证券代码：301195 证券简称:北路智控 公告编号：2023-64 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"） 本次拟以不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元(含)的自有 资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 60 元/股（含）的条件下，按 照本次回购资金总额上限测算，预计回购股份数量上限约为 100 万股，约占公司 当前总股本的 0.76%；按照本次回购资金总额下限测算，预计回购股份数量下限 约为 50 万股，约占公司当前总股本的 0.38%。具体回购股份的数量及占公司总 股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份的实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及其一致行动人、提议人在回购期间尚无明确的增减持计划。后续如前 述主体提出增减持计划，公司将按照相关规 ...

会议安排 - 2023年10月17日召开第二届董事会第四次会议审议召开第三次临时股东大会议案[1] - 2023年10月19日刊登召开第三次临时股东大会通知[1] - 2023年11月6日下午14:00在公司会议室召开股东大会现场会议[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东9名，持股45,532,250股，占股本34.6196%[8] - 出席现场会议股东及代理人3名，持股35,442,500股，占股本26.9480%[8] - 参加网络投票股东6名，持股10,089,750股，占股本7.6715%[8] 审议结果 - 股东大会审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》等[11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项[11] - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[13]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-61 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会通知于 2023 年 10 月 19 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公 告编号：2023-58）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月6日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2023年11月6日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年11月6日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.846735877亿元，同比增长30.75%；年初至报告期末营业收入7.0936021834亿元，同比增长30.80%[5] - 2023年1 - 9月营业收入7.0936021834亿元，较2022年1 - 9月增长30.80%，主要系业绩增长所致[9] - 公司2023年第三季度营业总收入709,360,218.34元，较去年同期542,308,840.81元增长约30.8%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6357.620777万元，同比增长9.39%；年初至报告期末为1.6353016323亿元，同比增长17.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5982.249514万元，同比增长6.07%；年初至报告期末为1.5280925364亿元，同比增长15.24%[5] - 2023年第三季度净利润为1.6353016323亿元，上年同期为1.393522324亿元[25] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.7799155973亿元，同比增长2727.34%[5] - 合并年初到报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金为5.7438063629亿元，上年同期为3.2884208729亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.7799155973亿元，上年同期为 - 0.0677459812亿元[27] - 投资活动现金流入小计为162.334444076亿元，上年同期为30.4446万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 40.923362152亿元，上年同期为 - 120.787968891亿元[27] - 筹资活动现金流入小计上年同期为145.186234655亿元，2023年为0 [27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8018.935797万元，上年同期为136.854482539亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.1143141976亿元，上年同期为1.5389053836亿元[27] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产25.5326709002亿元，较上年度末增长3.26%；归属于上市公司股东的所有者权益22.2899114831亿元，较上年度末增长4.49%[5] - 公司2023年第三季度末资产总计2,553,267,090.02元，较年初2,472,610,788.43元增长约3.3%[20][21] - 公司2023年第三季度末负债合计324,275,941.71元，较年初339,340,138.59元减少约4.4%[21] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计2,228,991,148.31元，较年初2,133,270,649.84元增长约4.5%[21] 其他损益相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助395.969万元，年初至报告期期末为558.227万元[7] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益6600.65789万元，年初至报告期期末为1.137404784亿元[7] - 公司2023年第三季度投资收益10,252,812.64元，去年同期为 - 4,472.58元[24] - 公司2023年第三季度利息收入13,363,432.30元，较去年同期3,205,421.03元增长约316.9%[24] 货币资金相关 - 2023年9月30日货币资金1.9151766444亿元，较2022年12月31日减少62.35%，主要系开展现金管理减少所致[9] - 2023年9月30日公司货币资金为191517664.44元，2023年1月1日为508658547.37元[18] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为7405，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，王云兰持股比例18.15%，持股数量23872650股；段若凡持股比例13.97%，持股数量18370200股；于胜利持股比例13.53%，持股数量17791200股；金勇持股比例13.29%，持股数量17479500股[12] - 于胜利、金勇、王云兰合计直接持有公司59143350股股份，占总股本的44.97%；通过南京路泰管理咨询合伙企业控制公司4912800股股份，占总股本的3.74%；三人合计控制公司64056150股股份，占总股本的48.70%[13] 限售股份相关 - 限售股份变动中，期初限售股总数为99467656股，本期解除限售股数为14093656股，期末限售股总数为85374000股[16] - 王云兰、段若凡、于胜利、金勇等的限售股为首发前限售，拟解除限售日期为2025年8月1日[12][15] - 郑州煤矿机械集团股份有限公司7891305股首发前限售股于2023年9月29日解除限售[15] - 南京路兴、南京路秀、南京路祺管理咨询合伙企业的首发前限售股于2023年8月1日解除限售[16] - 张永新2051250股高管锁定股拟于2023年8月1日解除限售[15] - 蒋宇新1195200股高管锁定股，2023年解除298800股，剩余896400股按规定转让[16] 营业成本相关 - 2023年1 - 9月营业成本3.852122371亿元，较2022年1 - 9月增长40.10%，主要系业绩增长所致[9] - 公司2023年第三季度营业总成本553,788,821.31元，较去年同期410,488,942.00元增长约34.9%[24] 其他资产相关 - 公司2023年第三季度交易性金融资产805,998,818.65元，较年初257,791,510.27元增长约212.7%[19] - 公司2023年第三季度固定资产130,832,217.63元，较年初34,791,087.69元增长约276%[19] - 公司2023年第三季度长期待摊费用6,529,044.85元，较年初1,645,744.16元增长约296.7%[20] 营业利润相关 - 2023年第三季度营业利润为1.8236729443亿元，上年同期为1.4853372726亿元[25] 每股收益相关 - 2023年基本每股收益为1.24元，上年同期为1.36元；稀释每股收益为1.24元，上年同期为1.36元[26]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-58 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董事会 第四次会议，决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（周一）下午 14：00 （2）网络投票时间 （1）于股权登记日 2023 年 11 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家上市公司（含本公司）兼任[3] - 设三名，不少于董事会人数三分之一，至少一名会计专业人士[4] - 特定股东及直系亲属不得担任[10] - 违法违规受处罚等人员不得担任[12][13] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[15] - 每届任期三年，可连选连任但不超六年[17] 独立董事履职规定 - 现场工作时间不少于15日（2024年1月1日起）[27] - 工作记录等保存10年[30][33] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[31] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[22] - 专门会议推举召集人主持[24][25] - 部分事项经同意后提交董事会审议[27] 其他事项 - 未履职可解除职务，提前解除等应60日内补选[17][18][19] - 会议材料问题可提延期，董事会应采纳[34] - 履职遇阻碍可报告[34][35] - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[35] - 不一致事项2024年9月3日前调整[38]

