证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-044 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表 暨部分监事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、 监事会换届选举等相关议案，选举出公司第二届董事会、监事会成员；同日，公 司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了 选举公司董事长、董事会专门委员会成员，聘任公司高级管理人员及选举监事会 主席等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 1、非独立董事：杨朝辉先生（董事长兼总经理）、张建群先生、周辉强先 生、杜永刚先生； 2、独立董事：陈长生先生、丘运良先生、吴燕妮女士。 公司第二届董事会成员任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 上述董事会成员 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-041 深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 其中，现场会议于下午 14 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造 中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年11月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 因此，我们一致同意聘任杨朝辉先生为公司总经理，聘任周小东先生为公司 副总经理、董事会秘书兼财务总监，聘任翟学涛先生、黎勇军先生、寇炼女士、 佘蓉女士、宋江涛先生、张建中先生、吕洪杰先生为公司副总经理。 （本页无正文，为深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 2、关于为全资子公司提供履约担保的独立意见 我们认为，公司为全资子公司大族数控科技（信丰）有限公司提供履约担保， 有利于促进其经营发展，提高其经营效率；被担保对象为公司全资子公司，公司 在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。 公司对其提供担保有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司履 行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、公司章程及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关 规定。因此，我们一致同意该担保事项的实施。 （以下无正文） 丘运良 吴燕妮 陈长生 根据《上市公司独立董事规则》及深圳市大族数控 ...

公司整体经营情况 - 受电子消费市场需求持续下滑影响,公司2023年前三季度累计实现营业收入114,017.90万元,同比下降46.88%;归母净利润15,943.00万元,同比下降60.16% [1] - 尽管电子终端市场需求普遍下滑,但随着AI服务器、汽车电子及智能手机功能的进一步增强,将促使相关PCB专用设备需求增长 [2] - 公司开发的CCD六轴独立机械钻孔机、复合激光钻孔机、30μm及以下超小孔激光钻孔机、高精度控深激光成型机、高精测试机等多类设备,有望成为公司下一阶段业绩增长的动力 [2][3] 多层板市场业务拓展 - 公司在多层板市场推出自动上下料机械钻孔机、自动插拔销钉机械成型机、自动外观检查机(AVI)、自动分拣包装机等自动化设备,大幅提升了下游PCB企业的产线稼动率并降低人力投入,为PCB企业降本增效提供支撑 [3] - 在高多层板市场,公司推出的CCD六轴独立机械钻孔机、高对位精度激光直接成像机、大台面通用测试机及四线测试机等设备,可满足通信设备、服务器、AI加速器等应用领域高速产品的信号完整性对加工设备的高精度要求 [3] HDI板市场及IC封装基板领域新产品进展 - 5G智能手机、汽车自动驾驶等终端的普及和发展对HDI(高密度互联)板提出了更高的技术要求,拉动了CO激光钻孔机、UV+CO复合激光钻孔机、高解析度激光直接成像机、高精测试机等设备需求的增长 [3] - 公司在IC封装基板市场取得突破,部分产品进入高阶FC-BGA封装基板加工领域,如高转速机械钻孔机、高精测试机产品获得国内多家龙头客户认证并形成正式销售 [3] - 公司运用新型激光技术开发出的用于高阶封装基板超高叠层、内埋高精度元器件等高阶封装基板工艺的产品方案,获得了国际芯片厂商的技术认证 [3] - 公司最新研发的±2.5μm综合对位精度的高精专用测试设备,综合性能已能够对标全球封装基板测试设备龙头企业Nidec-Read的主流机型 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，大族数控营业收入为369,135,481.33元，同比下降12.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为63,993,495.45元，同比增长34.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为286,282,977.81元，同比增长201.28%[5] - 总资产为6,134,307,204.19元，较上年度末下降14.23%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为6,384,950.38元[5] - 公司2023年第三季度营业收入为114.02亿元，同比下降46.88%[9] - 公司2023年第三季度净利润为1.59亿元，同比下降60.06%[9] 资产情况 - 应收票据金额较上年底下降52.61%，主要因为公司收到的票据结算货款减少[8] - 合同资产金额较上年底下降43.86%，主要因为未到期质保金减少[8] - 商誉金额较上年底增长1134.47%，主要因为本期收购大族瑞利泰德[8] - 短期借款金额较上年底增长127.35%，主要因为本期新增银行流贷[8] - 应交税费金额较上年底下降72.46%，主要因为增值税及企业所得税减少[8] - 公司2023年9月30日流动资产合计为49.60亿元，其中货币资金为21.89亿元，应收账款为15.55亿元，存货为8.62亿元[12] - 公司资产总计为613.43亿元，较上期715.18亿元有所下降[13] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为26,200股，持股比例最高的股东为大族激光科技产业集团股份有限公司，持股比例为84.73%[10] - 公司股东刘连祥通过中信证券持有580,006股，通过普通证券账户持有137股，合计持有580,143股[11] 经营情况 - 公司流动负债合计为999.55亿元，较上期1300.35亿元有所下降[13] - 公司所有者权益合计为505.67亿元，较上期573.07亿元有所下降[14] - 公司营业总收入为114.02亿元，较上期214.64亿元有所下降[14] - 公司营业总成本为103.12亿元，较上期177.82亿元有所下降[14] - 公司营业利润为16.90亿元，较上期45.11亿元有所下降[15] - 公司净利润为15.93亿元，较上期39.89亿元有所下降[15] - 公司综合收益总额为15.98亿元，较上期40.05亿元有所下降[16] - 公司基本每股收益为0.38元，较上期0.97元有所下降[16] - 深圳市大族数控科技股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元，较上期大幅增长[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2.34亿元，较上期有较大变化[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.51亿元，主要受到偿还债务和支付股利、利润的影响[18]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-031 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了首届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名刘涛先生、胡志毅先生为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 按照相关规定，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审 议，并将采取累积投票制进行选举。2 名非职工代表监事经公司 2023 年第一次临 时股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司首届监事会监 事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-040 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈长生作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-035 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名丘运良先生为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-030 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条 件，将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 附件： 黄麟婷女士未直接持有本公司股份，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合 伙）间接持有本公司股份 4.5999 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下 情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采 取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三 年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法 院网公布的"失信被执行人"。 第二届监事会职工代表监事 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事关于公司首届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及深圳市大族数控科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司 2023 年 10 月 20 日召开的首届董事会第二十六 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的独立 意见 我们认为，本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程 的规定。本次提名是在充分了解杨朝辉先生、张建群先生、周辉强先生、杜永刚 先生 4 人的教育背景、职业经历、专业素养和管理水平等综合情况的基础上进行 的，并已征得被提名人本人同意。 本次提名的非独立董事候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格，未发 现其中有《公司法》中不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。本事项不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意提 ...