理财决策 - 2025年3月28日通过使用不超35亿自有资金委托理财议案[2] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] 投资情况 - 投资对象含国债、债券等，禁二级市场股票投资（策略性除外）[2] 风险管控 - 制订《委托理财管理制度》严控风险[7] 各方态度 - 独立董事认为决策程序合法合规[8] - 保荐机构对委托理财事项无异议[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[1] 业绩数据 - 2023年大华业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[1] - 2023年大华上市公司审计客户436家，同行业24家[1][2] - 2023年大华上市公司年报审计收费52,190.02万元[1] 审计相关决策 - 2024年3月28日相关会议通过续聘大华2024年度审计机构议案[2][4] - 2024年4月19日续聘议案经股东大会审议通过[2] - 2025年3月27日会议通过2024年年度报告及续聘2025年度审计机构等议案[5] 审计工作进展 - 大华已对公司2024年度财报等执行审计并出具报告[3] - 2024年12月审计委员会与审计人员沟通审计情况和计划[4]

业绩总结 - 2024年计提减值准备使利润总额减少64,795,478.25元[6] - 2024年计提减值使所有者权益、净利润减少55,076,156.51元[6] 数据详情 - 2024年计提各项资产减值准备合计64,795,478.25元[3] - 存货跌价准备计提74,225,065.72元[3] - 应收账款坏账准备计提 -9,395,881.24元[3] - 其他应收款坏账准备计提 -33,706.23元[3] 决策情况 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过计提议案[7][10]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[4] 现金分红政策 - 原则上每年一次现金分红，可提议中期分红[6] - 2025 - 2027年每年现金分红额不低于当年净利润30%或三年总额不低于30%[7] 分红比例条件 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] 政策调整规定 - 调整股利分配政策须经董事会、股东大会表决通过[11]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行4,001.00万股A股，发行价56.88元/股，募集资金总额22.76亿元，净额22.44亿元[2] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金12.74亿元，投入承诺项目12.64亿元，支付发行费用1056.57万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额10.77亿元，理财产品未到期余额8.30亿元，专户余额2.47亿元[3] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金8.99亿元[7] - 2022 - 2025年多次审议通过使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理[9][10][11] - 募集资金总额为227,576.88万元，本年度投入募集资金总额为11,221.97万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为36,261.23万元，占比15.93%[19] 募投项目情况 - 将“冻干人用狂犬病疫苗”等三个募投项目预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[12] - 2023年变更“新型肺炎疫苗项目”，将剩余资金投入“重组带状疱疹疫苗项目”[13] - 流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目承诺投资108,426.42万元，调整后投资97,526.35万元，截至期末累计投入78,582.46万元，投资进度80.58%，2024年实现效益15,413.65万元但未达预计[19] - 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目承诺投资8,600.00万元，调整后投资7,735.45万元，截至期末累计投入4,085.14万元，投资进度52.81%[19] - 多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目承诺投资27,425.00万元，调整后投资24,667.97万元，截至期末累计投入6,151.33万元，投资进度24.94%[20] - 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目原承诺投资76,080.81万元，调整后投资33,901.04万元，已累计投入33,901.04万元，投资进度100%，项目可行性发生重大变化已终止[20][21] - 新型疫苗研发平台建设项目承诺投资28,970.51万元，调整后投资26,058.11万元，截至期末累计投入2,290.62万元，投资进度8.79%[20] - 重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目承诺投资36,261.23万元，调整后投资1,360.26万元，截至期末累计投入1,371.47万元，投资进度3.78%[20] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”拟投入募集资金总额3.63亿元[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”本年度实际投入金额1360.26万元[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”截至期末实际累计投入金额1371.47万元[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”截至期末投资进度为3.78%[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”预计达到预定可使用状态日期为2028年8月31日[24] 市场与销售情况 - 2024年6月公司对四价流感疫苗产品价格下调30%左右，受疫苗价格下降、接种率和市场需求下滑影响，流感疫苗销售不及预期[20]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 制度建设与管理 - 2024年4月修订完善《公司章程》及其附件相关条款[9] - 董事会下设四个专门委员会，战略委负责中长期战略研究建议[10][11] - 制定人力资源、子公司、关联交易、对外担保等管理制度[11][12][13] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷标准[16][21] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23][24]

财务审计 - 大华会计师事务所于2025年3月28日对华兰疫苗2024年度财报签发无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 华兰生物与华兰疫苗2024年期初往来资金余额70万元[8] - 华兰生物2024年度偿还华兰疫苗累计70万元[8] - 华兰生物已支付华兰疫苗70万元合作研究课题政府补助款[8] 报表编制 - 华兰疫苗需编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月29日[2]

股东大会时间 - 2025年4月25日下午13:00召开2024年度股东大会[1] - 现场会议和网络投票时间均为2025年4月25日[3] - 股权登记日为2025年4月18日[4] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月21 - 22日特定时段[8] - 异地股东非现场登记不得晚于2025年4月22日17:00[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 议案审议 - 本次股东大会审议10项议案，需1/2以上表决通过[5][7] - 总议案及10项非累积投票提案获同意通过[20] 其他事项 - 投票代码为351207，简称为华兰投票[15] - 建议股东优先网络投票，现场参会需提前登记确认[11]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2025年3月18日发通知，3月28日召开，3名监事均出席[2] 议案通过情况 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，均需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，可使用不超35亿元自有资金[6]