证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-027 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的前提下使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产 品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行 使决策权。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-029 宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公 司章程>及部分公司管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及中国证监会的相关要求，公司修订了《公司章程》，取消了监 事会设置。监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生因公司治理结构调整，公司第 三届监事会监事职务自然免除。 根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事 会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合新《公 司法》关于"不设监事会或监事"的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司取消监事会暨监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运 作、 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为宁波喜悦智行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表47人，代表股份75,118,622股，占比44.4489%[4][5] - 现场投票股东5人，代表股份74,873,760股，占比44.3040%[5] - 网络投票股东42人，代表股份244,862股，占比0.1449%[5] - 出席中小股东及代表42名，代表股份244,862股，占比0.1449%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意75,079,632股，占比99.9481%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意75,055,332股，占比99.9157%[6][7] - 《2024年度财务决算报告》同意75,055,332股，占比99.9157%[7] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意75,055,332股，占比99.9157%[8] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意75,055,332股，占比99.9157%[9] - 《2024年度拟不进行利润分配》同意75,025,332股，占比99.8758%[10] - 《2025年度为子公司提供担保额度预计》同意75,054,332股，占比99.9144%；中小股东同意180,572股，占比73.7444%[12] - 《拟投资设立全资子公司》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[12] - 《2025年度董事薪酬》同意75,050,432股，占比99.9092%；中小股东同意176,672股，占比72.1517%[13] - 《2025年度监事薪酬》同意75,050,432股，占比99.9092%；中小股东同意176,672股，占比72.1517%[14] - 《续聘会计师事务所》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[15] - 《修订<公司章程>》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[15] - 《修订<股东大会议事规则>》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[16] - 《修订<董事会议事规则>》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[17] - 《修订<独立董事工作制度>》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[18] 其他 - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月21日刊载于巨潮资讯网[20] - 北京市中伦律师事务所认为股东大会合法有效[21] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[22] - 公司公告时间为2025年5月16日[24] - 股东大会现场会议于2025年5月16日14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3]

资金管理 - 2024年审议通过用不超1亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 存款情况 - 杭州银行“添利宝”认购1600万，预期年化1.10%-2.50%，收益93764.38元[2] - 中国银行慈溪分行两笔2000万存款，实际年化1.11%等，收益66194.36元[3][4] - 浙商银行多笔存款，认购额1500 - 2000万，年化多样，部分未到期[4] - 宁波银行认购3000万，预期年化1.00%-2.30%，未到期[4] 资金余额 - 截至披露日，未到期余额6000万，未超授权额度[4]

募集资金现金管理 - 公司于2024年11月15日及12月3日分别通过董事会、监事会及股东大会决议，批准使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的短期理财产品，额度有效期12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币8,000万元，未超过授权额度 [6] 投资产品选择标准 - 投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过12个月 [2] - 财务部门需根据募投项目进展、经营计划及资金状况筛选产品，经审核后提交董事长审批 [4] 资金管理监督机制 - 内部审计部门需定期检查现金管理情况，评估风险收益并向审计委员会报告 [4] - 独立董事、监事会可对资金使用进行监督，必要时聘请专业机构审计 [4] - 公司需按深交所规定履行信息披露义务 [4] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募投项目建设和主营业务开展，且能提高资金使用效率，增加投资回报 [6]

资金管理 - 公司同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 公告披露日未到期余额8000万元[6] 产品认购 - 宁波银行单位结构性存款认购3000万元，预期年化收益率1.00%-2.30%[2][6] - 杭州银行“添利宝”认购1600万元，预期年化收益率1.10%-2.50%，实际收益93764.38元[5] - 浙商银行单位结构性存款认购2000万元，预期年化收益率1.30%或2.25%或2.65%，实际收益133972.22元[5] 其他策略 - 现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金使用效率[4] - 公司采取措施控制闲置募集资金现金管理风险[3]

资金管理 - 公司可使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至披露日，未到期余额5000万元，未超授权额度[8] 产品投资 - 杭州银行“添利宝”认购1600万元，年化2.30%，收益93764.38元[3] - 浙商银行两款产品认购2000万元，年化2.65%，收益133972.22元[3] - 浙商银行另两款产品各认购1500万元，预期年化1.30%或2.20%或2.65%[4] - 中国银行慈溪分行产品认购2000万元，预期年化0.85%-2.40%[8] 未来展望 - 金融市场影响下，投资产品实际收益可能低于预期[5] 新策略 - 按规定对投资理财产品决策、管理、检查和监督[5] - 使用闲置资金不影响主业，可提高资金效率[6]

跨境电商板块盘初表现 - 跨境电商板块在盘初交易中表现活跃 东贝集团（601956）、宁波联合（600051）、天元股份（003003）三只股票涨停 [1] - 喜悦智行（301198）、海联金汇（002537）、皇氏集团（002329）等股票跟随上涨 [1] - 暗盘资金正在涌入跨境电商板块相关股票 [1]

公司基本信息 - 证券代码为 301198，证券简称为喜悦智行，是宁波喜悦智行科技股份有限公司 [1] - 于 2025 年 4 月 24 日 15 时 30 分 - 16 时 30 分通过“价值在线”平台采用网络远程的方式召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长罗志强、董事等安力、董事会秘书蔡超威、独立董事毛骁骁、保荐代表人李超 [2] 2024 年净利润亏损情况 - 亏损原因包括市场竞争加剧使产品价格承压、募投项目投产致固定成本增长和毛利率下降，对长库龄存货计提资产减值准备，理财收益减少、固定资产处置净损失较大、政府补助减少 [2] - 应对措施是深耕汽车和白色家电领域，开拓商超物流等多行业替代应用，形成多行业多赛道格局 [2][3] 业务情况 汽车业务 - 下游新能源汽车客户需求旺，收入下滑受产品销售价格影响，与特斯拉、比亚迪等合作稳定，渗透率稳中有升 [3] - 未来纵向深耕汽车行业客户需求，扩大品牌影响力 [3][4] 家电业务 - 主要客户集中度不高，不存在单一大客户依赖 [3] - 为白色家电客户提供循环包装租赁运营服务，向更多品类拓展，技术壁垒包括包装材料研发等多种定制化服务能力 [3][4] 其他业务 - “电池模组循环包装技术”进入小批量生产，国内新能源汽车发展使相关配套包装市场容量大，已为客户供货 [4] 财务相关 - 报告期内成本发生额同比变化不大，后期成本压缩空间进一步打开 [3] - 营收主要来源于内销，出口占比小，受国际贸易影响较低 [4] - 已制定《公司未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划方案》，会根据经营情况合理制定权益分派方案 [4] 行业情况 - 可循环包装细分行业尚无完全一样的同行业可比上市公司，下游新能源汽车及白色家电行业 2024 年产品价格承压普遍 [5] - 可循环包装能替代一次性包装，在不同行业前景大，未来使用范围和渗透率将提升，应用领域和市场将扩大 [5]