独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[2] - 占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任[5] - 连任时间不得超过6年[12] 独立董事选举与补选 - 董事会、特定股东可提候选人[8] - 履职异常或辞职致比例不符，60日内完成补选[9][10] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 行使部分职权需全体过半数同意[14] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[13] - 与董事会秘书沟通并提意见，公司反馈落实情况[16] - 对议案投反对或弃权票说明理由，公司披露异议意见[20] 公司相关规定 - 专门委员会会议前3日提供资料，保存至少10年[30] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[37] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[37] 董事会委员会规定 - 提名、审计、薪酬与考核委员会成员里独立董事应过半数并承担召集人[23]

薪酬议案 - 公司于2025年4月18日审议薪酬相关议案，董事和监事薪酬议案将提交股东大会表决[1] 薪酬方案期限 - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬标准与构成 - 独立董事津贴标准为8万元/年（税前）[3] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[4] 薪酬发放与生效 - 薪酬（津贴）按月发放，按实际任期计算[5] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董事和监事需股东大会通过[6]

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日同意续聘容诚为2025年度审计机构并提交2024年股东大会审议[2] - 第三届董事会第十七次会议5票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元[3] - 相同行业上市公司审计客户282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚多次[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月18日对喜悦智行2024年财报出具无保留意见审计报告[1] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额690万元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含息）5.882693786亿元[8] - 2024年度其他关联资金往来利息5.321693786亿元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还额630万元[8] 关联公司数据 - 宁波传烽2024年初余额200万元，往来（不含息）4.759693786亿元，利息4.779693786亿元[8] - 上海途之美2024年初余额490万元，往来（不含息）1330万元，利息1020万元，偿还800万元[8] - 喜悦智行（合肥）往来（不含息）9900万元，利息4400万元，偿还5500万元[8]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[7] - 股东大会为最高权力机构，治理层职责通过《公司章程》明确[7] - 董事会下设战略、审计等委员会监督管理层[7] 内部控制制度 - 制定物资采购、存货管理等整套内控制度并完善[5] - 建立不相容职务分离、授权审批等控制政策程序[18] - 制定《人事与工薪》《考勤》等人力资源政策[14] 信息与沟通 - 建立有效信息收集分析体系，完成信息收集传递反馈[26] - 制定《重大信息内部报告制度》，建立沟通渠道机制[27] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分等级[47] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷迹象[48][58] 内控评价与计划 - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[66] - 发挥内审部门作用解决内控执行问题[67] - 计划加强人员培训，完善薪酬考核体系[67]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事毛骁骁、沈旺独立性[1] - 两人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 两人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[7] - 治理层职责通过《公司章程》明确，股东大会为最高权力机构[7] 制度建设 - 制定物资采购、存货、生产、销售等内部控制制度[6] - 制定人力资源、风险管理等多项政策制度[14][16] - 制定《内部审计制度》审查评价内控[31] 内控标准与评价 - 财务报告内控缺陷有定量标准[49] - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[69] 未来计划 - 发挥内审部门作用解决内控执行问题[70] - 加强人员培训，完善薪酬考核体系[70]

业绩总结 - 2024年公司营业收入36,633.69万元，较上年降9.14%[2] - 2024年公司归母净利润 - 11,837,222.49元，较上年降132.77%[2] 公司决策 - 2024年董事会召集3次股东大会[3] - 第三届董事会多次会议审议通过多项议案[5][6] 未来展望 - 2025年董事会推进监督募投项目实施，争取建成落地[9]

募集资金情况 - 2021年11月公开发行2500.00万股，每股发行价21.76元，应募集资金总额54400.00万元，实际募集48356.86万元[8] - 2024年度累计使用募集资金38101.68万元，年末余额11801.03万元[9] - 公司超募资金8035.56万元，截至2024年12月31日已使用7230.00万元永久补充流动资金[27] 资金使用决策 - 2024年4月23日同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[11][28] - 2024年11月15日同意使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，年末余额3000.00万元[12] 项目进展 - 2024年将三个募投项目结项，节余资金投入“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”[13] - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目累计投入4273.72万元，进度100%，2024年效益883.66万元[26] - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目累计投入17280.97万元，进度100%，2024年效益7073.19万元[26] - 研发中心项目累计投入4878.95万元，进度100%[26] - 新能源及家电产业可循环包装生产基地项目累计投入4438.04万元，进度27.37%[26] 账户管理 - 2021 - 2024年多个专项账户因项目结项销户，监管协议终止[15][16][17] - 2024年8月5日与喜悦智行（合肥）载具等签署监管协议，在东海慈溪支行开设专项账户[18] - 截至2024年12月31日，宁波东海银行慈溪支行募集资金余额为8801.03万元[20][28]

会议与议案 - 2024年度公司监事会召开6次会议[2] - 第三届监事会第十一次会议审议通过14项议案[2] 财务与合规 - 容诚会计师事务所对2024年度财务报告审计意见客观公正[4] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映资金情况[5] - 对外投资事项决策程序合法合规[5] - 2024年度不进行利润分配符合规定[6] - 2024年度关联交易公平公正，决策程序合规[7] 内控与信息 - 公司建立完善内部控制体系并有效执行[5] - 建立《内幕信息知情人登记制度》，报告期内无内幕信息泄露及交易[6]