股东会信息 - 2025年11月27日董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案[5] - 2025年11月28日公告召开股东会通知[5] - 现场会议于2025年12月16日14:30在浙江慈溪召开[6] - 网络投票时间为2025年12月16日[6] 参会股东情况 - 现场6人代表73,183,860股，占比43.3041%[8] - 网络28人代表456,457股，占比0.2701%[8] - 合计34人代表73,640,317股，占比43.5742%[8] 议案表决结果 - 《2026年度日常关联交易预计议案》同意10,534,507股，占比96.3414%[13] - 《终止募投项目并补充流动资金议案》同意73,339,767股，占比99.5919%[16] 会议合规情况 - 本次股东会召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[17]

行业概况 - 2025年1-10月，印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业数量为7106个，较上年同期增加126个，同比增长1.81% [1] - 该行业企业数量占全国工业总企业的比重为1.36% [1] - 相关数据统计涉及的企业标准为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业 [1] 相关上市公司 - 新闻中提及了多家印刷包装行业上市公司，包括珠海中富、陕西金叶、永新股份、东港股份、劲嘉股份、合兴包装、海顺新材、龙利得、上海艾录、喜悦智行、京华激光、大胜达、方大新材、沪江材料、中荣股份 [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国印刷业市场专项调查及投资前景分析报告》 [1]

股东会信息 - 公司定于2025年12月16日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月11日[4] 会议地点及登记 - 会议地点为浙江慈溪公司会议室[8] - 登记时间截止12月12日17:00，地点在证券部[11] 审议议案及投票 - 审议日常关联交易、终止募投项目等议案[8] - 议案须经出席股东表决权半数通过[9] - 普通股投票代码“351198”，简称“喜悦投票”[16] 投票途径及授权 - 网络投票可通过深交所两系统进行[12] - 授权委托书有效期至股东会结束[19]

公司信息披露 - 喜悦智行于12月11日在投资者互动平台回应了关于客户情况的提问 [2] - 公司表示详细客户情况需关注其发布的定期报告 [2]

市场扩张和并购 - 2025年4月18日董事会、5月16日股东大会通过在港设全资子公司议案[1] - 喜悦智行（香港）有限公司于2025年12月4日完成注册登记[2] - 该公司注册资本10,000港元，由喜悦智行（合肥）载具有限公司持股100%[2]

公司业务与客户 - 公司客户包含新能源电池企业 [2] - 公司为新能源电池企业提供新能源电池的循环包装器具 [2] 公司运营动态 - 公司在投资者互动平台回应了关于产品应用及合肥循环载具包装是否开业生产的问题 [2]

公司业务与客户 - 公司客户包含新能源电池企业 [1] - 公司为新能源电池企业提供新能源电池的循环包装器具 [1] 信息披露 - 公司表示详细情况请关注公司公告及定期报告 [1]

董事会决议核心内容 - 第四届董事会第四次会议于2025年11月27日召开，审议通过五项议案，所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议内容包括使用闲置自有资金进行现金管理、2026年度日常关联交易预计、终止募投项目并补充流动资金、修订部分管理制度及召开临时股东会 [1][4][6][8][13] 资金管理计划 - 批准使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1] - 终止“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”，并将剩余募集资金8,457.46万元用于永久补充流动资金 [6][44][47][48] 日常关联交易安排 - 2026年度预计与关联方安徽佳贺科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易，总金额13,030.00万元 [4][19] - 关联交易涉及商品采购、商品销售、接受及提供劳务等，定价遵循市场化原则 [19][24] - 关联方佳贺科技2025年1-9月营业收入5,230.85万元，净利润340.56万元；涌孝水业同期营业收入667.34万元，净利润-19.55万元 [21][22] 公司治理制度修订 - 根据最新法规修订《董事会战略委员会工作细则》《银行借款管理办法》《子公司管理制度》《舆情管理制度》等内部管理制度 [8][9][10][11][12] 临时股东会安排 - 定于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，审议关联交易预计及终止募投项目等议案 [13][29][30][37] - 股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月11日 [31][32] 募投项目变更原因 - 终止“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”主要因宏观经济环境变化、新能源汽车市场竞争加剧及毛利率下降 [49][50] - 项目原计划总投资46,620.53万元，建设期36个月，旨在扩大循环包装产能 [47]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情分重大和一般两类[6] - 处理原则含快速反应等[7][8] 处置流程 - 信息报董事会办公室，董秘报工作组，涉不稳因素报监管[9] - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[9] - 重大舆情工作组决策，办公室监控[10] 责任追究 - 内部人员泄密公司有权处罚[13] - 内幕知情人等泄密公司保留追责权[13] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[13]

关联交易 - 2026年度公司与关联方预计日常关联交易总金额为13030万元[1] - 2026年向安徽佳贺科技采购商品、劳务预计金额为10000万元，2025年1 - 9月发生3227.58万元[3] - 2026年向宁波市涌孝水业采购商品预计金额为30万元，2025年1 - 9月发生7.22万元[4] 销售与租赁 - 2026年向安徽佳贺科技销售产品预计金额为2000万元，2025年1 - 9月发生234.59万元[4] - 2026年向宁波市涌孝水业销售商品预计金额为500万元，2025年1 - 9月发生2.96万元[4] - 2026年向安徽佳贺科技提供房屋租赁预计金额为500万元，2025年1 - 9月发生0万元[4] 财务数据 - 2025年1 - 9月向安徽佳贺科技采购商品实际占比56.58%，与预计差异 - 59.66%[4] - 截至2025年9月30日，安徽佳贺科技总资产5768.26万元，净资产3159.33万元，营收5230.85万元，净利润340.56万元[7] - 截至2025年9月30日，宁波市涌孝水业总资产4100.41万元，净资产387.39万元，营收667.34万元，净利润 - 19.55万元[9] 股权信息 - 毛鹏珍持有公司507万股股份，占总股本3.00%[9]