董事会提名 - 公司董事会拟提名沈旺、金剑为第四届董事会独立董事候选人[1] - 沈旺、金剑同意接受提名并承诺履职[1] - 承诺日期为2025年6月4日[1]

董事会提名 - 公司董事会提名沈旺为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济、管理等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7][8] - 被提名人及其直系亲属有持股与任职限制[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[12] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[15][18] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[21] - 在公司连续担任独立董事未超六年[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名金剑为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职限制[8][9] - 被提名人近期无相关禁任情形且未受交易所谴责批评[12][18] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[21]

董事会提名 - 宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会拟提名罗志强、安力为第四届董事会董事候选人[1] - 罗志强、安力同意接受提名并承诺符合任职要求[1] - 提名人披露资料真实完整，若当选将维护公司利益，承诺日期为2025年6月4日[1]

公司治理 - 2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 审议通过修改经营范围、修订《公司章程》及部分管理制度议案[2] 经营范围 - 许可项目新增道路货物运输（不含危险货物）[4] 制度修订 - 新设《董事离职管理制度》，无需股东会审议[7] - 修订19项管理制度，6项需提交股东会审议[7][8]

董事会换届 - 2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议审议换届议案[3] - 第四届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[3] - 董事任期自2025年第一次临时股东会通过起三年[5] 股权结构 - 罗志强直接持股8,963,760股，占比5.30%[7] - 罗志强通过三家公司间接持股占比15.82%[7] - 安力、沈旺、金剑未持股[10][12][14] 实际控制人 - 罗志强与罗胤豪为父子，是实际控制人[8] 审核流程 - 独立董事候选人需深交所审核无异议后提交股东会[3]

换届提名 - 公司第三届董事会提名委员会审阅换届选举独立董事议案[1] - 第四届董事会独立董事候选人沈旺和金剑取得任前培训证明[1] - 二人任职资格符合要求，提名委员会同意提名并提交审议[2] - 审查意见日期为2025年6月4日[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为6月24日14:30[1] - 网络投票时间为6月24日[1] - 股权登记日为2025年6月19日[3] 提案信息 - 提案1.00和2.00采用累积投票制，分别应选举2名非独立董事和2名独立董事[5] - 提案3.00项下子议案3.01、3.02为特别决议事项[5] - 其他提案为普通决议事项[5] 登记信息 - 登记时间截止到2025年6月20日17:00[7] - 登记地点为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351198"，投票简称为"喜悦投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月24日9:15至15:00[13] 其他数据 - 总议案同意票数为100[16] - 第四届董事会非独立董事应选人数为2人[16] - 第四届董事会独立董事应选人数为2人[16] - 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》子议案数为8[16]

董事会会议 - 第三届董事会第十八次会议于2025年6月4日召开，5位董事均出席[1] 选举事项 - 选举罗志强、安力为第四届非独立董事候选人，全票通过[2] - 选举沈旺、金剑为第四届独立董事候选人，全票通过[3] 议案表决 - 修改经营范围、修订章程议案全票通过，待临时股东会审议[4] - 新设董事离职、修订选聘制度议案全票通过[5] 股东会安排 - 召开2025年第一次临时股东会议案全票通过，6月24日14:30召开[6][7]

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-030 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 上述担保在公司审批额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：宁波传烽供应链管理有限公司 2、统一社会信用代码：91330206MA281KDN9N 3、法定代表人：罗建校 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会，审 议通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对 合并报表范围内子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，其中拟为资产负 债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元，为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元。具体内容详见 2025 年 4 ...