1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：浙江联盛化学股份有限公司董事会 3、合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-041 浙江联盛化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关 规定，公司董事会决定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 15:0 ...

经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就补选公司第 三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 1、独立董事候选人金礼才先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人金礼才先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独 立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不 存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证 ...

浙江联盛化学股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独 立董事管理办法》《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称："《公司章 程》"）以及《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，我们作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责 的态度，秉承实事求是的原则，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，通过对独立董事候选人金礼才先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力等情况进行充分了解，未发现其与持有公司 5%以上有表决权股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 发现存 ...

提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会现就提名金礼才为浙江联盛化 学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-038 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过专人送出、邮件或传真等方式发出，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部 门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程 ...

声明人金礼才，作为浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-036 浙江联盛化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：董事长牟建宇女士 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年9月14日（星期四）15:00 2、召开地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《浙江联盛化学股份有限公司章程》《浙江联盛化学股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江联盛化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江联盛化学股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简 称《治理准 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司股票简称联盛化学，代码301212，上市于深圳证券交易所[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入400,438,176.67元，上年同期522,341,137.70元，同比减少23.34%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,777,008.71元，上年同期83,831,014.66元，同比减少29.89%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额67,179,091.46元，上年同期 - 46,867,798.45元，同比增长243.34%[11] - 本报告期基本每股收益0.54元/股，上年同期0.93元/股，同比减少41.94%[11] - 本报告期末总资产1,679,933,504.77元，上年度末1,648,907,339.15元，同比增长1.88%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,332,364,176.23元，上年度末1,313,229,934.85元，同比增长1.46%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入40,044万元，同比下降23.34%，归属于母公司股东的净利润为5,878万元，同比下降29.89%[28] - 营业收入4.0043817667亿元，上年同期5.2234113770亿元，同比减少23.34%[33] - 经营活动产生的现金流量净额6717.909146万元，上年同期 - 4686.779845万元，同比增长243.34%[35] - 投资活动产生的现金流量净额 - 8279.432525万元，上年同期 - 4.6841896608亿元，同比增长82.32%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 3104.565913万元，上年同期7.5002941885亿元，同比减少104.14%[37] - 2023年6月30日公司资产总计16.7993350477亿元，较2023年1月1日的16.4890733915亿元增长1.99%[143] - 2023年6月30日公司负债合计3.1550537261亿元，较2023年1月1日的3.0358579180亿元增长3.92%[143] - 2023年6月30日公司所有者权益合计13.6442813216亿元，较2023年1月1日的13.4532154735亿元增长1.42%[143] - 2023年6月30日公司流动资产合计11.0123537147亿元，较2023年1月1日的11.6147283804亿元下降5.19%[142] - 2023年6月30日公司非流动资产合计5.7869813330亿元，较2023年1月1日的4.8743450111亿元增长18.72%[143] - 2023年6月30日公司流动负债合计2.8921655936亿元，较2023年1月1日的2.8433013026亿元增长1.72%[143] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.2628881325亿元，较2023年1月1日的0.1925566154亿元增长36.53%[143] - 2023年6月30日母公司资产总计15.1579543648亿元，较2023年1月1日的14.8614676736亿元增长2.00%[145] - 