独立董事候选人情况 - 章金刚作为华兰生物疫苗独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等无违规情况[9] - 候选人近十二个月无限制情形，无相关处罚及谴责通报[10][11][12] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[12] - 候选人承诺材料真实准确完整，授权报送信息[13]

公司治理 - 2024年7月23日召开二届八次董事会，审议通过增加注册资本及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等手续，有效期至办理完毕[2] 股权变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期1,012,500股于2024年6月5日登记上市[1] - 公司总股份和注册资本均增至601,027,500股/元[1] - 《公司章程》修订前后股份和注册资本有相应变化[2]

会议决策 - 2024年7月23日召开第二届董事会第八次会议，9名董事全出席[2] - 会议通过补选独立董事、调整委员会委员、增加注册资本等议案[2][4] - 会议同意召开2024年第一次临时股东大会[5] 股本变动 - 2022年限制性股票激励计划部分股票于2024年6月5日登记上市[5] - 公司总股本增至601,027,500股，注册资本同步增加[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月9日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年8月5日[4] - 登记时间为8月6 - 8日，8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为8月9日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[4] - 投票代码为351207，简称为华兰投票[15] - 提案2需2/3以上表决通过，其余需1/2以上[7]

董事会提名 - 公司董事会提名章金刚为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[10][11] 提名责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

人事变动 - 2024年6月27日独立董事董关木因个人原因辞职[2] - 2024年7月23日提名章金刚为独立董事候选人[2] 任职安排 - 章金刚任职需深交所审核、股东大会审议[2] - 董关木空缺或由章金刚接替，需股东大会通过补选议案[3] 委员会调整 - 各专门委员会成员及召集人调整[4] 候选人信息 - 章金刚曾任多职，现任职派斯双林生物制药[7] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职条件[7]

股份回购计划 - 公司计划用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超31.28元/股[2] - 回购实施期限自董事会通过方案起三个月内[2] 回购进展 - 2024年6月20日首次回购股份[3] - 截至6月30日累计回购221万股，占总股本0.37%[3] - 截至6月30日成交总金额3874.72万元，最高18.13元/股，最低17.07元/股[3]

人事变动 - 独立董事董关木因个人原因申请辞职[2] - 董关木原定任期至第二届董事会届满[2] - 辞职报告在选出新任独立董事后生效[2] 股权情况 - 截至公告日，董关木及其关联人未持股[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选[2] 公告信息 - 公告发布于2024年6月27日[4]

股份回购 - 2024年6月14日起回购股份价格上限调为不超31.28元/股[2] - 计划用自有资金1 - 2亿元回购股份[3] - 上限测算预计回购约6273525股，占总股本1.04%[3] - 下限测算预计回购3136763股，占总股本0.52%[3] - 实施期限自董事会通过方案起三个月内，尚未实施[3][4] 权益分派 - 2023年年度以总股本601027500股为基数，每10股派6元现金[6] - 股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为6月14日[6] - 每股现金红利为0.60元/股[7]