会议情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意独立意见[6][7] - 独立董事2023年组织召开八次审计委员会会议审核多项事项[8] 制度与交易 - 2023年11月20日审议通过修订《独立董事工作制度》议案[9] - 2023年度日常经营关联交易未超出预计金额[13] 报告与审计 - 按时披露多份报告，财务数据真实反映公司情况[14] - 2023年度续聘容诚会计师事务所[14] 换届与激励 - 2023年进行董事会换届等相关事项审议[14] - 2023年审议股权激励相关事项[15]

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | PCB 专用设备生产改扩建项目 | 152,393.03 | 152,393.03 | | 2 | 专用设备技术研发中心建设项目 PCB | ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下： 1 一、2023 年度监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报 | | | | | 告>的议案》； | | | | | 2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及 | | | | | 其摘要的议案》； | | | | | 3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告> | | | | | 的议案》； | | | | | 4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的 | | | | | 议案》； | | | | | 5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评 | | | 首届监事会第十四次会 | | 价报告>的议案》； | | 1 | 议 | 2023/4/6 | 6、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的 | | | | | 议案》； | | | | | 7、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普 | | | | | 通 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴燕妮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴燕妮，2012 年 11 月至 2016 年 12 月，任深圳市龙岗区委党校讲师； 2016 年 12 月至 2019 年 12 月，任深圳市社会科学院副研究员；2019 年 12 月至 今，任深圳市社会科学院研究员；2020 年 11 月至 2024 年 2 月，任公司独立董 事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并净利润135,545,916.97元，母公司净利润284,442,325.78元[1] - 2023年前三季度每10股派8.5元现金股利[4] 利润分配 - 2023年拟不分红，未分配利润滚存[2][5] - 按母公司净利润提10%法定盈余公积金[1] 决策进展 - 董事会、监事会通过2023年度利润分配预案[6][7] - 预案待2023年年度股东大会批准[8]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额28150.41万元[9] - 2023年度累计发生额64334.86万元[9] - 2023年度资金利息8.23万元[9] - 2023年度偿还累计发生额27259.70万元[9] - 2023年末余额65233.80万元[9] 与大族激光往来 - 应收账款2023年初余额55.45万元，发生额237.61万元，偿还额199.70万元，年末余额93.36万元[8] - 合同资产2023年度发生额17.25万元，年末余额17.25万元[8] - 其他应收款2023年初及年末余额为592.00万元[9] 与升宇智能往来 - 其他应收款2023年初余额232.96万元，发生额1000.00万元，利息8.23万元，年末余额1241.19万元[9]

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控本次使用部分超募资金永久补 充流动资金的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市大 族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股。根据容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资 报 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-024 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用 不超过 10 亿元的闲置募集资金（含超募资金，下同）用于暂时补充流动资金。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市大族数控科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股。根据容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资报告》（容诚验字（ 2022）518Z0010号），截至2022年2月22日，公司募集资金总额为人民币 3,215,520,000.00元，扣除 ...

审计机构情况 - 拟续聘容诚为2024年度审计机构[1] - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] - 容诚2022年度收入总额为266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元[2] - 容诚对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为260家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月21日，容诚在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任，案件尚在二审[3] - 容诚近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、纪律处分1次[3] 人员情况 - 项目合伙人崔永强、签字注册会计师张端颖、项目质量控制复核人陈雪近三年无违规记录[6] 续聘流程 - 本次续聘需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入163,431.11万元等，较上年度下降[2] 未来展望 - 2024年董事会将制定战略规划等多项工作[11] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议，提请召开3次股东大会[3][6] - 董事会下设四个专门委员会[8]