监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案[2][3] 公司评价 - 2024年董事会和管理层规范运作，履职合规[4] - 2024年财务制度健全、状况良好，报告真实公允[5] - 2024年募集资金使用合规，报告真实客观[7] 交易情况 - 2024年未发生重大收购、出售资产交易[8] - 2024年无违规关联交易和对外担保[9][10]

深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。2023 年 A 股上市公司年 报审计客户 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包 括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和 器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑 料制品业、 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-032 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名夏丽雅女士为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

财务内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表93.00%，营收占99.86%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按营收、利润、资产总额错报分重大、重要、一般缺陷[10] - 非财务报告内控按直接经济损失分重大、重要、一般缺陷[10] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

募集资金情况 - 首次公开发行4200万股A股，募资总额32.1552亿元，净额30.8177829674亿元，超募13.7524629674亿元[1] - 募投项目总投资17.06532亿元，预计用募资17.06532亿元[2][3] 资金使用进度 - 截至2024年12月31日，募投项目累计用募资8.76898亿元，投资进度51.38%[3] - 截至2024年5月21日，累计用12亿元超募资金永久补流[3] 资金账户余额 - 截至2025年4月7日，募资专户余额10.265002亿元，超募资金账户余额1.967409亿元[6] 资金补充计划 - 拟用不超8亿元闲置募资暂时补流，期限不超12个月，预计节约财务费用1600万元[1][7] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意使用不超8亿元闲置募资暂时补流[10][11][12]

独立董事评估 - 公司董事会对在任及离任独立董事独立性情况评估[1] - 核查人员未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2025年4月21日[1]

审计机构聘请 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过聘请安永为H股发行等审计机构[1] - 2025年4月7日审计委员会同意聘请安永并提交董事会[5] - 聘请安永事项需提交2024年年度股东大会审议生效[5][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股A股，募集资金总额32.1552亿元，净额30.8177829674亿元，超出部分13.7524629674亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用87689.80万元，投资进度51.38%[3] - 公司累计使用12亿元超募资金用于永久性补充流动资金[3] 资金归还情况 - 截至2023年3月24日，归还暂时补充流动资金的86191.66万元[4] - 截至2024年4月1日，归还10亿元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用10亿元用于暂时补充流动资金，超募资金1.95亿元[6] - 截至2025年4月7日，归还10亿元[6] 资金余额情况 - 截至2025年4月7日，募集资金专户余额102650.02万元，超募资金账户余额19674.09万元[6] 现金管理情况 - 2024年公司同意用不超10亿元闲置募集和不超20亿元闲置自有资金现金管理[7] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额6087.33万元，自有资金161721.47万元[8] - 公司拟用不超8亿元闲置募集和不超25亿元自有资金现金管理至2025年年度股东大会[9][10] - 公司第二届董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过现金管理议案[14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16] - 公司将选合格理财机构和产品，财务部负责实施管理[11] - 现金管理收益按要求管理使用，做好信息披露[11] - 公司采取措施控制现金管理投资风险[12] - 现金管理不影响募投和主营，可提高资金效率获收益[13]

募集资金情况 - 2022年2月公司公开发行4200万股A股，每股发行价76.56元，募集资金总额32.1552亿元，扣除费用后实际募集30.817783亿元[2] - 截至2024年12月31日，直接投入募集资金项目8.7689803239亿元，用于临时补充流动资金10亿元，用于永久补充流动资金12亿元[4] - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额为5938.047796万元，募集资金专户余额为6426.074231万元[4] 资金使用情况 - 2024年度公司划出10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，含超募资金1.95亿元，2025年4月7日已归还[4] - 公司分三次共使用12亿元超募资金永久补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买协定存款现金管理产品余额为6087.326124万元[4][5][11] 监管协议情况 - 2022年3月21日公司与19家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[7] - 2022年5月子公司亚创深圳与银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》[7] 项目投资情况 - PCB专用设备生产改扩建项目承诺投资152,393.03万元，截至期末累计投入79,741.15万元，进度52.33%[22] - PCB专用设备技术研发中心建设项目承诺投资18,260.17万元，截至期末累计投入7,948.65万元，进度43.53%[22] - 永久补充流动资金承诺投资120,000.00万元，截至期末累计投入120,000.00万元[23] 项目进度调整 - 2024年10月18日，公司同意将“PCB专用设备生产改扩建项目”“PCB专用设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2025年9月[23] - 项目实际投资进度因地质条件、天气及项目整体设计方案调整等原因延迟[23] 其他资金情况 - 2022 - 2024年，公司分别三次使用4亿元超募资金永久补充流动资金并完成补流[24] - 2022年4月24日，公司完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金386,641,785.86元及已支付发行费用的自筹资金12,946,952.83元，合计399,588,738.69元[25] - 2023年公司获股东大会通过，可使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期至2023年年度股东大会召开之日[26] - 2024年公司获通过，可使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期至2024年年度股东大会召开之日[26] - 公司已披露的募集资金相关信息无未及时、真实、完整披露情形，无募集资金管理违规情形[26]