股价与成交表现 - 8月25日股价下跌1.13% 成交额4065.17万元 [1] 融资融券数据 - 当日融资买入444.86万元 融资偿还559.12万元 融资净卖出114.26万元 [1] - 融资融券余额合计1.41亿元 融资余额占流通市值比例6.83% [1] - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.08万户 较上期减少4.40% [2] - 人均流通股14379股 较上期增加4.60% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入9366.74万元 同比增长10.10% [2] - 归母净利润-285.24万元 同比减少129.74% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现7628.00万元 [3] - 近三年累计派现4628.00万元 [3] 公司基本信息 - 位于浙江省慈溪市桥头镇 成立于2005年2月3日 2021年12月2日上市 [1] - 主营业务为可循环整体塑料包装产品研发生产和销售 [1] - 收入构成：租赁与运营服务52.12% 可循环包装产品45.35% 其他2.53% [1]

资金使用 - 公司可使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至披露日，未到期余额8000万元，未超授权额度[7] 产品认购 - 杭州银行两款“添利宝”各认购1000万元，实际年化2.25%，收益各57945.21元[2] - 浙商银行两款分别认购1100万和900万，预期年化1.00%或2.10%或2.65%[4] - 杭州银行“添利宝”认购1600万元，预期年化1.10%-2.50%，收益93764.38元[6] - 浙商银行EEQ25003UT认购2000万元，预期年化1.30%或2.25%或2.65%，收益133972.22元[6] - 中国银行慈溪分行认购2000万元，预期年化0.85%-2.40%，收益66194.36元[6] - 浙商银行两款各认购1500万元，预期年化1.30%或2.20%或2.65%，收益各83416.67元[6] - 宁波银行认购3000万元，预期年化1.00%-2.30%，未到期[6] 资金影响 - 使用闲置资金现金管理不影响募投和主营，可提高资金效率[4][5]

资金使用 - 公司同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 存款认购 - 认购杭州银行等多款结构性存款，金额从1000万到3000万不等[2][5][6] 收益情况 - 部分存款有实际收益，如杭州银行一款收益93764.38元[5] 未到期情况 - 截至披露日，未到期余额8000万元，未超授权额度[6]

资金使用 - 公司可使用不超10000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 存款认购 - 浙商银行等多笔结构性存款认购，金额1500 - 3000万元不等[3][4] 收益情况 - 多笔存款有实际收益，如浙商银行两笔1500万存款实际收益83416.67元[3][4] 未到期情况 - 宁波银行“添利宝”3000万存款未到期，未到期余额5000万元[4]

公司基本信息 - 公司注册名称为宁波喜悦智行科技股份有限公司 英文名称为Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co Ltd [1] - 公司于2021年10月20日获证监会注册批准 首次公开发行2500万股普通股 并于2021年12月2日在深交所创业板上市 [1] - 公司注册地址为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号 注册资本为1.69亿元人民币 [2] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 法定代表人变更需在30日内确定新任人选 [2] - 公司采用股份制形式 股东以认购股份为限承担责任 公司以全部资产对债务承担责任 [2] - 董事会由5名董事组成 含1名职工代表董事和2名独立董事 独立董事占比不低于三分之一 [52] 股份管理机制 - 公司设立时发行股份总数为938万股 当前已发行股份数为1.69亿股 均为普通股 [5] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议且总额不得超过股本10% [5][6] - 公开发行前股份上市交易后1年内不得转让 董事高管任职期间每年转让不得超过持股25% [12] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 查阅权等法定权利 可对违规决议提起诉讼 [13][14][15] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可对董事高管违法行为提起代位诉讼 [16][17] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行内幕交易等违法违规行为 [18][19] 股东会议事规则 - 股东会分为年度和临时会议 临时会议需在董事不足 亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求时召开 [23] - 股东会普通决议需出席表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [35] - 选举董事可采用累积投票制 独立董事与非独立董事实行分开投票 [39][40][41] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为提供可循环包装解决方案 促进环保绿色发展 [3] - 经营范围涵盖新材料研发 塑料制品制造 包装服务 货物进出口等领域 含一般项目和许可项目 [3][4] - 可根据市场变化调整经营范围 需办理章程修改及变更登记手续 [4] 董事会职权范围 - 董事会负责执行股东会决议 决定经营计划 制订利润分配方案 管理信息披露等事项 [52] - 董事会审议关联交易 对外担保 重大投资等事项 重大决策需组织专家评审 [53][54] - 董事会会议需过半董事出席 决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [57][58] 股份回购规范 - 允许在员工持股 股权激励 可转债转换及维护公司价值等情形下回购股份 [7] - 为维护公司价值回购需满足股价低于每股净资产或20交易日累计跌幅超20%等条件 [7] - 回购股份需通过集中交易方式进行 并按规定履行信息披露义务 [8] 公司内部控制 - 公司禁止接受自身股份作为质押标的 严格规范股份转让行为 [10][12] - 建立股东投票计票制度 保障股东知情权 参与权 监督权等合法权益 [33] - 审计委员会负责监督公司财务及内控状况 可提议召开临时股东会 [25][26]

