报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在每个会计年度第3、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] 披露变更与申请 - 因故变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[12] - 可向深交所申请暂缓披露信息，期限一般不超二个月[46] - 可向深交所申请豁免披露或履行相关义务[46] 披露内容与标准 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[16] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[17] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[20] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[20] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[20] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[20] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需披露关联交易[22] - 公司与关联法人交易金额高于300万元且占公司最近审计净资产绝对值0.5%以上需披露关联交易[22] - 公司与关联人交易（除担保）金额超3000万元且占公司最近审计净资产绝对值5%以上，需评估审计并提交股东大会审议[22] - 重大诉讼或仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需披露[23] - 预计年度净利润为负、业绩波动超50%等情况需刊登业绩预告公告[24] - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前公司已发行股份总额10%需披露[25] - 未转换的可转换公司债券总额少于3000万元需披露[25] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[26] - 一次性签署日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超1亿元需披露[30] 披露文件与程序 - 信息披露文件主要包括招股书、募集说明书等[6] - 编制招股说明书应符合中国证监会规定，发行前公告[8] - 申请证券上市交易应按深交所规定编制上市公告书并公告[9] - 非公开发行新股后应依法披露发行情况报告书[9] - 定期报告编制后经董事会审议、监事会审核，由董事会秘书组织披露[39] - 临时报告由董事等报告，董事会秘书组织编制和披露[40] 其他规定 - 年度股东大会召开二十日前或临时股东大会召开十五日前发通知[19] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[21] - 担保金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需关注[22] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等为内幕信息知情人[45] - 应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[45] - 董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[45] - 董事等涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[46] - 各部门等向国家有关部门报送信息应经董事会秘书审核[47] - 重大信息难以保密等情况公司应立即披露[47] - 信息披露违规责任人将受处分及赔偿要求[48] - 制度经董事会审议通过后生效[51] - 董事会办公室对相关文件和资料保管期限不少于十年[42] - 董事会办公室对招股说明书等资料原件保管期限为十年[42] - 应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[31] - 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，董事长为第一责任人[33] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[37] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[38] - 董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[38]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 档案报送 - 内幕信息首次披露后五个交易日报送知情人档案[14] - 重大事项除填档案还应制作进程备忘录[14] - 重大资产重组等事项应报送知情人档案[15] - 重大事项变化或披露前交易异常应补充报送档案[16] 工作要求 - 内幕信息知情人配合做好档案工作[17] - 登记备案由董事会负责，材料保存至少十年[19] 自查追责 - 年报等公告后五个交易日内自查内幕交易[20] - 发现问题核实追责，二日内报送情况及结果[20] 信息管控 - 内幕信息披露前控制知情人员范围[21] - 5%以上股份股东不得滥用权利获取内幕信息[21] 违规处理 - 知情人泄露信息或交易造成损失公司处罚赔偿[24] - 擅自披露信息造成损失公司保留追责权利[22] - 知情人违法犯罪移交司法机关处理[26] - 处罚结果报送厦门证监局和深交所备案公告[27]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-048 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下： | 序 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 厦门唯科 | 份有限公司 | 592906497510616 | 唯科高端智能 模塑科技产业 园项目 | 存续 | | | 模塑科技 | | | | | | | 股份有限 | | | | | | | 公司 | 招商银行股 | 592906497510556 | 补充流动资金 | 本次注销 | | 1 | 泉州唯科 | | | 唯科高端智能 | | | | 健康产业 | 厦门嘉禾支 | 592907600510101 | 模塑科技产业 | 存续 | | | 有限公司 | 行 | | 园项目 | | | | 泉州格兰 浦模塑科 | | ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-047 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 7 月 31 日回购股份的进展情况公 告如下： 2、公司以集中竞价交易方 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-046 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据实际经营管理 需要，即日起启用新的电子邮箱。具体情况公告如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | vkir@ctmold.com | vkir@vokegroup.com | 除上述变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他联系方式均保持不变，敬 请广大投资者留意，由此带来不便，敬请谅解。 特此公告。 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-045 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置自有资金进行现金管理的情况公告如下： 一、新增现金管理的基本情况 自 2024 年 5 月 27 日至本公告日，公司（含子 ...

