增资情况 - 公司、管理团队等向大族微电子增资共3900万元[2] - 增资后大族微电子注册资本由1000万增至5000万[2] 股权变动 - 公司对大族微电子持股比例由100%降至70%[2] - 杨朝辉出资占比7.5%[5] 工商登记 - 大族微电子完成工商变更登记[3]

资产出售 - 公司拟将IC封装基板专用设备业务对应资产售予大族微电子，含税价1218.31万元[1] - 出售资产评估基准日为2024年12月31日，评估值1108.56万元[7] - 不含税对价1108.56万元，大族微电子30个工作日内付50%，6个月内付剩余50%[8][9] 子公司情况 - 大族微电子注册资本5000万元，大族数控持股70%[4] 其他安排 - 大族微电子计划租赁场地，公司转相关研发人员劳动关系[4] 交易影响 - 出售助公司深化布局、培育新增长点，不产生重大不利影响[11]

关联交易额度 - 2025年度公司与关联方日常经营关联交易预计额度不超13600万元[2] 采购情况 - 2025年向大族激光采购预计8400万元，已发生112.30万元，上年发生7225.96万元[4] - 2025年向大族物业采购预计1500万元，已发生0.00万元，上年发生851.43万元[4] - 2025年向大族天成采购预计3000万元，已发生95.28万元，上年发生2010.52万元[4] 销售情况 - 2025年向大族激光销售预计700万元，已发生1.19万元，上年发生93.09万元[5] 2024年采购销售占比及差异 - 2024年向大族激光采购占比2.54%，差异-14.49%[8] - 2024年向大族物业采购占比15.82%，差异6.43%[8] - 2024年向大族天成采购占比0.72%，差异11.70%[8] - 2024年向大族激光销售占比0.03%，差异-89.66%[8] 关联方业绩 - 大族激光2024年1 - 9月营收1012895.38万元，净利润142609.01万元[10] - 大族物业2024年1 - 9月营收20001.32万元，净利润980.98万元[12] - 大族天成2024年1 - 9月营收11283.20万元，净利润657.57万元[12] 关联方资产情况 - 大族物业截至2024年9月30日总资产41125.76万元，净资产16022.42万元[12] - 大族天成截至2024年9月30日总资产13768.60万元，净资产9389.10万元[12] 关联方其他信息 - 大族物业注册资本5000万元[11] - 大族天成注册资本2000万元[12] - 公司母公司持有大族天成49%股份[13] 协议及合规 - 公司及控股子公司与大族激光、大族物业签相关协议[15] - 关联交易价格依市场协商确定[16] - 独立董事认为2024、2025年度关联交易合规[18][19] - 保荐机构对2025年关联交易预计无异议[20] - 关联交易遵循原则，不损害公司和股东利益[17]

会议情况 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年1月24日通讯表决召开，7位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过向控股子公司出售资产议案，7票同意[1][3] - 审议通过2025年度日常经营关联交易预计议案，4票同意[4] 关联交易 - 三位关联董事回避表决，独立董事认可，保荐机构发表核查意见[4][5][7] 公告信息 - 相关公告2025年1月25日刊登于巨潮资讯网，编号2025 - 006、2025 - 007[2][7][10]

