培训安排 - 海通证券为联特科技2024年度持续督导保荐机构[2] - 2024年12月31日在联特科技会议室开展培训[2] - 培训主题是上市公司规范运作政策解读，讲师为武苗、张刚[2] 培训参与人员 - 公司董监高、中层以上管理人员等参加培训[2] 培训效果 - 加深人员对法规和披露要求理解，提升公司规范运作水平[3][4][5]

减持计划 - 中小企业基金计划减持不超590,500股，占总股本0.4551%[2] - 同创光通计划减持不超378,497股，占总股本0.2917%[2] - 优耐特计划减持不超212,003股，占总股本0.1634%[2] - 南海成长同赢及苏州同创计划合计减持不超590,500股，占总股本0.4551%[2] 减持情况 - 中小企业基金2024年10月16日减持后持股降至4.99994%[3] - 中小企业基金实际减持590,500股，均价76.80元/股[3] - 同创光通实际减持378,400股，均价70.51元/股[3] - 优耐特实际减持212,000股，均价70.52元/股[3] - 南海成长同赢实际减持392,600股，均价71.10元/股[3] - 苏州同创实际减持197,800股，均价71.06元/股[3]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票166.50万股，占公司股本总额1.28%，首次授予133.50万股，占1.03%，预留33.00万股，占0.25%[6][36] - 副总经理肖明获授20.00万股，占拟授出权益数量12.01%，占股本总额0.15%；财务总监罗楠获授5.00万股，占3.00%，占0.04%；核心骨干员工获授108.50万股，占65.17%，占0.84%[38] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共91人，占2023年12月31日员工总数970人的9.38%[29] - 激励对象为公司高级管理人员、核心骨干员工，不包括独立董事、监事等[28][29] 业绩目标 - 2025 - 2027年经审计营业收入目标值分别为12亿元、16亿元、22亿元，触发值分别为9亿元、12亿元、16亿元[63][69] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[7][43] - 首次授予权益在股东大会审议通过后60日内完成，预留部分在12个月内确认授予日[44] 归属比例与条件 - 首次授予限制性股票分三期归属，比例分别为30%、30%、40%[8][47] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，归属比例分别为30%、30%、40%；披露后授予，归属比例分别为50%、50%[47] - 激励对象个人绩效考核评价结果为A、B、C、D时，个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[65] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为39.37元/股，不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%和前60个交易日均价的50%中的较高者[7][52][53] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[54] 费用与测算 - 预计首次授予的权益费用总额为5519.30万元[90] - 测算第二类限制性股票公允价值以2024年10月25日为基准日，标的股价78.71元/股[89] 数量调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [72] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n [72] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [73] 实施与变更终止 - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关决议及草案等[95] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会60日内首次授出权益并完成公告等程序[96] - 公司在股东大会审议通过激励计划前变更，需董事会审议通过；审议通过后变更，方案应提交股东大会审议[101] - 公司在股东大会审议前终止激励计划，需董事会审议通过并披露；审议通过后终止，应提交董事会、股东大会审议并披露[103] 其他规定 - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并承担同等金额违约金[112] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止[117] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[117]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月12日14:30召开[2] - 参会股东及代理人208人，代表股份62,564,680股，占比48.2216%[3] - 中小股东及代理人204人，代表股份778,960股，占比0.6004%[5] 议案表决情况 - 三项激励计划相关议案同意股数占比超99.89%[6][7][9] - 中小股东对三项议案同意股数占比超91.86%[6][8][9] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

激励计划 - 2024年10月24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年4月25日至10月25日，核查对象为内幕信息知情人和首次授予激励对象[2] - 4名首次授予激励对象自查期有股票交易，未利用内幕信息[3] - 自查未发现内幕交易或信息泄露，符合规定[4] 备查文件 - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的相关证明及清单[5]

会议信息 - 公司于2024年10月28日发布2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月12日在武汉召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）208人，代表股份62,564,680股，占公司有表决权股份总数48.2216%[8] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超99.89%[10][11][12] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案反对率约0.08%[10][11][12] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》弃权8,400股，占比0.0134%[10]

激励计划流程 - 2024年10月24日会议通过限制性股票激励计划议案[1] - 2024年10月28日披露激励计划内容[1] - 2024年10月28日至11月6日公示激励对象[2] 激励对象核查 - 公示期监事会未收到异议[3] - 监事会核查激励对象资料[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[6]

会议情况 - 第二届监事会第九次会议于2024年10月24日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多议案表决全票通过[3][4][6][7] 激励计划安排 - 召开股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露审核意见[6]

征集信息 - 独立董事刘华征集2024年第四次临时股东大会限制性股票激励计划相关提案表决权[2] - 征集事项含三项议案，刘华投同意票[5][6] - 征集对象为11月5日在册并办登记手续股东[8] 时间安排 - 征集期限为11月7 - 8日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:00）[8] - 确权日、股权登记日为11月5日，开会日为11月12日[8][15] 委托要求 - 委托股东备妥文件在期限内送达指定地址[9] - 委托投票应明确对全部议案意见，不接受不一致委托[14][15] - 授权委托期至11月12日，按规定操作[15]

激励对象 - 不包括独立董事、监事、大股东或实控人及其亲属[5] 绩效考核 - 分四个等级，对应不同归属比例[11] - 2025 - 2027年每年考核一次[13] 业绩目标 - 不同授予时间的限制性股票有不同触发和目标值[12] 考核流程 - 考核结束后5个工作日了解结果，有异议可沟通申诉[15] 其他规定 - 考核结果作归属依据，记录保存5年[16][17] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[21]