公司治理与经营范围变更 - 公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议及6月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过关于修改经营范围并修订公司章程及部分管理制度的议案 [1] - 公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] - 变更后注册资本为1.69亿元人民币（壹亿陆仟玖佰万元整），法定代表人仍为罗志强 [1] 业务范围拓展 - 新增一般项目包括：新材料技术研发、生态环境材料制造与销售、互联网销售（除需要许可的商品）、租赁服务（不含许可类）以及包装材料制品销售 [1] - 新增许可项目包括：道路货物运输（不含危险货物）、危险化学品包装物及容器生产、食品用塑料包装容器工具制品生产 [1] - 保留原有塑料制品制造销售、塑料包装箱及容器制造、货物进出口等核心业务，同时增加金属包装容器及材料销售业务 [1] 公司基本信息 - 公司统一信用代码保持不变为91330282768537876J，类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 公司成立日期为2005年2月3日，注册地址位于浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号（一照多址） [1] - 公司证券代码301198，证券简称喜悦智行，本次公告编号为2025-044 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年10月20日注册，12月2日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为16900万元[7] - 设立时发行股份938万股，罗志强和罗胤豪各认购469万股，持股比例均为50%[13] - 已发行股份数为169000000股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格的50%可触发回购[19] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼，可就子公司相关损失问题提起诉讼[31][32] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况的交易需股东会审议批准[40] - 公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[42] - 公司与关联方发生交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上等关联交易需股东会审议[42] - 本公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保、公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东、独立董事、审计委员会可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[48][49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[53] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[53] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[54] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[64] - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与表决，其股份不计入有效表决总数[85] - 年度股东会上，董事会应作过去1年工作报告，独立董事应述职[75] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[61] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中包含1名职工代表董事，2名独立董事[85] - 董事会中独立董事人数不得低于董事总人数的1/3[85] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形的交易需提交董事会批准[86] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[88] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等情形的财务资助事项，董事会审议后需提交股东会审议[88][89] - 董事会审议对外担保事项需出席会议2/3以上董事同意[89] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[120] - 董事会授权董事长在闭会期间决定不超50万元人民币的对外投资事宜[90] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[92] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[116] - 公司实施连续、稳定的利润分配政策，满足条件时积极现金分红，原则上每年至少1次[117] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[118] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[123] - 公司至少每3年重新审议1次《股东分红回报规划》[123] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[128] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[135] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[136] - 债权人自接到通知30日内，未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[136] - 公司减少注册资本，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[137] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[140]

会议与登记 - 公司2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议[1] - 公司2025年6月24日召开2025年第一次临时股东会[1] - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] 公司信息 - 公司注册资本为壹亿陆仟玖佰万元整[1] - 公司成立于2005年02月03日[1] - 公司住所为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号[1] 经营范围 - 公司经营范围有一般项目和许可项目两类[1][2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月22日[3]

信息披露暂缓与豁免管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》[1] - 本制度适用于公司根据创业板上市规则及相关法规办理信息披露暂缓、豁免业务的情形[1] 暂缓与豁免披露的适用条件 - 涉及国家秘密的信息必须豁免披露，公司需履行保密义务且不得借机进行业务宣传[2] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引发不正当竞争、侵犯公司/他人利益、严重损害利益的其他情形[2] - 暂缓披露需满足五项条件：信息未公开、知情人已书面承诺保密、股价无异常波动、可能引发不正当竞争或损害利益[3][4] - 暂缓披露期限一般不超过2个月，需经深交所同意[4] 内部管理程序 - 董事会统一领导信息披露暂缓与豁免事务，董事会秘书负责协调，证券投资部协助执行[4] - 审批流程包括：部门/子公司提交申请→证券投资部审核→董事会秘书复核→董事长最终决定[4][5] - 暂缓/豁免事项需登记豁免方式、文件类型、信息类型等要素，涉及商业秘密的还需登记公开情况、影响评估及知情人名单[5][6] 信息披露特殊处理方式 - 定期报告涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理[6] - 临时报告涉密信息经处理后仍存在泄密风险的，可豁免披露[6] 暂缓豁免的终止与责任追究 - 出现暂缓原因消除、期限届满或信息泄露等情形时需及时披露[7] - 违规办理暂缓/豁免业务将追究责任，涉及违法的报送监管部门处理[7] 制度附则 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法规为准[9] - 制度由董事会制定、修改并解释，自董事会审议通过之日起生效[9]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息应豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓披露需符合六项条件，期限一般不超2个月[7] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[8] - 申请需经部门、证券投资部、董秘、董事长审批[9] 资料保存与披露 - 特定信息登记资料保存不少于十年[11] - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[11][12] 后续处理 - 特定情形下暂缓、豁免的商业秘密信息应及时披露[12] - 不符合规定的行为将对相关人员惩戒[15]