会计政策变更 - 自2024年1月1日起按财政部规定执行会计政策变更[3] - 部分规定对财务报表无影响，部分影响营业成本和销售费用[5][6] 财务数据调整 - 2023年合并报表营业成本调增4,012.90万元，销售费用调减4,012.90万元[7] - 2023年母公司报表营业成本调增2,775.56万元，销售费用调减2,775.56万元[7] 变更影响 - 采用追溯调整法调整可比期间数据，对重要指标无重大影响[6][7]

人事变动 - 公司审议通过增选独立董事议案，提名夏丽雅为候选人[1] - 夏丽雅任期自H股上市至第二届董事会届满[1] - 增选事项需提交2024年年度股东大会审议[1] 候选人信息 - 夏丽雅1982年出生，有双硕士学位[5] - 有教学和项目统筹工作经历[5] - 未持股，无关联关系及违规情形[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对大族数控2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 大族数控与大族激光应收账款2024年初余额93.36万元，年累计发生额99.98万元等[8] - 2024年度非经营性资金占用等年初余额65233.80万元，年末余额96311.50万元[9]

制度审议 - 第二届董事会第十二次会议审议通过完善内部治理等三项议案[2] - 《独立董事工作制度（草案）》等提交2024年年度股东大会审议[3][4] 制度生效 - 第1 - 8项修订制度及ESG管理制度在H股挂牌上市日生效[3][4] - 《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》审议通过日生效[3][4] 制度查询 - 制度全文详见巨潮资讯网披露内容[4]

分红规划 - 公司制定2025 - 2027年分红回报规划[1] - 优先采用现金分红方式[3] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 其他规定 - 原则上每年度进行利润分配[5] - 董事会至少每三年审议一次股东回报规划[7] - 规划自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构续聘 - 2024年多会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[2][4] 审计工作沟通 - 2024 - 2025年审计委员会就审计工作沟通、听取汇报并审议议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-017 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或 "容诚会计师事务所"）为公司 2025年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013年 12月 10日 统一社会信用代码：911101020854927874 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26 首席合伙人：刘维 2、人员信息 截至 2024年 12月 31日，容诚所共有合伙 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-029 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族 数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以 下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，拟于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-013 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室举行，本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日向全 体监事发出。应当出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由监事会主席刘涛先生主持，全体 监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股 东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、募集资金使用情况、 董事和高级管理人员履职情况进行了监督。经审查，同意《2024 年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2 ...

利润分配与资金使用 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元（含税），不送红股，不转增股本[6] - 公司拟使用剩余超募资金19,674.09万元永久补充流动资金[13] - 公司拟使用不超过8亿元闲置募集资金及不超过25亿元闲置自有资金进行现金管理[14] - 公司拟使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] 融资与授信 - 2025年度公司及控股子公司拟向银行等机构申请不超过40亿元的融资额度[10] - 融资额度有效期为2024年度股东大会通过议案之日起至2025年度股东大会召开日，可循环使用[10] 制度与规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[15][16] - 公司将修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记[17][18] - 公司将修订多项内部治理制度，部分需提交2024年度股东大会审议[20][21] - 董事会同意制定《深圳市大族数控科技股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》（草案）[65] H股发行上市 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，需提交2024年年度股东大会审议[23][24] - 本次拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[25] - 本次H股发行价格采用市场化定价方式，由股东大会授权相关方协商确定[26] - 本次H股发行将在全球范围内发售，发行对象包括境外机构投资者等[26] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[12] - 提名夏丽雅为公司第二届董事会独立董事候选人[51] - 《香港上市规则》下联席公司秘书为黄雅婵、周鸳鸳；授权代表为杨朝辉、周鸳鸳；《公司条例》项下授权代表为黄雅婵[53] - 董事会同意公司向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”[55] - 聘请安永会计师事务所为H股发行并上市审计机构，需提交公司2024年年度股东大会审议[62][63] - 公司拟购买董高责任险，该议案提交2024年年度股东大会审议[66][67] - 董事会一致同意于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会[68]