一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年一次临时股东大会 证券代码： 301205 证券简称： 联特科技 公告编号：2025-039 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第十三次会议决议，公司定于2025年9月12日（星期五）下午14:30在公 司会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开2025年一次临时股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上 午9: ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-031 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。本次监事会会议的 通知于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-030 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会 会议通知于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资 ...

武汉联特科技股份有限公司 注：上述核心骨干员工名单排名不分先后，姓名以激励对象本人身份证件 1 为准。 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、预留授予限制性股票的分配情况 | 姓名 | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占授予日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 本总额的比例 | | | | （万股） | 量的比例 | | | 核心骨干员工（合计 | 人） 11 | 21.00 | 12.61% | 0.16% | | 合计 | | 21.00 | 12.61% | 0.16% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 沈* | 核心骨干员工 | | 2 | 李** | 核心骨干员工 | ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-037 武汉联特科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的 议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会认 为《武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根 据公司 2024 年第四次临时股东会的授权，确定 2025 年 8 月 25 日为本激励计划 的预留授予日，向符合预留授予条件的 11 名激励对象授予 21.00 万股限制性股 票，授予价格为 39.17 元/股（调整后）。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划概述 1、本激励 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-036 武汉联特科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益 分派已实施完毕，公司董事会同意根据《武汉联特科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规 定，将公司限制性股票授予价格（首次及预留）由 39.37 元/股调整为 39.17 元/ 股，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1．2024 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票 ...

国泰海通证券股份有限公司 鉴于金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，提请董事会授权董事长在 规定额度和期限范围内审批金融衍生品交易业务相关协议及文件，公司财务负责 人负责金融衍生品交易的具体操作和管理。 关于武汉联特科技股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，对联特科技开展金融衍生品交易业务事项进行了核 查，具体情况如下： 一、开展金融衍生品业务概述 （一）交易目的 鉴于公司海外业务所占比重较大，且主要采用美元等外币进行结算，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司开展金融衍 生品业务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险， 并防范金融市场大幅波动对公司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 （二）业务品种 拟开展交易的金融衍生品业务将包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率 远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。 （三）交易额度、期限及授权 本次拟开展金融衍生品业务以套 ...

北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、 向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN136-3号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 释 义 | . . . 111 V - え | | --- | | 刷书中 | | 本法律意见: 除非文义另有所指 下列词语或简称具有如下 | | 联特科技、公司 | 指 | 武汉联特科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应获益条 | | 二类限制性股票 | | 件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司(含分公司 | | | | 和控 ...

关于 武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海妙道企业管理咨询有限公司 目 录 | 第一章 | 声 明 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | | 5 | | 第三章 | 基本假设 | | 7 | | 第四章 | | 本激励计划履行的审批程序 | 8 | | 第五章 | | 本次限制性股票的预留授予情况 | 10 | | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 10 | | | | | 二、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 .. | 11 | | 第六章 | | 本次限制性股票授予条件说明 | 12 | | | | 一、本激励计划限制性股票的授予条件 12 | | | | | 二、董事会对授予条件满足的情况说明 12 | | | 第七章 | | 独立财务顾问的核查意见 | 14 | 2 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担 ...

武汉联特科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 武汉联特科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-032 2025 年 8 月 27 日 1 武汉联特科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张健、主管会计工作负责人罗楠及会计机构负责人(会计主管 人员)刘世菊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在生产经营中 可能存在宏观经济波动和行业波动风险等有关风险因素具体内容在本报告"第 三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述， 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第 ...