经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛 化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股面值 1 元，发 行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除发 行费用 7,405.93(不含税)万元，募集资金净额为 72,703.07 万元。上述募集资金已 全部划至公司指定募集资金收款专户，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 11 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具"天健验 〔2022〕130 号"《验资报告》。 国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行 委托理财的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更自2024年1月1日起施行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[5] - 变更不会对财务等产生重大影响[6]

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年4月24日召开，8位董事全部出席[2] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议，部分已通过审计委员会会议审议[7][10][17][21][30] - 董事会决定2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会[110] 财务分配 - 公司拟以108,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.98元，合计派2,138.40万元[18] 机构聘任 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内控审计机构[27] 薪酬方案 - 公司董事2024年度薪酬方案提交公司2023年年度股东大会审议[31] - 公司制定高级管理人员2024年度薪酬方案，5票同意通过[33] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超3.90亿元闲置募集资金现金管理，不超2.00亿元人民币、2000万美元闲置自有资金买理财，期限不超十二个月[34] 授信担保 - 公司及子公司向银行申请综合授信不超16.00亿元，公司为子公司提供不超4.75亿元担保[38] 套期保值 - 公司及子公司拟开展不超4500万美元或等值外币金融衍生品套期保值业务，期限不超十二个月[43] 项目调整 - “超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投资总额调至46037.00万元，“52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”延期至2026年7月12日[45] 制度修订 - 多项制度修订议案8票同意通过，部分需提交公司2023年年度股东大会审议[64][65][67][69][71][73][74][76][78][79][81][82][85][86][88][89][91][93][95][97][99][101][104][106][108][112] 报告审议 - 公司董事会认为2024年第一季度报告编制合规，内容真实准确完整[107] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》通过第三届董事会审计委员会第十次会议审议[109] 决议公布 - 公司公布第三届董事会第十三次、审计委员会第十次、战略委员会第四次、薪酬与考核委员会第三次会议决议[113]

综合授信 - 公司拟以自有资产抵押申请不超1亿元综合授信额度[1] - 第三届董事会第十三次会议审议通过申请议案[1] 抵押物情况 - 抵押物位于浙江头门港经济开发区东海第三大道9号[1] - 土地面积为58980.04㎡[3] - 房产面积为22808.80㎡[3] 其他说明 - 本次申请不构成关联交易和重大资产重组[2] - 无需股东大会审议[2] - 抵押不造成不利影响，不损害股东利益[5] - 公告日期为2024年4月26日[7]

公司业绩 - 公司2023年全年实现营业收入66201.57万元，较去年同期下降36.41%[3] - 公司2023年全年净利润7111.28万元，较去年同期下降61.13%[3] - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利1.98元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2023年营业收入为662,015,730.44元，较上年下降36.41%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为71,112,773.72元，较上年下降61.13%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为193,755,940.16元，较上年增长3954.97%[9] - 公司2023年末资产总额为1,683,513,672.39元，较上年末增长2.10%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,343,624,141.08元，较上年末增长2.31%[9] 行业趋势 - 2023年化工行业整体走势疲软，行业盈利能力总体处于历史偏低水平，全球化工行业收入同比下降2.7%[15] - 我国精细化工行业仍处于重要战略发展机遇期，长期向好的基本面没有改变，精细化学品市场占比率将逐步扩大[16] - 全球医药行业市场规模预计将持续增长，2027年达到1.9万亿美元[17] - 2023年全球农药市场规模为877亿美元，年复合增长率约为5.80%[18] - 2023年度中农立华原药价格指数报80.19点，同比2022年度大跌48.0%[18] - 2024年新修订的《产业结构调整指导目录》鼓励农药行业开发环境友好型新品种[19] - 全球湿电子化学品竞争格局主要可分为三大块，中国台湾、韩国、中国大陆本土企业占全球市场总量的37%[20] 公司产品与产业链 - 公司主要从事以医药中间体、农药中间体、电子化学品为主的精细化学品研发、生产和销售，产品主要应用于医药、农药、电子化学品等领域[16] - 公司主要产品包括ABL、E2、CPMK、GBL、HDO、IPA、PEO、DEO等，广泛应用于医药、农药、化妆品等领域[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 公司未来将继续升级BDO产业链，向超纯电子化学品和生物可降解新材料产业链延伸，夯实在特种精细化工领域的行业地位[21] 公司财务 - 公司经营活动产生的现金净流量显著高于净利润，主要系收回期初货款和销售规模下降所致[73] - 公司2023年度中的非主营业务中投资收益占利润总额比例为0.71%，主要系汇率衍生工具交割和理财产品赎回损益所致[74] - 公司在2023年末的货币资金占总资产比例为33.89%，较2023年初下降了9.57%[79] - 公司在2023年末的应收账款占总资产比例为3.35%，较2023年初下降了4.59%[79] - 公司在2023年末的存货占总资产比例为6.88%，较2023年初略微增长了0.37%[79] - 公司在2023年末的固定资产占总资产比例为14.66%，较2023年初下降了0.13%[79] - 公司在2023年末的在建工程占总资产比例为17.61%，较2023年初增长了10.53%[79] 公司战略规划 - 公司将继续聚焦主业，加快新项目建设，提升产品质量，巩固国内外市场，降本增效，提升内部管控效率[3] - 公司将加速新产品开发，优化现有生产技术，提升产品价值贡献和竞争力[111] - 公司将开拓销售新渠道，增加市场覆盖，强化销售团队的产品知识和业务能力[111] - 公司将强化运营管理，降本增效，提升公司管理效率[112] - 公司将加强科技创新，提升产学研融合，加速新科研成果转化[112] - 公司将提升信息披露质量，持续提升公司规范运作和治理水平[112]