公司概况与业务布局 - 唯科科技专注于精密注塑模具的研发、设计、制造和销售，并拓展至注塑件及健康产品的生产和销售，已发展成为"模塑一体化"规模生产企业 [1] - 公司通过多年生产实践，掌握了精密注塑模具设计和制造的核心关键技术，积累了丰富的生产实践经验 [1] - 公司自2018年起在德国建设海外生产基地，2019年起在马来西亚、墨西哥、美国、新加坡、越南等地建设生产基地及营销服务网点，全球化经营布局进一步扩张 [1] - 公司已进入"多样化产品组合、多元化应用领域、全球化市场布局"的全面发展阶段 [1] 技术创新与荣誉 - 唯科集团目前拥有专利超400项，其中已授权发明专利23项 [2] - 公司被评为"中国精密注塑模具重点骨干企业"、"高新技术企业"、"国家企业技术中心"、"国家级专精特新'小巨人'企业"等荣誉 [2] 客户与合作 - 健康家电主要客户为晨北集团、艾恩姆集团等；汽车主要客户为均胜电子、捷温科技集团、博泽集团、Altcam集团、慧鱼集团、法拉电子等；电子主要客户为康普集团等 [2] - 公司主要为客户提供一体化解决方案，从精密注塑模具的研发、设计、制造，并依托模具向下游延伸至注塑件及终端产品 [2] 竞争优势 - 公司高精密注塑模具的精度可达到0.002mm，使用寿命100万次，技术水平已接近或达到国际先进水平 [2] - 公司能实现快速开模到产品落地，专注于高毛利的小批量多品种产品，并逐步向长价值链的总成产品延伸 [2] - 公司形成了设计、模具、注塑、SMT、软硬件设计总成一体化强大制造平台 [2] - 公司全球化就近配套客户需求，形成了厦门、上海、泉州、天津、德国、越南、马来西亚和墨西哥八大生产基地 [2] 财务与分红 - 公司2023年度分红率高达67% [2] - 公司2020年-2023年收入分别为9.11亿、11.59亿、9.58亿、13.41亿 [4] - 2024年第一季度，健康家电、汽车、户外家居和电子系列收入占比分别为30%、29%、21%、13%；同比增长分别为74%、74%、69%、-10% [4] - 2024年一季度，公司营业收入同比增长37%、归属上市公司净利润同比增长16%、归属上市公司扣非净利润同比增长127% [4] - 公司2024年净利润目标为同比增长20% [4] 海外业务 - 目前海外业务占公司收入40%左右，主要集中在亚洲（含中国保税区）、欧洲、北美洲，分别占比39%、34%、25% [3] - 公司已提前布局墨西哥、马来西亚、越南等海外生产基地，可以支持美国等当地客户的交付 [3] 并购与资本开支 - 公司并购宇科的目的是实现集团逐步由二级供应商向一级供应商发展，并获取宇科的模内装饰技术和模内电子开发技术 [2] - 公司目前较大的资本开支主要为海内外生产基地的建设，同时也在积极寻求优质的投资并购标的 [4]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 6 月 30 日回购股份的进展情况公 告如下： 1、公司未在下列期间回购 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-042 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的 184,171 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以实施权益分派股权登 记日登记的公司股份总数 124,800,000 股扣减公司回购专用证券账户中的 184,171 股后的 124,615,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元 人民币（含税），实际派发现金红利总额=124,615,829 股×9 元/10 股 =112,154,246.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金红利=现金红利总额/总股本×10 股=112,154,246.10 元 /124,800,000 股×10 股≈8.986718 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不 四舍五入），即按公司总 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-043 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整前回购价格上限为：45 元/股 一、回购方案概述 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、调整回购价格上限的原因 根据公司披露的《回购股份报告书》，如公司在回购股份期内发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起， ...