募资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，每股21.76元，募资54400.00万元，净额48356.86万元[2] 项目投入 - 截至2025年11月26日，多个项目投入不等金额，新能源项目投入7938.41万元[5] 项目规划 - 新能源项目计划总投资46620.53万元，建设期36个月，拟形成一定生产规模[7] 项目进度 - 截至2025年11月26日，新能源项目投资进度48.96%[8] 项目终止 - 终止新能源项目，剩余8457.46万元用于补充流动资金，需股东会审议[2]

公司会议与治理 - 公司于2025年11月27日召开第四届第四次董事会会议，审议了关于修订部分管理制度的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成：汽车制造占比59.7%，家电制造占比22.41%，物流供应链服务占比10.33%，其他业务占比7.57% [1] - 截至发稿时，公司市值为21亿元 [1]

现金管理决策 - 2025年11月27日董事会审议通过不超1亿元闲置资金现金管理议案[1] - 额度不超1亿，期限12个月可循环使用[2] 实施安排 - 授权管理层签合同，财务部实施，有效期12个月[3] 投资情况 - 向无关联金融机构投资，不构成关联交易[3] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[4] - 采取筛选、跟踪、内审等风控措施[4] 决策支持 - 审计与独立董事会议同意现金管理方案[7][8]

股东会时间 - 现场会议2025年12月16日14:30[3] - 网络投票2025年12月16日9:15 - 15:00[17] 会议相关 - 股权登记日2025年12月11日[5] - 地点为浙江慈溪公司会议室[9] 审议议案 - 含2026年度日常关联交易预计等议案[9] 投票信息 - 普通股投票代码“351198”，简称“喜悦投票”[17] 登记信息 - 截止2025年12月12日17:00，地点证券部[12]

资金管理 - 拟用不超10000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 终止募投项目，8457.46万元募集资金永久补充流动资金[3] 关联交易 - 2026年度与关联方预计日常关联交易总金额13030.00万元[2] 会议决议 - 第四届董事会第四次会议2025年11月27日召开[1] - 决定2025年12月16日14:30召开第二次临时股东会[5]

公司重大决策 - 公司第四届董事会第四次会议审议通过终止特定募集资金投资项目[1] - 终止项目为"新能源及家电产业可循环包装生产基地项目"[1] - 将项目剩余募集资金共计8,457.46万元用于永久补充流动资金[1] 资金运用 - 剩余募集资金包含专户累计产生的利息收入、现金管理收益并扣减手续费净额[1] - 具体使用金额以资金转出当日银行结算余额为准[1]

公司重大决策 - 公司于2025年11月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案 [1] - 公司同意终止募集资金投资项目"新能源及家电产业可循环包装生产基地项目"的建设 [1] - 公司将剩余募集资金共计8457.46万元用于永久补充流动资金 [1] 后续程序 - 上述终止投资项目及补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，募集资金总额54400.00万元，净额48356.86万元[2] 项目投入 - 三个募投项目结项，节余资金用于新项目[3][4] - 各项目拟投入与实际投入金额明确[7] - 新项目计划总投资46620.53万元，募集资金投入16214.34万元[9] 项目进度与资金 - 截至2025年11月26日，项目投资进度48.96%，剩余募集资金8457.46万元[8][10] 项目终止 - 公司拟终止项目，原因是宏观及市场因素[12] - 拟将剩余资金永久补充流动资金[13] 决策与合规 - 多会议审议通过相关议案[16][17][18] - 各方认为事项合理合规，符合公司及股东利益[17][19][20]

战略委员会组成 - 由不少于三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主任由公司董事长担任[6] 会议规定 - 会议前3日提供相关资料信息[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[14] - 细则自董事会决议通过生效[18] - 董事会负责解释修订[19] - 人数不足三分之二时增补，未达暂停职权[6]

子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%（含50%）以上股份或权益等可实际控制的公司[3] - 参股子公司指公司持股比例不超过50%，且无控制性影响的公司[3] 子公司治理 - 控股子公司可不设监事会，只设1 - 2名监事[6] 预算与财务 - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴[14] - 子公司对外借款需征得公司财务总监及董事会秘书同意[18] - 未经公司董事会或股东会批准，子公司不得提供对外担保等情形[19] 投资管理 - 子公司所有对外投资必须事先报告公司并审批[22] - 子公司进行委托理财等投资需经子公司股东会批准[25] 战略与汇报 - 子公司的发展战略纳入公司统一管理[27] - 子公司经理层应定期或不定期向公司进行工作汇报[30] 信息披露与交易 - 子公司不得擅自决定需公司批准事项，涉及信息披露由公司董事会统一对外披露[7] - 子公司发生交易需判断关联交易并按规定履行审批、报告义务[7] - 子公司、分公司特定交易事项按规定提交母公司董事会或股东会审议[7] 管理依据与监督 - 子公司相关事项管理依据母公司相关管理制度执行[7] - 公司可定期或不定期对子公司监察审计或业务指导[7] - 子公司接到监察审计通知应做好准备并配合工作[9] - 子公司需执行经公司批准的监察审计意见书和决定[9] 考核奖惩 - 子公司应建立适合的考核奖惩制度[9] - 子公司高级管理人员在会计年度结束后进行考核并奖惩[9] - 子公司中层及以下员工考核和奖惩方案报公司董事会[9]