关联交易额度 - 2025年度公司与关联方预计发生日常经营关联交易额度不超过13600万元[1] 采购与销售数据 - 2025年向大族激光采购预计金额8400万元，已发生112.30万元，上年发生7225.96万元[4] - 2025年向大族物业采购物业服务预计金额1500万元，已发生0.00万元，上年发生851.43万元[4] - 2025年向大族天成采购预计金额3000万元，已发生95.28万元，上年发生2010.52万元[4] - 2025年向大族激光销售商品预计金额700万元，已发生1.19万元，上年发生93.09万元[4] 2024年采购销售占比及差异 - 2024年向大族激光采购实际发生额7225.96万元，占同类业务比例2.54%，与预计金额差异 -14.49%[7] - 2024年向大族物业采购实际发生额851.43万元，占同类业务比例15.82%，与预计金额差异6.43%[7] - 2024年向大族天成采购实际发生额2010.52万元，占同类业务比例0.72%，与预计金额差异11.70%[7] - 2024年向大族激光销售商品实际发生额93.09万元，占同类业务比例0.03%，与预计金额差异 -89.66%[8] 关联方业绩 - 大族激光2024年1 - 9月营业收入为1012895.38万元，归属上市公司股东净利润为142609.01万元[11] - 2024年1 - 9月大族物业营业收入为20001.32万元，净利润为980.98万元；截至2024年9月30日，总资产为41125.76万元，净资产为16022.42万元[14] - 2024年1 - 9月大族天成营业收入为11283.2万元，净利润为657.57万元；截至2024年9月30日，总资产为13768.6万元，净资产为9389.1万元[17] 其他信息 - 大族天成母公司持股比例为49%[17] - 公司及控股子公司与大族激光、大族物业签署相关协议[19] - 关联交易价格遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则[21] - 关联交易符合公司实际经营和发展需要[22] - 独立董事认为2024年度已发生关联交易及2025年度预计事项合规[23] - 2025年日常关联交易预计事项应履行必要决策程序，关联董事应回避表决[24] - 保荐机构认为2025年日常关联交易预计事项决策程序合规[25] - 大族天成注册资本为2000.00万元人民币[17]

净利润预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为27,000.00万元至32,000.00万元，比上年同期上升99.19%至136.08%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为17,500.00万元至22,500.00万元，比上年同期上升74.04%至123.76%[4] 业绩上升原因 - 公司2024年业绩上升主要得益于消费类电子市场回暖、新能源汽车电子技术升级及AI服务器等算力产业链的强劲需求[6] - 公司创新产品市场竞争力持续攀升，海外客户相继投产，促进销售业绩大幅成长[7] 商誉及公允价值变动 - 公司对收购深圳市大族瑞利泰德精密涂层有限公司股权形成的商誉计提减值损失7,727.54万元[7] - 公司根据与香港瑞利泰德科技有限公司签订的股权转让协议，形成公允价值变动收益6,015.99万元[7]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月31日决定2025年1月15日召开股东大会[3] - 现场6名股东及代理人代表362,382,577股，占86.2816％[5] - 网络投票150名股东代表584,272股，占0.1391％[7] 议案表决情况 - 《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，360,134,663股赞成，占99.9317％[8] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，362,751,380股赞成，占99.9406％[11] 其他 - 关联股东杨朝辉与第一项议案应回避表决[11] - 股东大会采取网络投票和现场投票结合方式[3] - 股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[12]

股东大会情况 - 公司于2025年1月15日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4] - 出席股东和代理人156人，持股362,966,849股，占比86.4207％[5] 议案表决结果 - 《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》360,134,663股赞成，占比99.9317％[7] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》362,751,380股赞成，占比99.9406％[8] 选举结果 - 袁杨博当选第二届监事会非职工代表监事[8] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

培训信息 - 2024年12月17日中信证券对大族数控进行2024年度持续督导培训[2] - 培训地点为大族数控会议室[2] - 培训人员为吴斌，对象是公司董监高[2] 培训内容 - 包括上市公司募集资金管理及信息披露、减持股份规则等[2] 培训效果 - 提高公司及其董监高规范运作意识和对资本市场理解[4]

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司增资扩股实施股权激励情况概述 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-051 （一）基本情况概述 为进一步落实深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或 "公司"）的发展战略，抓住先进封装市场发展机遇，加快公司 IC 封装基板专用 设备业务的产业化进程，优化全资子公司深圳市大族微电子科技有限公司（以下简 称"大族微电子"）的经营管理架构，同时建立健全长效激励机制，吸引和留住优 秀人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进员工与大族微电子共同成长 与发展，大族微电子拟通过增资扩股形式对服务、支持 IC 封装基板的大族数控及 大族微电子的管理团队及骨干员工实施股权激励（以下简称"微电子股权激励"）。 本次微电子股权激励拟通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，激励对象通 过员工持股平台认购大族微电子新增注册资本人民币 1,125 万元；同时，公司董事 长兼总经理杨朝辉以直接持股方式认购 ...