股东大会信息 - 公司定于2024年9月13日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 登记时间为2024年9月10 - 11日，9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月13日多个时段[1][11][12] - 投票代码为351205，投票简称为联特投票[10] - 本次股东大会议案均为非累积投票议案[10] 其他信息 - 《关于续聘会计师事务所的议案》已通过审议[3] - 互联网投票需办理身份认证[12] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[14]

会计估计变更 - 2024年8月27日审议通过议案，9月1日起执行[2] - 变更前后应收账款违约损失率有调整[5][6] - 假定2023年适用，归母净利润差额490.79万元，影响18.53%[9] 各方态度 - 审计委员会、董事会、监事会均认可变更[10][11][12] - 变更不产生重大影响，不损害股东利益[2][9][10][11][12]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务规避外汇、利率风险[1] - 业务包括外汇远期、掉期、期权及利率相关产品组合[2] - 预计动用保证金或权利金上限不超1300万元（或等值外币）[2] - 存续期最高合约价值不超1.3亿元（或等值外币）[2] - 业务有效期自董事会批准之日起一年[2] - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[4] 风险与控制 - 业务风险包括汇率波动、交易违约、操作和法律风险[5] - 风险控制措施包括明确原则、加强制度、选对手和建机制[8] 其他 - 业务核算遵循相关会计准则[10] - 公司开展业务具备必要性和可行性[12]

业务开展 - 2024年8月27日公司审议通过开展金融衍生品交易业务议案[1] - 预计动用交易保证金或权利金上限不超1300万元人民币（或等值外币）[2] - 存续期最高合约价值不超1.3亿元人民币（或等值外币），额度内可循环操作，有效期一年[2] 风险与保障 - 开展业务存在汇率波动、交易违约、操作和法律风险[4] - 以套期保值为目的，交割日期与外币收付款时间尽可能匹配[6] - 制定制度保障业务开展，财务部门执行风险预警与应对机制[6] 各方意见 - 董事会、监事会、独立董事均同意开展业务[10][11][12]

会议情况 - 武汉联特科技第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年8月23日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 业务决策 - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》全票通过[1] - 开展业务是为规避外汇市场风险，降低汇率波动影响[1] 制度保障 - 已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，完善内控流程[1] - 业务决策程序合规，不会损害股东利益[1]

会议相关 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年8月27日召开，9位董事全出席[1] - 定于2024年9月13日14:30召开2024年第二次临时股东大会，现场及网络投票结合[10] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1][2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] 业务决策 - 同意开展金融衍生品交易业务，最高合约价值不超1.3亿元，有效期一年[6] - 审议通过《金融衍生品交易业务管理制度》[7] 其他事项 - 报告期内无违规担保和占用资金情况[5] - 审议通过会计估计变更议案[8] - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[9]

权益分派 - 2023年度以129,744,000股为基数，每10股派0.5元，共派6,487,200元[1] - 股权登记日2024年6月17日，除权除息日6月18日[5] 派息对象及方式 - 分派对象为6月17日收市后在册全体股东[6] - 委托代派A股红利6月18日划入账户，部分自行派发[7] 特殊派息情况 - 深股通等每10股派0.45元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 咨询信息 - 咨询机构为证券部，联系人许怡，电话027 - 87920211[8][9] 公告时间 - 公告发布于2024年6月11日[10]

其他新策略 - 公司因经营发展变更办公地址，2024年6月14日启用新址[1] - 原地址为武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号E地块12栋[1] - 新地址为武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19号[1] - 除地址外公司联系电话、电子邮箱等信息不变[1]

公司业务发展情况 - 公司800G光模块已实现小批量供货,主要客户为境外客户[1] - 公司持续接入新订单并交付中,具体经营情况以公司定期报告为准[1] - 受海外数据中心、国内接入网及传输网建设放缓影响,公司订单量出现一定程度下滑,同时行业竞争激烈导致部分产品售价调整,从而导致净利润下滑[1] - 公司将通过技术创新、优化产品结构、加强市场开拓,以及持续管理变革提质增效,提升公司盈利能力[1] 公司环境和社会责任 - 公司高度重视环境保护、社会责任和公司治理等方面,将逐步提升ESG管理水平,将日常经营管理与履行社会责任紧密结合[2][3] 行业发展机遇 - 随着数字经济发展,AI浪潮带动人工智能集群升级,AI算力需求激增拉动了800G等高速率产品需求增长,光模块产业将迎来蓬勃发展新机遇[2][3] - 未来随着数据中心发展、光纤接入市场持续扩容、5G技术推动以及新兴产业发展,光模块行业将迎来增长[2][3] 公司未来发展目标 - 公司将进一步提升光电集成技术工艺,加大硅光集成技术研发投入,增强产品核心竞争力[3] - 公司将加强与主流电信设备制造商、数据通信设备商和互联网服务提供商客户的合作,力争成为电信中长距传输领域、5G中回传、数据中心互联领域的核心供应商[3] - 公司1.6T光模块处于研发阶段[3] 公司市场表现 - 公司市盈率受多方面因素影响,公司对行业前景和自身发展充满信心,将持续专注主营业务,以良好业绩表现、规范公司治理和积极股东回报来回馈投资者[3]

业绩说明会信息 - 2024年5月21日15:00至17:00举办2023年度业绩说明会[3][4] - 投资者可于2024年5月21日15:00前会前提问[2][6] - 会议网络互动，地点在价值在线（www.ir-online.cn）[4][5] 参与方式 - 投资者可通过网址或小程序码参与互动[6] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] 其他信息 - 参加人员含董事长兼总经理张健等，情况或调整[5] - 联系人许怡，电话027 - 8792 0211，邮箱zqb@linktel.com[7] - 2024年4月23日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及公告[3]