委员会设置 - 公司董事会设战略与发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] 战略与发展委员会 - 成员3名董事，含1名独立董事[4] - 会议通知提前3日发，全体委员同意可豁免[9] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[3] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 提名委员会 - 成员3名董事，含2名独立董事[13] - 召集人由独立董事担任[13] - 会议通知提前3日发[17] - 负责拟订公司董事和高级管理人员选拔标准和程序等[12] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[13] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] 审计委员会 - 由3名委员组成，2名独立董事，至少1名会计专业人士[21] - 定期会议每季度至少召开一次[28] - 会议通知提前3日送达，全体委员一致同意可豁免[28] - 负责披露财务会计报告及定期报告中的财务信息等[23] - 选聘会计师事务所，监督其审计工作[23] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，含2名独立董事[32] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[32] - 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策[29] - 审查非独立董事及高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评[33] - 证券事务部为决策提供公司主要财务指标等资料[35] - 董事和高级管理人员向其述职和自我评价[37] - 按程序对董事及高级管理人员进行绩效评价[37] - 根据评价结果提出报酬数额和奖励方式报董事会[37] - 会议通知需提前3日发出，全体委员一致同意可豁免[39] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[39] - 会议决议须经全体委员过半数通过[39] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[39] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同[41] - 解释权归属公司董事会[43]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-59 南京北路智控科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的 议案》，公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人 民币 50,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、 证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产 品或基金产品，期限不超过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。理财 取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。本议案无需提交公司 股东大会审议。 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，公司在确保不影响正常生产 经营且可以有效控制风险的前提下，利用自有资金购买理财产品，可以增加资金收益， 为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度 根据公 ...

投资决策 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品，可循环使用[2] - 投资品种为安全高、流动性好产品或基金，期限不超12个月[3] - 投资决议有效期自第二届董事会第四次会议通过日起12个月内[4] 风险与监督 - 投资受宏观市场、收益、操作等风险影响[8] - 内审部门审计监督，独董、监事会可监督检查[10] 相关审批 - 2023年10月17日第二届董事会第四次会议通过议案[13] - 独立董事、保荐机构均同意该议案[14][15]

1、本次上市流通的限售股为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北 路智控"或"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-54 南京北路智控科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份 解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2023年2月1日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,150,600股，占发行后总股本的1.3123%。具体内容详见公司于2023年1月20日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《首次公开发行网下配售限 售股上市流通提示性公告》（公告编号：2023-07）。 2023年4月7日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了2022 年度利润分配方案，以公司总股本87,681,160股为基数，向全体股东每10股派发 现金9元（含税），合计派发现金股利78,913,044元（含税），不送红股。以资本公 积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由87,68 ...

股本变动 - 2022年8月1日首次公开发行新股21,920,300股，发行后总股本为87,681,160股[1][2] - 2023年2月1日，首次公开发行网下配售限售股1,150,600股上市流通，占发行后总股本的1.3123%[3][4] - 2023年4月7日，实施2022年度利润分配，每10股派现9元、转增5股，总股本增至131,521,740股[4] - 2023年8月1日，部分股份9,158,701.00股解除限售，实际可上市流通6,211,051.00股[5] - 2023年8月9日，首次公开发行战略配售剩余限售股份8,000.00股上市流通[5] - 2023年10月9日，郑煤机7,891,305.00股解除限售上市流通[6][7][11][13][15] 股本结构 - 截至2023年9月20日，总股本131,521,740.00股，有限售条件流通股占70.91%，无限售条件流通股占29.09%[6] - 本次变动后，有限售条件股85,374,000.00股，占比64.91%；无限售条件股46,147,740股，占比35.09%[7][19] 其他 - 董事会监督股东减持，定期报告披露限售承诺履行情况[16] - 本次限售股上市流通符合规定，保荐机构无异议[18]

