北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵龙凯作为北京中亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中亦安图科技股份有限公司董事会 提名为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过北京中亦安图科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

关联交易审议 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东大会审议[10] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东大会审议[10] - 与关联法人交易（除担保、资助）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，与关联自然人交易超30万元，由董事会审议披露[12] - 总经理审批非董事会或股东大会审议的关联交易，关联人总经理提交董事会审议[12] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[13] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[15] 独立董事职权 - 全体独立董事过半数同意，可行使独立聘请中介机构审计、咨询或核查特别职权[16] 财务资助与交易计算 - 不得为关联人提供财务资助，委托理财按发生额12个月累计计算[16] - 12个月内与关联人相关交易按累计计算，已履行程序的不再累计[17] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上及时披露[19] - 合理预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序披露[19] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[19] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序披露[19] 关联交易豁免 - 参与公开招标、拍卖，单方面获利益，定价国家规定，关联人提供资金利率不高于央行同期标准，按非关联人同等条件向董监高提供产品服务可免按关联交易履行义务[21]

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-004 北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中徐晓飞、田传科、刘学、唐宇良、单勇以通讯方式出席 本次会议。本次会议由董事长邵峰先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告>的议案》 2023 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法 律法规"）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会职能，依法独 立行使职权，积极开展相关工作，对公司的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用以 及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益 和公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （单勇） 各位股东及股东代表： 本人单勇，作为北京中亦安图科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"）第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件（以下统称 法律法规"） 和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦 安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公 司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 | 独立董事 | 本年度应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- ...

人事变动 - 2024年4月3日副总经理杜大山因工作调整申请辞职，仍在公司任职[1] - 杜大山原定任期至2024年4月17日[1] 股权信息 - 杜大山持有公司股票2250000股，占总股本2.25%[1] 影响说明 - 杜大山辞职不影响公司正常运行，离任后遵守相关规定[1]

办公地址变更 - 2024年4月1日起，公司办公地址从北京西城区变更为丰台区[1][2] - 邮编从100037变为100161[1][2] - 联系电话/传真从010 - 58523896变为010 - 81377575[1][2] 公司信息 - 公司电子信箱为BODoffice@ce - service.com.cn[2] - 公司网址为www.ce - service.com.cn[2]

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京 中亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， 就公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕647 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,700 股，并于 2022 年 7 月 7 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。本次发行后，公司总股本由 50,000,000 股变更为 66,666,700 股。其中有限售条件流通股为 ...

部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-001 北京中亦安图科技股份有限公司 特别提示： 1、北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的 股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 7 户，解除限售股份的数量为 9,675,000 股，占公司总股本的 9.6750%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 18 个月。 3、本次拟解除限售的股份原定上市流通日为 2024 年 1 月 7 日，因 2024 年 1 月 7 日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2024 年 1 月 8 日（星期 一）。 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕647 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,700 股，并于 ...

一、培训时间 2023 年 12 月 22 日 （一）介绍了深圳证券交易所创业板上市公司规范运作及信息披露的注意事项； 北京中亦安图科技股份有限公司持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐机构中 信建投证券股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日对北京中亦安图科技股份有限公司（以 下称"中亦科技"）到场的董事、监事、高级管理人员、财务人员以及部分中层管理 人员等相关人员进行了专门培训，并对未上线的相关人员派发了培训资料，督促其认 真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 二、培训地点 线上会议 中信建投证券股份有限公司关于 三、培训内容 （以下无正文） 2 （二）介绍了上市公司公司治理的一般规定、三会运作的注意事项； （四）在培训过程中，中信建投证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交 流互动。 四、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，中亦科技参会人员给予了积极配合。全体参与 1 ...