审计机构变更 - 公司聘请容诚所为2023年度审计机构[3] - 因保证审计独立性和强化治理而更换[6] - 前后任事务所对变更均无异议[7] 审计相关会议 - 2023年8月28日审计委员会通过聘任议案[9] - 2024年4月23日审计委员会通过年报议案[10] 审计情况 - 容诚所出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会认为容诚所年报审计表现良好[11]

一、募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司调整募投项目、使用超募 资金及自有资金追加投资及募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 联盛化学股份有限公司（以下简称"联盛化学"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对公司调整募投项目、 使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期事项进行了核查，具体核查情 况如下： 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛 化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除 发行费用 7, ...

会议与决策 - 2023年1月1日至11月14日召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事组织召开5次审计委员会会议[8] - 2023年独立董事参加提名、薪酬与考核、战略委员会会议共4次[9] 议案审议 - 独立董事对2023年各次董事会议案均投赞成票[5] - 2023年审议多项议案，如变更会计师事务所等[16] 信息披露 - 按时编制并披露2022年年度及2023年各季度报告[15] 其他情况 - 2023年度未发生应披露关联交易[14] - 2023年度无聘任或解聘财务负责人情形[17]

董监高股份申报 - 新上市公司董监高6种情况需2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] - 董监高股份变动2个交易日内向公司报告并由公司公告[7] 董监高股份锁定与转让 - 上市满一年公司董监高证券账户内年内新增无限售股75%自动锁定[7] - 新增无限售股当年可转让25%，权益分派导致股份增加可同比例增加转让数量[8] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[10] 董监高股份禁止转让与减持 - 董监高4种情形下不得转让股份[10] - 董监高3种情形不得减持股份[12] 董监高交易限制 - 董监高违反《证券法》6个月内买卖股票，公司董事会收回收益并披露[13] - 董监高4种期间不得买卖本公司股票[13] - 董监高确保3类关联方不利用内幕信息买卖股份[14] 大股东减持规定 - 5%以上股份股东减持提前15个交易日报告并备案公告[16] - 每次披露减持时间区间不超六个月[16] - 减持数量或时间过半披露进展[16] - 5%以上股份股东及其一致行动人减持达1%需2个交易日内公告[16] - 减持计划实施完毕或未实施等情况2个交易日内公告[16] 管理与责任 - 董事会秘书管理相关人员股份数据信息及申报检查[17] - 董监高股份变动比例达规定履行报告披露义务[17] - 董监高融资融券交易遵守规定并申报[17] - 董监高违反规定公司视情况处分[19] - 本制度由董事会负责解释并自审议通过生效[22]

公司拟以截至 2024 年 4 月 24 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），合计派发现金红利 2,138.40 万元。本 次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生 变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-007 浙江联盛化学股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 ...