证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-018 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 附件： 武汉联特科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构国泰 海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"）出具的《关于更换武汉联 特科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。现将具体 情况公告如下： 国泰海通证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续 督导期限为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日。国泰海通证券原委派武苗 女士、张刚先生作为公司的持续督导保荐代表人。目前，张刚先生因工作安排原 因，不再负责公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐工作。为确 保公司持续督导保荐工作的正常进行，国泰海通证券现委派赵天行先生(简历见 附件)接替张刚先生继续履行持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创 ...

经核查独立董事余玉苗、吴友宇、刘华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 武汉联特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 武汉联特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的有关规定，武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事余玉苗、吴友宇、刘华的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

我们接受委托，对后附的武汉联特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"）进行了审核。 武汉联特科技股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025] ...

武汉联特科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况报告 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 3.业务信息 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-004 2025 年 4 月 23 日 1 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大 投资者注意查阅。 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司董事会 ...

证券代码： 301205 证券简称： 联特科技 公告编号：2025-016 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第十二次会议决议，公司定于2025年5月14日（星期三）下午14:00在公 司会议室召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-009 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使 监事会的监督职权和职责。对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级 管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进公司的健康、持续发展，推进了 公司的规范化运作。 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-010 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会 会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"相关部分。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告 ...

| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,952,620.78 | 26,482,682.91 | 113,211,923.13 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 289,589,543.05 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | 283,192,819.95 | | | 上市是否满三个完整会计年度 | | 否 | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | 46,852,000.00 | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | 0.00 | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | | 77,549,075.61 | | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 | | 46,852,000.00 | | | 销总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | | 202,519,010.22 | | | 最近三个会计年度累计研发投入总额占累 | | 8.72 | | | 计营业收入 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 武汉联特科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 武汉联特科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 4 月 23 日 公司负责人张健、主管会计工作负责人罗楠及会计机构负责人(会计主管 人员)刘世菊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在生产经营中 可能存在宏观经济波动和行业波动风险等有关风险因素具体内容在本报告"第 三节管理层讨论与分析"之"十一公司未来发展的展望"中"（三）公司未来面 临的主要风险"部分予以描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润 ...