公司基本信息 - 证券代码 301195，证券简称北路智控，2023 年 9 月 26 日 10:00 - 11:00 在公司会议室开展投资者关系活动，接待人员为董事会秘书赵奎 [1] - 参与单位有中信证券、国信投资等投资者 [1] 行业与市场情况 - 煤价波动和智能矿山细分行业非线性相关，2023 年上半年国煤下水动力煤执行中长期合同价格均价约 722 元/吨，与上年同期基本持平，价格稳定且维持高位，煤价变化对智能化投资意愿影响不大，各省矿井为实现 2025 年中大型煤矿智能化目标持续投入，政策对优先智能化矿井核增产能有倾斜 [1] - 智能矿山行业需求稳中有升，因煤炭安全管理要求高、矿工招工难、行业不断迭代，矿方对降低安全风险和提高效率的智能化设备采购意愿强；行业建设慢的感受不精准，中大型煤矿智能化投资规模大、涉及系统多，矿方会分步实施，且全国矿井差异化大，赋存条件影响实施节奏 [2] - 未来智能矿山市场需求趋于集中化，有较强产品经验和综合服务能力、跨类产品能力的企业将成核心竞争力，这对人才规模和能力要求高，是行业挑战；煤矿行业人才需持续引进和培养，公司产品体系完善、服务矿井多，内部培养人才有优势 [2][3] - 矿井根据自身生产管理需求采购智能化设备，无份额约定，过去矿井采购不同公司产品致系统独立，新技术迭代使原产品退出市场，未来市场将更集中，供应商市场体量取决于自身实力 [3] - 华为、中兴等巨头入驻智能矿山行业，对行业理解和认可有促进作用，公司与它们非直接竞争关系，行业生态宜自下而上建立，公司产品体系符合工业物联网体系，煤矿行业有门槛，需定制化设计，标准化产品公司要考虑财务成本和盈利模式 [3][4] 公司业务拓展 - 2021 年国家应急管理部出台方案推动化工行业安全生产信息化，公司因在煤矿深耕有防爆经验，经北元集团考察成为服务商，该项目有示范效应，化工行业是公司重点方向 [4] 公司运营情况 - 公司产品实施周期平均 6 个月 - 1 年，验货项目较快，集中控制或金额大的融合通讯项目较慢，收入确认方式为终验确认 [4] - 去年公司毛利受电子料原材料涨价影响，今年上半年已消化，公司采购通用电子物料，供应商选择多，不会形成单一制约 [4] - 公司毛利率相对稳定，略高于行业，2020 年执行新收入准则影响毛利率，其他年份轻微波动是经营策略调整所致，公司收入和利润率未来几年将维持高水平，源于技术储备和市场整合及综合服务能力提升 [5] - 目前新签订单在正常区间，下半年订单体量通常优于上半年，除智能矿山领域外，下半年在智能化工领域也有布局 [5] - 公司致力于提升人效，聚焦井工煤矿智能矿山信息化领域，人员有培养周期，产品品类全利于人员成长，年初 660 人，目前增至 800 多人，预计 2024 年增长到 1000 人 [5]

政策推动智能矿山建设需求 - 国家陆续出台多项政策,要求煤矿实现智能化改造,推动煤矿信息化建设需求增加[1][2][3] - 政策要求到2026年完成所有在册煤矿和2400座重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设[3] - 政策从安全生产管理角度推动运用5G、人工智能等新技术改造传统煤炭产业[1] 市场空间广阔 - 中大型煤矿(120万吨以上)智能化投资约2000-3000万元,中小型煤矿(120万吨以下)约500-600万元[2] - 整个智能矿山市场空间预计400-500亿元[2] 公司技术优势 - 公司产品体系较为完善,覆盖感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级[4] - 公司融合通讯、人员定位等关键技术处于行业领先地位[4][5] - 公司与华为等行业巨头保持稳定合作,在部分项目有合作[4] 业务发展情况 - 公司累计覆盖1000多家客户[6] - 公司新签订单情况良好,下半年订单体量优于上半年[6] - 公司人员规模预计2024年增加至1000人,主要为销售、研发和现场调试人员[9] 盈利能力分析 - 公司毛利率有所波动,但总体仍维持高水平增长[8] - 公司产品技术领先、综合服务能力提升,利润保障空间大[8]

