分红规划 - 公司制定2025 - 2027年分红回报规划[1] - 优先采用现金分红方式[3] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 其他规定 - 原则上每年度进行利润分配[5] - 董事会至少每三年审议一次股东回报规划[7] - 规划自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[8]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案[2][3] 公司评价 - 2024年董事会和管理层规范运作，履职合规[4] - 2024年财务制度健全、状况良好，报告真实公允[5] - 2024年募集资金使用合规，报告真实客观[7] 交易情况 - 2024年未发生重大收购、出售资产交易[8] - 2024年无违规关联交易和对外担保[9][10]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对大族数控2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 大族数控与大族激光应收账款2024年初余额93.36万元，年累计发生额99.98万元等[8] - 2024年度非经营性资金占用等年初余额65233.80万元，年末余额96311.50万元[9]

财报审议与披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月17日经相关会议审议通过[1] - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月21日在指定网站披露[1]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-031 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏丽雅作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：承诺参加最近一次深圳证券交易所独立董事资格培训。 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-029 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族 数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以 下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，拟于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-013 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室举行，本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日向全 体监事发出。应当出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由监事会主席刘涛先生主持，全体 监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股 东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、募集资金使用情况、 董事和高级管理人员履职情况进行了监督。经审查，同意《2024 年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-012 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025年 4月 7日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人， 其中董事长杨朝辉先生，董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生，独立董事 丘运良先生、李薇薇女士以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议 并表决通过了如下决议： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-016 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 司董事会拟定 2024 年度公司利润分配预案为：以未来公司实施 2024 年度利润 分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 4 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告 日的公司总股本 42,000 万股为基数进行测算，2024 年度公司现金分红金额预计 168,000,000.00 元。 3、若公司在利润分配预案披露后至权益分派实施前，股本发生变化的，将 按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、 现金分红的具体情况 特别提示： 1、以现有总股本 42,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 168,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转 增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入959,848,668.68元，较上年同期增长27.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润116,773,485.23元，较上年同期增长83.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -335,396,895.31元，较上年同期减少755.42%[5] - 本报告期末总资产8,634,056,257.58元，较上年度末增长20.14%[5] - 资产总计达86.34亿元，较上期71.86亿元增长20.14%[16] - 流动负债合计31.02亿元，较上期17.97亿元增长72.63%[16] - 负债合计33.47亿元，较上期20.50亿元增长63.27%[16] - 营业总收入9.60亿元，较上期7.51亿元增长27.90%[18] - 营业总成本8.40亿元，较上期6.97亿元增长20.50%[18] - 营业利润1.30亿元，较上期0.67亿元增长94.15%[19] - 净利润1.16亿元，较上期0.63亿元增长83.25%[19] - 归属于母公司所有者的净利润1.17亿元，较上期0.64亿元增长83.60%[19] - 基本每股收益0.28元，较上期0.15元增长86.67%[19] - 稀释每股收益0.28元，较上期0.15元增长86.67%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8,306,215.36元，其中政府补助10,777,804.47元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金2,207,514,893.37元，较2024年12月31日增长43.39%，系新增银行流动资金贷款所致[8] - 存货1,283,148,352.08元，较2024年12月31日增长42.86%，因营业收入增长增加战略备货[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额2,207,514,893.37元，期初余额1,539,464,443.64元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额2,844,582,950.24元，期初余额2,469,875,612.13元[15] - 2025年3月31日存货期末余额1,283,148,352.08元，期初余额898,184,783.83元[15] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额6,805,258,894.29元，期初余额5,369,194,606.36元[15] - 2025年3月31日在建工程期末余额564,788,455.15元，期初余额556,641,637.72元[15] 费用项目关键指标变化 - 销售费用49,796,880.31元，较2024年1 - 3月增长31.02%，因销售收入增长业务人员薪酬增加[8] - 研发费用65,099,487.65元，较2024年1 - 3月增长35.61%，系加大研发投入引进高端技术人才[8] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额1,045,452,766.28元，较2024年增长153.41%，因本期新增银行流贷[9] - 经营活动现金流入小计本期为6.0246748233亿美元，上期为4.0422674036亿美元[21] - 经营活动现金流出小计本期为9.3786437764亿美元，上期为4.4343510620亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.3539689531亿美元，上期为 -0.3920836584亿美元[21] - 投资活动现金流出小计本期为0.4194807235亿美元，上期为0.6773275543亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.4194807235亿美元，上期为 -0.6773275543亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为10.585亿美元，上期为4.2434388745亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为0.1304723372亿美元，上期为0.01178586173亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10.4545276628亿美元，上期为4.1255802572亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.6805044973亿美元，上期为3.0569079892亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为22.0718155168亿美元，上期为22.2265618510亿美元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,791，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 大族激光科技产业集团股份有限公司持股比例84.73%，持股数量355,868,100股[11] - 深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）持股比例2.04%，持股数量8,571,167股[11] - 深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）持股比例1.58%，持股数量6,652,549股[11] - 大族控股集团有限公司持股比例0.77%，持股数量3,231,900股，质押数量3,231,900股[11]