会议信息 - 第三届监事会第四次会议2025年2月9日发通知，2月11日召开[2] - 应出席监事3人，实出席3人，董秘、财务总监列席[2] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等提交股东大会审议，需三分之二以上有效表决权通过[3][4][5][6][7][10] - 会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会会前五日披露审核意见及公示说明[7]

会议相关 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年2月11日召开，9位董事全到[2] - 提议2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，表决全票通过[19][20] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案赞成4票，回避5票，待股东大会通过[5][9][15] 贷款申请 - 武汉金杨、厦门金杨拟各申请不超5亿项目贷款，期限不超10年，以自有资产抵押[16][17]

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份首次公开发行前已发行 部分股份上市流通情况进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,614,089 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 82,456,356 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 66,020,184 股， ...

股份限售解除 - 本次1户股东解除限售450,000股，占总股本0.5457%[2] - 本次解除限售股份2024年12月31日上市流通[2] 股本结构 - 首次发行后总股本82,456,356股，限售股占比80.07%[3] - 截止公告日，限售股占比62.62%[4] - 本次解除后，限售股占比62.08%[10] 股份流通情况 - 2024年1月2日，网下配售895,264股上市流通[3] - 2024年7月1日，15户股东13,487,570股上市流通[4] 其他 - 股票触发股份锁定期延长承诺[7] - 原董秘离任6个月内不得转让股份[8] - 保荐机构对部分股份上市流通无异议[12]

利润分配 - 2024年前三季度利润分配方案11月8日股东大会通过[2] - 以82456356股总股本为基数，每10股派现金股利3元（含税），共派24736906.8元（含税）[2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年12月18日，除权除息日为12月19日[4] 股东权益 - 权益分派实施后，相关股东承诺最低减持价格调整为57.43元/股[8] 咨询信息 - 咨询联系人姚云，电话0510 - 88756729[10]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-055 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长 ...

金杨股份 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议2024年10月21日发通知，10月23日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，董秘、财务总监列席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过2024年前三季度利润分配议案，需提交临时股东大会[4][5] - 审议通过部分募投项目延期议案[6]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月8日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[1][16] - 股权登记日为2024年11月5日[4] 会议审议 - 审议《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》等提案[4] 投票相关 - 普通股投票代码为"351210"，简称为"金杨投票"[12] - 选举不同职位应选人数及股东选举票数计算方式[13] 其他 - 登记时间为2024年11月7日，异地股东17:00前寄达或传真[7] - 联系电话、传真及邮箱[11] - 股东可委托他人出席并投票，授权书有效期至大会结束[18] - 参会登记表需填信息，股东承诺内容真实准确[22]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-049 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主 持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中华剑锋先生、王尚虎先生以通讯方式出 席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限 公司章程》的有关规定。 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国 证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...