一、修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | 构，依法行使下列职权： | | 构，依法行使下列职权： | ... | | ... | (十二)审议批准第四十三条规定的担保 | | (十二)审议批准第四十三条规定的担保 | 事项； | | 事项； | (十三)审议批准第四十四条规定的交易 | | (十三)审议批准第四十四条规定的交易 | 事项； | | 事项； | (十四)审议批准第四十五条规定的财务 | | (十四)审议批准第四十五条规定的关联 | 资助事项； | | 交易事项； | (十五)审议批准第四十六条规定的关联 | | ... | 交易事项； | | | ... | | 第八十四条 股东(包括股东代理人)以其 | 第八十四条 股东(包括股东代理人)以其 | | --- | --- | | 所代表的有表决权的股份数额行使表决 | 所代表的有表决权的股份数额行使表决 | | 权，每一股份享有一票表决权。 | 权，每一股份享有一票表决权。 | | 股东大会审议影响中小投资者利益的 ...

公司基本信息 - 2022年4月19日注册首次公开发行人民币普通股21,920,290股[7] - 2022年8月1日股票在深圳证券交易所创业板上市交易[7] - 注册资本为人民币13,152.174万元[10] - 股份总数为131,521,740股，每股面值为人民币1元，均为普通股[19] 股权结构 - 设立时王云兰持股1,591.51万股，持股比例26.31%[19] - 设立时段若凡持股1,224.68万股，持股比例20.24%[19] - 设立时于胜利持股1,186.08万股，持股比例19.60%[19] - 设立时金勇持股1,165.30万股，持股比例19.26%[19] - 设立时南京路泰管理咨询合伙企业（有限合伙）持股327.52万股，持股比例5.42%[19] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[33] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[36] 资产与担保决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项，需提交股东大会审议并以特别决议通过[42][43] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议[43] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[57] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一名[106] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[113] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[115] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[94] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[123] - 监事每届任期三年，任期届满连选可连任[132] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[145] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[149] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[145] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[145] - 公司合并自决议日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》公告[170]

会议相关 - 公司第二届董事会第四次会议于2023年10月17日召开，9位董事全部出席[2] - 全体董事同意2023年第三季度报告内容[3][4] - 同意于2023年11月6日召开2023年第三次临时股东大会[12] 议案通过 - 《关于修订〈独立董事工作细则〉》等多项议案获董事会通过[5][6][7][8][9][10] 资金使用 - 公司将使用不超50,000万元闲置自有资金买理财产品[11]

资金使用 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 额度内资金可循环使用，理财收益可再投资且总金额需在额度内[2] 决策授权 - 董事会授权董事长于胜利在额度内行使投资决策权并签合同文件[2] - 授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效[2] 有效期 - 额度有效期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月[2]