证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-040 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结 果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次归属的限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 6 月 14 日（星期五） 2、本次归属的激励对象人数：230 人 3、本次归属的限制性股票数量：1,225,104 股，占公司目前总股本的 0.98% 5、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的 按照相关规定执行。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事 会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已 经成就，同意按规定为符合条件的 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-041 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用 不超过人民币 9 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度及期限内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下： 序 号 委托方 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-038 近日公司已完成上述工商变更登记及章程的备案手续，并取得了厦门市湖里 区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新营业执照基本信息 名称：宇科塑料（厦门）有限公司 统一社会信用代码：91350200612028784Y 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于完成收购宇科塑料（厦门）有限公司 100%股权工商变更登记并 取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购宇科塑料（厦门）有限 公司 100%股权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购宇科塑料（厦门）有限公司 100% 股权的公告》。 法定代表人：王燕 成立日期：1995 年 7 月 11 日 住所：厦门市湖里区马 ...

回购方案 - 2024年1月27日审议通过回购方案，资金5000万 - 1亿，回购价不超45元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购1409275股，占总股本1.13%[2] - 最高成交价28.87元/股，最低22.80元/股，成交总金额36738148.14元[2] 后续计划 - 结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-037 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置自有资金进行现金管理的情况公告如下： 一、新增现金管理的基本情况 自 2024 年 3 月 20 日至本公告日，公司（含子 ...

公司概况 - 公司名称：厦门唯科模塑科技股份有限公司 [2] - 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 [2] 业绩说明会情况 - 时间：2024年5月16日下午14:00-17:00 [4] - 地点：公司会议室 [4] - 参会人员：公司董事长、总经理；公司财务总监；公司副总经理、董事会秘书；独立董事；保荐机构代表人 [4] 主要问题及回复 美国加征关税影响 - 公司是新能源汽车、医疗等产品的间接零部件供应商 - 已提前布局墨西哥、马来西亚、越南等海外生产基地，可支持美国等当地客户交付 - 新关税政策对公司影响较小 [4] 中期分红计划 - 公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红 - 以权益分派股权登记日登记的公司股份总数124,800,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 - 派发现金红利总金额不超过当期净利润 [4][5] 主要客户 - 公司是目前国内外大部分新能源品牌汽车的间接供应商 - 主要客户包括特斯拉、赛力斯、小米、理想、蔚来、小鹏、奔驰、宝马等 [4] 股价表现及回购计划 - 公司正在执行股票回购，以提振广大投资者的信心 [5] - 截至2024年4月30日，公司累计回购股份1,409,275股，占公司总股本的1.13%，成交总金额为36,738,148.14元 [5] - 公司将根据实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，制定合理的利润分配方案 [5]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：厦门唯科模塑科技股份有限公司 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下或称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 14 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定对公司本次股东大 会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意 见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的 法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、行政法规及规范性文件 ...

股权结构 - 公司总股本124,800,000股，回购专用证券账户持有股份1,409,275股，本次股东大会有表决权股份总数为123,390,725股[4] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共13人，代表有表决权股份77,256,100股，占比62.6109％[9] - 出席现场会议的股东8人，代表有表决权股份77,231,000股，占比62.5906％[9] - 通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份25,100股，占比0.0203％[9] - 出席会议的中小投资者9人，代表有表决权股2,702,100股，占比2.1899％[11] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》同意77,239,600股，占比99.9786％；反对16,500股，占比0.0214％[12] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意77,231,800股，占比99.9685％；反对19,300股，占比0.0250％；弃权5,000股，占比0.0065％[13] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意77,234,600股，占比99.9722％；反对16,500股，占比0.0214％；弃权5,000股，占比0.0065％[15] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意77,236,800股，占比99.9750％；反对19,300股，占比0.0250％[17] - 《关于2024年中期分红安排的议案》同意77,231,800股，占比99.9685％；反对19,300股，占比0.0250％；弃权5,000股，占比0.0065％[19] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》同意2,280,600股，占比99.0661%；反对21,500股，占比0.9339%[20] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意358,600股，占比0.4642%；反对76,892,500股，占比99.5294%[21] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意77,234,600股，占比99.9722%；反对21,500股，占比0.0278%[23] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意77,234,600股，占比99.9722%；反对21,500股，占比0.0278%[24] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意77,231,800股，占比99.9685%；反对24,300股，占比0.0315%[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意77,231,800股，占比99.9685%；反对19,300股，占比0.0250%；弃权5,000股，占比0.0065%[27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意77,231,800股，占比99.9685%；反对19,300股，占比0.0250%；弃权5,000股，占比0.0065%[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意77,231,800股，占比99.9685%；反对19,300股，占比0.0250%；弃权5,000股，占比0.0065%[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意77,231,800股，占比99.9685%；反对19,300股，占比0.0250%；弃权5,000股，占比0.0065%[32] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意77,231,800股，占比99.9685%；反对19,300股，占比0.0250%；弃权5,000股，占比0.0065%[33] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意77,231,800股，占比99.9685%；反对19,300股，占比0.0250%；弃权5,000股，占比0.0065%；中小投资者同意2,677,800股，占比99.1007%；中小投资者反对19,300股，占比0.7143%；中小投资者弃权5,000股，占比0.1850%[35] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意77,231,800股，占比99.9685%；反对19,300股，占比0.0250%；弃权5,000股，占比0.0065%；中小投资者同意2,677,800股，占比99.1007%[36]

会议时间 - 2024年5月14日下午2:00现场会议，同日网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月7日[5] - 会议登记时间为2024年5月8日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[32] 会议信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 会期预计半天，股东食宿及交通自理[16] - 登记地点为厦门火炬高新区公司证券部[10] - 联系方式：联系人罗建文、魏贞，电话0592 - 7769618，传真0592 - 5780983[15][16] 会议议案 - 审议《2023年年度报告》全文及摘要等多项议案[5][6] - 议案12.01、12.02、12.03属特别表决议案，需2/3以上同意[7] 其他 - 公司独立董事将进行2023年度述职[6] - 网络投票代码为351196，投票简称为唯科投票[30]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-033 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 4 月 30 日回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 ...