股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月12日14:30召开[2] - 参会股东及代理人208人，代表股份62,564,680股，占比48.2216%[3] - 中小股东及代理人204人，代表股份778,960股，占比0.6004%[5] 议案表决情况 - 三项激励计划相关议案同意股数占比超99.89%[6][7][9] - 中小股东对三项议案同意股数占比超91.86%[6][8][9] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

激励计划 - 2024年10月24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年4月25日至10月25日，核查对象为内幕信息知情人和首次授予激励对象[2] - 4名首次授予激励对象自查期有股票交易，未利用内幕信息[3] - 自查未发现内幕交易或信息泄露，符合规定[4] 备查文件 - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的相关证明及清单[5]

激励计划流程 - 2024年10月24日会议通过限制性股票激励计划议案[1] - 2024年10月28日披露激励计划内容[1] - 2024年10月28日至11月6日公示激励对象[2] 激励对象核查 - 公示期监事会未收到异议[3] - 监事会核查激励对象资料[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[6]

激励对象 - 不包括独立董事、监事、大股东或实控人及其亲属[5] 绩效考核 - 分四个等级，对应不同归属比例[11] - 2025 - 2027年每年考核一次[13] 业绩目标 - 不同授予时间的限制性股票有不同触发和目标值[12] 考核流程 - 考核结束后5个工作日了解结果，有异议可沟通申诉[15] 其他规定 - 考核结果作归属依据，记录保存5年[16][17] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[21]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授出权益总量166.50万股，占股本总额1.28%[1] - 副总经理等获授不同数量股票及占比[1] - 预留33.00万股，占拟授出权益19.82%，占股本0.25%[1] - 激励对象有相关限制，预留12个月内授予[2]

征集信息 - 独立董事刘华征集2024年第四次临时股东大会限制性股票激励计划相关提案表决权[2] - 征集事项含三项议案，刘华投同意票[5][6] - 征集对象为11月5日在册并办登记手续股东[8] 时间安排 - 征集期限为11月7 - 8日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:00）[8] - 确权日、股权登记日为11月5日，开会日为11月12日[8][15] 委托要求 - 委托股东备妥文件在期限内送达指定地址[9] - 委托投票应明确对全部议案意见，不接受不一致委托[14][15] - 授权委托期至11月12日，按规定操作[15]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为11月12日14:30[1] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 股权登记日为2024年11月5日[3] 提案与投票 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 投票代码为351205，投票简称为联特投票[10] 登记信息 - 登记时间为2024年11月7 - 8日，9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 登记地点为武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19号，A栋办公楼5楼证券部[6] 其他要点 - 会议采取现场表决与网络投票相结合，重复投票以第一次有效结果为准[2][3] - 拟作为激励对象或与激励对象有关联关系的股东需对相关议案回避表决[4] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，有效期自签署日至本次股东大会结束[15] - 提供2024年第四次临时股东大会参会股东登记表[16]

