浙江联盛化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司董事会决定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-035 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、召集人：浙江联盛化学股份有限公司董事会 3、合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 15:00 （2 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-034 杨晓娟女士已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知 识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江联盛化学股份有限公司章程》等有关 规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0576-88313288-8555 传真号码：0576-85589838 电子邮箱：lshx@realsunchem.com 联系地址：浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道 9 号。 特此公告。 浙江联盛化学股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘 任杨晓娟女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2025 年 1 月 23 日）止。 附件： ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江联盛化学股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初 占用资金余额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占用 资金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 往来资金余额 2023年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023年度往来 资金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的 ...

经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求，本次变更会计 师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时 股东大会审议。 浙江联盛化学股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独 立董事规则》《浙江联盛化学股份有限公司章程》以及《浙江联盛化学股份有限 公司独立董事工作细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为浙江 联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，基 于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度 ...

(一)审议通过了《关于公司 <2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-031 浙江联盛化学股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件、传真或专人送达等方式发出。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章 程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 经审议，公司监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请容诚为2023年度审计机构，原是天健[2] - 2023年8月28日董事会、监事会通过变更议案[18][23] - 变更需股东大会审议，通过后生效[24] 容诚事务所情况 - 截至2022年底有合伙人172人，注会1267人[5] - 2021年收入233,952.72万元，审计收入220,837.62万元[6] - 承担366家2022年年报审计，收费42,888.06万元[6] - 近三年受监督管理措施10次等[8] 人员情况 - 项目合伙人近三年签8家，崔勇趁签3家，时静签1家[10]

因此，我们对聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的事项表示认可，并同意将该议案提交第三届董事会第十次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） 【本页无正文，为《浙江联盛化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第十 次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】 浙江联盛化学股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独 立董事规则》《浙江联盛化学股份有限公司章程》以及《浙江联盛化学股份有限 公司独立董事工作细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为浙江 联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，基 于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，秉承实事求是的原则，对拟 提交第三届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下事前 认可意见： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为： ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联盛化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：聂敏 | 联系电话：010-85142899 | | 保荐代表人姓名：张锋 | 联系电话：010-85142899 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日通过专人送出、邮件或传真等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-030 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 <2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司 ...

公司介绍 - 联盛化学是一家精细化工百强高新技术企业，主营业务包括医药中间体、农药中间体、电子化学品的研发、生产、销售及进出口贸易 [1] - 公司形成了以BDO为主原料进行下游产品链深加工的核心优势，主要产品包括γ-丁内酯（GBL）、α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）、环丙甲酮（CPMK）、异丙醇（IPA）、4-氯-2-三氟乙酰基苯胺水合物盐酸盐（E2）、1,2-己二醇（HDO）等 [1] 产能与项目 - 2021年ABL产能由6000吨/年提升至15000吨/年，2022年产量和销量均实现较大幅度增长，带动GBL和CPMK产能释放 [3] - 年产5000吨丙酸正丙酯项目装置已建成，正在履行试生产报备手续；年产8000吨草酸二乙酯切换生产1500吨碳酸甲乙酯项目尚处于建设阶段 [3] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）已于2022年7月12日开工建设，截至2023年4月19日，公司已向联盛化学（沧州）有限公司合计增资2亿元，正按计划有序推进 [4] 财务与市场 - 2022年产品境外销售额占比58.31%，公司财务部实时监控汇率波动，采取外汇掉期或远期锁汇等方式套期保值 [4] - 2022年公司在新客户开发、拓展产品新应用领域等方面取得较好成绩 [4] 研发与人才 - 公司最近三年研发投入稳步增长，与国内相关高校和科研机构开展产学研合作，积极进行人才培养和储备 [4] 资本市场运作 - 2016年公司已与十多名核心员工签订股权激励协议，未来如有员工持股计划、股权激励、定增、发债、资产并购等情况，将及时履行信息披露义务 [5]