财报与说明会安排 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[1] - 公司将于2025年4月16日15:30 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 参会人员 - 董事兼总经理安文珏等出席业绩说明会[1] 参与方式 - 投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与说明会[2] - 可登录“互动易”平台“业绩说明会提问预征集”界面提前提问[3]

公司治理 - 公司有3名独立董事，占全体董事9名的1/3[3] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] 董事履职 - 李德新2024年参加7次董事会、4次审计和1次薪酬会议[3][4] - 李德新督促完善信息披露制度并实地考察[10][11] 决策事项 - 2024年2月同意用闲置募集资金现金管理[5] - 2024年3月同意利润分配和委托理财[6]

公司治理 - 公司有3名独立董事，占9名董事总数的1/3[3] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] 独立董事履职 - 杨东升应参加7次董事会，亲自出席7次[3] - 杨东升参加4次审计委员会会议，均发表同意意见[4] 决策事项 - 2月28日同意用闲置募集资金现金管理[5] - 3月28日同意利润分配预案和委托理财[7]

公司治理结构 - 公司有3名独立董事，占9名董事总数的1/3[3] 会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年未召开薪酬与考核等三类会议[4][5] 董事履职情况 - 2024年章金刚出席全部董事会并同意议案[3][4] - 2024年章金刚多次实地考察公司[8]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖公司及子公司各互联网信息载体[9] - 证券部建档案并即时更新整理归档[10] 舆情处理机制 - 处理原则为积极响应等[11] - 一般舆情董秘和证券部灵活处置[13] - 重大舆情组长召集会议决策部署[14] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密[17] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[18]

公司治理结构 - 公司有3名独立董事，占全体董事9名的1/3[3] 会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年2月28日独董会议同意现金管理[5] - 2024年3月28日独董会议同意利润分配预案和委托理财[5][6] 人员履职 - 董关木2024年出席4次董事会、1次薪酬与考核会[3][4] - 2024年董关木多次实地考察公司[10] 未发生事项 - 2024年独董未提议召开董事会和聘请或解聘会计师事务所[11]

人员变动 - 公司2025年3月27 - 28日会议通过聘任路珂为董事会秘书兼财务总监[1] - 路珂任期自2025年3月30日起至第二届董事会任期届满[1] - 2025年3月30日起安文珏不再代行相关职责[1] 人员信息 - 路珂1984年出生，本科学历，有相关会计资质[4] - 路珂有多年会计师事务所工作经历[4] - 路珂未持股、无关联关系，符合任职条件[4]

融资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价56.88元/股，募集资金总额22.76亿元，净额22.44亿元[2] 项目资金调整 - “流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”结项，节余资金调至“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”[1] - “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”剩余3.63亿元投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”[6] 项目进度 - “流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”投资进度82.12%[7] - “冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”投资进度55.06%[7] - “多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”投资进度25.90%[7] - “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目（变更前）”投资进度100.00%[7] - “新型疫苗研发平台建设项目”投资进度8.79%[7] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目（变更后）”投资进度3.92%[7] 项目时间 - “冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”等3个项目预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[4] 项目审议 - 2025年3月28日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过相关议案并拟提交股东大会审议[14] 各方意见 - 监事会认为项目结项和资金投入有助于提高资金使用效率，不损害股东利益，符合规定[15][16] - 保荐机构华泰联合证券对项目结项和资金投入事项无异议，认为符合规定且不影响经营[17]

会计政策变更 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等变更日为2024年1月1日，《企业会计准则解释第18号》自印发日起变更[4] - 会计政策变更对本报告期内财务报表无重大影响[7] 会计估计变更 - 变更日为2024年10月1日，采用未来适用法[5][7] - 预计减少2024年度营业收入7250.15万元、净利润3762.28万元[7] - 预计增加与销售退回相关的其他流动负债7250.15万元[7] 决策情况 - 2025年3月28日审议通过变更议案，董事会同意，无需股东大会审议[2][10] - 监事会同意本次会计估计变更事项[11]

人事变动 - 独立董事李德新因个人原因申请辞职，辞职报告在股东大会选举新任独立董事后生效[2] - 董事会提名张守涛为第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满[3] 会议安排 - 2025年3月27日召开第二届董事会提名委员会第一次会议，28日召开第二届董事会第十三次会议[3] 任职情况 - 张守涛未取得独立董事资格证书，将参加培训并承诺尽快取得[3] - 张守涛任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[3] 委员会调整 - 李德新辞职生效后，张守涛接替其在各专门委员会的空缺，需股东大会通过补选议案[4] - 调整后各专门委员会成员及召集人确定[5]