武汉联特科技股份有限公司 股东大会议事规则 武汉联特科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证 券法》"）以及其他法律、行政法规和《武汉联特科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第五条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的 ...

融资相关 - 公司融资指间接融资，包括综合授信等形式[2] - 董事会核定当年度贷款规模，规模内贷款事项授权董事长签署协议[6] - 变更融资资金用途需资金使用部门申请并按规定权限履行批准程序[18] 担保相关 - 公司对外担保指以第三人身份为他人担保[2] - 被担保对象应具有独立法人资格和较强偿债能力[8] - 对外担保须要求对方提供有实际承担能力的反担保[10] - 多类大额或高风险担保须经股东大会审批[13] 管理与责任 - 财务部对贷款到期、展期、担保债务等情况进行管理[18] - 公司融资及对外担保事项资料送交董事会秘书[19] - 融资及对外担保按规定履行信息披露义务，由董事会秘书负责[19] - 全体董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[21] - 越权审批或怠于行使职责造成损失，公司追究相关人员法律责任[21]

武汉联特科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 武汉联特科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《武汉联特科技股份 有限公司章程》《武汉联特科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人。董事会秘书 为公司内幕信息保密工作负责人，公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软 （磁 ...

武汉联特科技股份有限公司 关联交易管理制度 武汉联特科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联人披露》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及 《武汉联特科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定 ...

汇报与沟通 - 会计年度结束后两月内管理层向独立董事汇报重大事项，财务总监汇报财务状况[4] - 财务总监在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排等材料[4] - 年审注册会计师进场前独立董事与其沟通审计相关内容[6] 审计与审议 - 出具初步审计意见后，董事会审议前安排独立董事与注册会计师见面会[6] - 独立董事审查董事会召开程序，不符规定可提意见或拒绝出席[7] 意见与审查 - 独立董事对年度报告签署意见，有异议陈述理由并披露[7] - 对年报事项有异议，超半数同意可聘请外部机构审计咨询[7] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[8] 改聘与限制 - 年审期间改聘会计师事务所，独立董事发表意见并汇报[8] - 定期报告窗口期内，独立董事及其配偶不得买卖公司股票[8]

武汉联特科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《武汉联特科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 董事会议事规则 武汉联特科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内， ...

武汉联特科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 武汉联特科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《武汉联特科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际，制定 本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、上市规则以及法律、行政法规证券交易所其他相关规定，及时、公 平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响 的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明 清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-055 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订后的《公司章程》全文披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订公司制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文 件的最新修订和更新情况，为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，结合公 司实际情况，同意对公司相关制度进行了全面、系统的修订。 本次修订的制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《融资与 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 13 在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次 ...

股东大会时间 - 2023年12月29日召开，现场会议14:30开始[1] - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所交易系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网投票系统）[1] 股权登记 - 股权登记日为2023年12月22日[3] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6] - 《关于修订公司制度的议案》子议案数为8[4] 登记相关 - 登记时间为2023年12月26 - 27日，9:00—11:30、13:30—16:00[7] - 异地股东登记文件需于2023年12月27日16:00前送达或发送至证券部[7] 投票相关 - 网络投票代码为351205，投票简称为联特投票[13] - 议案为非累积投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 互联网投票需办理身份认证[15] 其他 - 会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[9] - 授权委托书剪报等有效，有效期至股东大会结束[19]

武汉联特科技股份有限公司 监事会议事规则 武汉联特科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 《武汉联特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管 理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律 保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会，成员不得少于 3 人。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: （一）股东代表； （二）不少于监事会成员总数 1/3 的职工代表。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 ...