公司基本信息 - 公司注册资本为12,974.40万元[6] - 2022年9月13日在深交所上市，股票简称为“联特科技”，代码为“301205”[7] - 现持有的《营业执照》于2024年4月18日由武汉市市场监督管理局核发[6] 激励计划人员与股份 - 首次授予激励对象91人，占2023年12月31日员工总数970人的9.38%[14] - 拟授予限制性股票数量166.50万股，占草案公布日公司股本总额12974.40万股的1.28%[20] - 首次授予限制性股票133.50万股，占草案公布日公司股本总额的1.03%，占拟授予总数的80.18%[20] - 预留33.00万股，占草案公布日公司股本总额的0.25%，占拟授予总数的19.82%[20] - 副总经理肖明获授20.00万股，占拟授出全部限制性股票数量的12.01%，占草案公布日股本总额的0.15%[22] - 财务总监罗楠获授5.00万股，占拟授出全部限制性股票数量的3.00%，占草案公布日股本总额的0.04%[22] - 核心骨干人员89人获授108.50万股，占拟授出全部限制性股票数量的65.17%，占草案公布日股本总额的0.84%[22] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过60个月[23] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内首次授予限制性股票[24] - 预留部分限制性股票授予日由董事会在股东大会审议通过后12个月内确认[25] 归属比例与转让限制 - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[27] - 若预留部分在2025年三季报披露前授予，归属比例同首次授予；若在披露后授予，前两个归属期归属比例均为50%[28] - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超持股总数25%，离职后半年内不得转让[29] 授予价格 - 首次授予限制性股票授予价格为每股39.37元[31] - 《激励计划（草案）》公布前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股39.37元，前60个交易日的为每股32.38元[32] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[33] 业绩目标 - 2025 - 2027年首次授予及部分预留授予限制性股票对应营业收入触发值分别为9亿、12亿、16亿元，目标值分别为12亿、16亿、22亿元[36][37] - 若预留部分在2025年三季报披露后授予，2026 - 2027年归属期对应营业收入触发值为12亿、16亿元，目标值为16亿、22亿元[37] 考核与审议 - 各归属期对应公司层面归属比例：A≥Am时X = 100%；Am＞A≥An时X = A/Am；A＜An时X = 0[37] - 激励对象个人绩效考核评价分四个等级，对应个人层面归属比例分别为A（优秀）100%、B（良好）80%、C（合格）60%、D（不合格）0%[38] - 2024年10月24日，公司召开多个会议，审议通过激励计划相关议案[41] - 董事会审议通过《激励计划（草案）》后2个交易日内，公司需公告相关内容[43] - 公司需在召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[43] - 本激励计划经股东大会审议通过后，董事会自通过之日起60日内首次授出权益并完成公告等程序[44] 其他 - 激励对象参与激励计划资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[47] - 公司监事会认为激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形[48] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施激励计划主体资格，已履行现阶段必要法定程序[50] - 激励计划尚需提交股东大会审议通过，公司需履行后续程序及信息披露义务[50]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票166.50万股，占公司股本总额1.28%[7][38] - 首次授予133.50万股，占股本总额1.03%，占拟授予总数80.18%[7][38] - 预留33.00万股，占股本总额0.25%，占拟授予总数19.82%[7][38] 激励对象情况 - 首次授予激励对象91人，占2023年12月31日员工总数9.38%[31] - 副总经理肖明获授20.00万股，占拟授出权益12.01%，占股本总额0.15%[40] - 财务总监罗楠获授5.00万股，占拟授出权益3.00%，占股本总额0.04%[40] - 核心骨干员工89人获授108.50万股，占拟授出权益65.17%，占股本总额0.84%[40] 激励计划时间与价格 - 有效期最长不超过60个月[8][45] - 首次授予限制性股票授予价格为39.37元/股[8][53] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[55] 归属安排 - 首次授予的限制性股票自授予日起12个月后按30%、30%、40%分三次归属[50] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，按30%、30%、40%分三次归属；披露后授予，按50%、50%分两次归属[48] 业绩考核目标 - 2025年营业收入触发值9亿元，目标值12亿元[10][64][70] - 2026年营业收入触发值12亿元，目标值16亿元[10][64][70] - 2027年营业收入触发值16亿元，目标值22亿元[10][64][70] 其他要点 - 预计首次授予的权益费用总额为5,519.30万元[91] - 2024年10月25日收盘价为78.71元/股[90] - 历史波动率分别为28.25%、22.52%、22.25%[90] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[90]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票166.50万股，约占公司股本总额12,974.40万股的1.28%[6][37] - 首次授予133.50万股，约占公司股本总额的1.03%，占拟授予总数的80.18%[6][37] - 预留33.00万股，约占公司股本总额的0.25%，占拟授予总数的19.82%[6][37] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计91人，占2023年12月31日员工总数970人的9.38%[7][30] - 副总经理肖明获授20.00万股，占拟授出权益数量的12.01%，占股本总额的0.15%[39] - 财务总监罗楠获授5.00万股，占拟授出权益数量的3.00%，占股本总额的0.04%[39] - 核心骨干员工（89人）获授108.50万股，占拟授出权益数量的65.17%，占股本总额的0.84%[39] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票的授予价格为39.37元/股[7][53] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[55] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[7][44] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三期归属，比例分别为30%、30%、40%[8][48] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，归属比例分别为30%、30%、40%；披露后授予，归属比例分别为50%、50%[48] 业绩考核目标 - 2025年营业收入触发值9亿元，目标值12亿元[9][64][70] - 2026年营业收入触发值12亿元，目标值16亿元[9][64][70] - 2027年营业收入触发值16亿元，目标值22亿元[9][64][70] 其他要点 - 预计首次授予的权益费用总额为5519.30万元[90] - 2024年10月25日标的股价为78.71元/股[89] - 历史波动率分别为28.25%、22.52%、22.25%[89] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[89] - 激励对象个人绩效考核评价结果为A、B、C、D时，个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[66] - 激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例[67] - 激励计划成本费用摊销会影响有效期内各年净利润，但对公司长期业绩提升有积极作用[92] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并承担同等金额违约金[112]