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大族数控(301200)
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大族数控(301200) - 关于增选公司第二届董事会独立董事的公告
2025-04-20 15:48
人事变动 - 公司审议通过增选独立董事议案,提名夏丽雅为候选人[1] - 夏丽雅任期自H股上市至第二届董事会届满[1] - 增选事项需提交2024年年度股东大会审议[1] 候选人信息 - 夏丽雅1982年出生,有双硕士学位[5] - 有教学和项目统筹工作经历[5] - 未持股,无关联关系及违规情形[5]
大族数控(301200) - 未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划
2025-04-20 15:48
分红规划 - 公司制定2025 - 2027年分红回报规划[1] - 优先采用现金分红方式[3] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排,现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排,现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排,现金分红比例最低20%[4] 其他规定 - 原则上每年度进行利润分配[5] - 董事会至少每三年审议一次股东回报规划[7] - 规划自股东大会审议通过生效,由董事会负责解释[8]
大族数控(301200) - 关于修订及制定H股发行上市后适用的公司治理制度的公告
2025-04-20 15:48
制度审议 - 第二届董事会第十二次会议审议通过完善内部治理等三项议案[2] - 《独立董事工作制度(草案)》等提交2024年年度股东大会审议[3][4] 制度生效 - 第1 - 8项修订制度及ESG管理制度在H股挂牌上市日生效[3][4] - 《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》审议通过日生效[3][4] 制度查询 - 制度全文详见巨潮资讯网披露内容[4]
大族数控(301200) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
2025-04-20 15:48
业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对大族数控2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 大族数控与大族激光应收账款2024年初余额93.36万元,年累计发生额99.98万元等[8] - 2024年度非经营性资金占用等年初余额65233.80万元,年末余额96311.50万元[9]
大族数控(301200) - 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-20 15:48
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所合伙人212人,注册会计师1552人,781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构续聘 - 2024年多会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[2][4] 审计工作沟通 - 2024 - 2025年审计委员会就审计工作沟通、听取汇报并审议议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好,按时完成工作[7]
大族数控(301200) - 关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告
2025-04-20 15:48
证券代码:301200 证券简称:大族数控 公告编号:2025-017 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议,分别审议通过了 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议 案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所"或 "容诚会计师事务所")为公司 2025年度审计机构。现将有关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 机构性质:特殊普通合伙企业 成立日期:2013年 12月 10日 统一社会信用代码:911101020854927874 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26 首席合伙人:刘维 2、人员信息 截至 2024年 12月 31日,容诚所共有合伙 ...
大族数控(301200) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-20 15:46
证券代码:301200 证券简称:大族数控 公告编号:2025-029 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市大族 数控科技股份有限公司章程》的规定,经深圳市大族数控科技股份有限公司(以 下简称"大族数控"或"公司")第二届董事会第十二次会议审议通过,拟于 2025 年 5 月 12 日(星期一)召开公司 2024 年年度股东大会(以下简称"股东大会")。 现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次:公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间: 现场会议时间:2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 14:00 开始 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间,即上午 9:15-9 ...
大族数控(301200) - 监事会决议公告
2025-04-20 15:45
证券代码:301200 证券简称:大族数控 公告编号:2025-013 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室举行,本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日向全 体监事发出。应当出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由监事会主席刘涛先生主持,全体 监事审议并表决通过了如下决议: 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求,依法履行职权,列席、出席了公司董事会和股 东大会,并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、募集资金使用情况、 董事和高级管理人员履职情况进行了监督。经审查,同意《2024 年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2 ...
大族数控(301200) - 董事会决议公告
2025-04-20 15:45
证券代码:301200 证券简称:大族数控 公告编号:2025-012 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知已于 2025年 4月 7日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7人,实际出席董事 7人, 其中董事长杨朝辉先生,董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生,独立董事 丘运良先生、李薇薇女士以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持,全体董事审议 并表决通过了如下决议: 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...
大族数控(301200) - 关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-20 15:45
证券代码:301200 证券简称:大族数控 公告编号:2025-016 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 司董事会拟定 2024 年度公司利润分配预案为:以未来公司实施 2024 年度利润 分配方案时股权登记日的总股本为基数,以现金方式向全体股东每 10 股派发 4 元(含税)现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告 日的公司总股本 42,000 万股为基数进行测算,2024 年度公司现金分红金额预计 168,000,000.00 元。 3、若公司在利润分配预案披露后至权益分派实施前,股本发生变化的,将 按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、 现金分红的具体情况 特别提示: 1、以现有总股本 42,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),合计派发现金红利 168,000,000.00 元,不送红股,不以公积金转 增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能 ...