行业现状与政策背景 - 2023年上半年晋陕蒙新四省区原煤产量18.7亿吨，同比增长4.6% [1] - 2023年上半年我国能源消费总量同比增长约5.1% [1] - 国家提出2025年实现大型煤矿智能化，2035年实现所有煤矿智能化 [2] - 2026年底前所有在册煤矿需完成重大灾害风险防控系统建设 [3] - 煤矿安全改造中央预算内投资专项最高补贴不超过3000万元 [3] 市场需求与投资趋势 - 煤炭价格波动对客户智能化投资意愿影响有限 [2] - 各省政策对优先实现智能化的矿井在核增产能上给予倾斜 [2] - 全国4000多处矿井智能化建设仍处于较低水平 [2] - 危化品领域有近7000家重大危险源企业存在安全管理需求 [6] - 示范性化工厂项目创收在千万级别以上 [6] 公司业务与技术优势 - 产品覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级 [5] - 通讯、监控、集控业务维持较高增速 [4] - 融合通讯、人员定位技术处于行业领先地位 [5] - 每年在巡检机器人、无人驾驶、AI等方向研发投入超千万 [5] - 井下巡检机器人已在综采面巡检、水泵房巡检等场景实现订单 [5] 战略布局与未来发展 - 预计2024年员工人数增长至1000人，销售和研发占比约30% [7] - 参股智能驾驶、核心网产品、通讯类产品等相关企业 [7] - 正在研发煤矿井下无人搬运车及监控系统 [5] - 单个大型矿井有上百辆胶轮车替换需求，市场规模可观 [6] - 化工行业项目毛利率较高但实施复杂度大 [6] 竞争格局与行业生态 - 华为、浪潮、深信服等巨头入局智能矿山领域 [4] - 行业存在高防爆要求、场景复杂等技术门槛 [4] - 生态建设需要自下而上方式，公司产品体系符合工业物联网标准 [4] - 全国4000多处煤矿需要定制化设计，标准化产品财务评估复杂 [4] - 行业巨头在全领域落地目前尚无成功案例 [4]

合规与报告情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 公司运营状况 - 公司信息披露、内控制度等方面无问题[5] - 公司及股东多项承诺已履行[6][7] - 重大合同履行条件无重大变化，无重大风险[8] - 保荐人及公司未被监管机构采取措施[9] - 无其他重大事项报告[9] 培训情况 - 培训次数为0次[4]

行业需求与市场趋势 - 2023年煤价相较2022年有所下滑，但对客户智能化投资意愿影响不大 [1] - 各省矿井为2025年实现中大型煤矿智能化目标持续投入，智能化建设诉求较强 [1] - 客户需求聚焦在采煤面、掘进面、信息系统、安全监控等8大环节的智能化 [1][2] - 煤价波动与智能矿山行业非直接线性相关，历史数据显示即使亏损期仍有自动化投入 [2] - 智能矿山订单全年分布，下半年招标量占比高于上半年 [2] - 2025年时间节点将推动中大型煤矿智能化建设，预计未来2-3年行业需求保持较快增速 [2] 公司业务与技术优势 - 公司产品覆盖通讯、监控、集控、装备配套四大类，其中装备配套占比不足10% [4][5] - 技术护城河体现在软硬件一体化、产品融合度高，融合通讯和人员定位技术领先 [3] - 煤矿井下信息化产品通常3-5年需技术迭代，类似消费电子更新周期 [3] - 成熟智能矿山项目后续增补维护贡献营收占比约20%-30% [3] - 巡检机器人已实现部分场景订单，无人驾驶胶轮车预计下半年推出样车 [4] - AI技术已应用于井下违章行为识别等场景，与南大、中科大开展深度合作 [5] 财务与运营数据 - 毛利率略有波动但整体稳定，高于行业平均水平 [4] - 2023年人员扩张计划：销售/研发/实施团队预计增长30%，研发占比更高 [6] - 上半年订单恢复良好，全年预计实现20%-30%增速 [6] - 2024年人员规模目标达到1000人 [7] 战略布局与行业拓展 - 化工行业成为第二增长曲线，已签署北元集团1700万示范项目 [6] - 国内化工企业超万家，现阶段聚焦规模较大的数千家目标客户 [6] - 募投项目进展：三号楼土建完成，智能车间预计年底投产 [5] - 与华为在"元图工坊"等产品保持合作，但对矿山大模型应用持谨慎态度 [5][6] 资本与股东情况 - 目前无明确并购或股权投资计划 [7] - 8月及10月限售股解禁，暂无减持计划 [7]