2023年6月30日母公司流动资产合计9.7062787635亿元，较2023年1月1日的10.1559175356亿元下降4.43%[145] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计5.4516756013亿元，较2023年1月1日的4.7055501380亿元增长15.86%[145] - 2023年上半年营业总收入4.0043817667亿元，2022年同期为5.223411377亿元，同比下降23.34%[146] - 2023年上半年营业总成本3.3475574521亿元，2022年同期为4.198710863亿元，同比下降20.27%[146] - 2023年上半年营业利润6748.982401万元，2022年同期为1.0088306645亿元，同比下降33.04%[147] - 2023年上半年净利润5874.935214万元，2022年同期为8656.221225万元，同比下降32.13%[147] - 2023年上半年基本每股收益0.54元，2022年同期为0.93元，同比下降41.94%[148] - 2023年上半年母公司营业收入3.3705088248亿元，2022年同期为4.4594125548亿元，同比下降24.42%[149] - 2023年上半年母公司营业成本2.6084728525亿元，2022年同期为3.5246784551亿元，同比下降25.99%[149] - 2023年上半年流动负债合计2.2240331331亿元，2022年同期为2.186661221亿元，同比增长1.71%[146] - 2023年上半年非流动负债合计2617.932664万元，2022年同期为1894.355161万元，同比增长38.20%[146] - 2023年上半年负债合计2.4858263995亿元，2022年同期为2.3760967371亿元，同比增长4.61%[146] - 2023年上半年营业利润64,988,792.16元，2022年同期为96,531,631.71元[150] - 2023年上半年利润总额65,497,076.95元，2022年同期为96,325,364.21元[150] - 2023年上半年净利润57,316,393.90元，2022年同期为84,336,042.94元[150] - 2023年上半年经营活动现金流入小计429,124,720.12元，2022年同期为381,489,335.22元[151] - 2023年上半年经营活动现金流出小计361,945,628.66元，2022年同期为428,357,133.67元[151] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额67,179,091.46元，2022年同期为 - 46,867,798.45元[151] - 2023年上半年投资活动现金流入小计482,422,756.58元，2022年同期为3,389,873.21元[151] - 2023年上半年投资活动现金流出小计565,217,081.83元，2022年同期为471,808,839.29元[151] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 82,794,325.25元，2022年同期为 - 468,418,966.08元[151] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 45,899,212.30元，2022年同期为244,310,070.99元[152] - 2023年上半年末公司合并所有者权益合计为13.6442813216亿元，较年初增加1910.658481万元[153][155] - 2023年上半年综合收益总额为5874.935214万元，利润分配为 - 4104万元[153][154] - 2023年上半年专项储备本期提取410.307347万元，本期使用270.58408万元[155] - 2022年上半年末公司合并所有者权益合计为4.5396875349亿元，较年初增加7.866131361亿元[155][156] - 2022年上半年综合收益总额为8656.221225万元，利润分配为 - 2664万元[156] - 2022年上半年专项储备本期提取238.461845万元，本期使用272.440934万元[157] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为12.4853709365亿元，较年初增加1867.570288万元[158] - 2023年上半年母公司综合收益总额为5731.63939万元，利润分配为 - 4104万元[158] - 2023年上半年母公司专项储备增加239.930898万元[158] - 2023年上半年母公司未分配利润增加1627.63939万元[158] - 公司2023年上半年专项储备本期提取3006855.62元，本期使用607546.64元，期末余额为2399308.98元[159] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为1267212796.53元，较2022年半年度末的371429404.44元有大幅增长[159] - 2023年上半年公司股本较期初增加27000000元，达到108000000元[160] - 2023年上半年公司资本公积较期初增加700030714.74元，达到756772834.55元[160] - 2023年上半年公司综合收益总额为84336042.94元[160] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润22140000元[160] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益 - 252,680.02元[13] - 计入当期损益的政府补助1,711,620.36元[13] - 委托他人投资或管理资产的损益为359,127.96元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -1,041,511.93元[14] - 其他营业外收入和支出为705,918.88元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为117,740.55元[14] 行业市场数据 - 2023年1 - 6月化学原料和化学制品制造业营业收入40,562.60亿元，同比下降8.50%，营业利润1,969.00亿元，同比下降53.10%[16] - 预计全球药品支出2027年将增长至1.90万亿美元，2022 - 2027复合年增长率达5.28%[16] - 2022年中国药品支出1,660亿美元，2017 - 2022五年复合增长率5.0%，预计2023年为1,690亿美元，2027年达1,940亿美元，2023 - 2027年复合增长率约3.1%[16] - 2020年我国化学药品市场规模7,085亿元，预计2025年达9,752亿元，2020 - 2025复合年增长率6.6%[17] - 全球作物用农药销售额2021年达到653.1亿美元[17] - 湿电子化学品高端产品国产化率仅10%左右，集成电路领域用湿电子化学品国内企业全球市占率不足5%[17] - 三大领域用湿电子化学品需求量总计将达624万吨，其中求量将增长至281万吨，平板显示用湿电子化学品将增长至243万吨，光伏太阳能电池领域对湿电子化学品需求增长至100万吨[18] 公司业务基本情况 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，百强精细化工高新技术企业[18] - 公司主营医药中间体、农药中间体、电子化学品为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易业务[18] - 公司主要产品有ABL、E2、CPMK等多种，各有不同性质和用途[18][19][20] - 公司拥有完整的采购、生产、销售体系，独立进行生产经营活动[26] - 公司自产业务采购主要原材料有1,4 - 丁二醇（BDO）、冰醋酸等[27] - 公司生产采取“订单驱动、适度备货”的自主生产策略[27] - 公司产品销售分为国内和国外销售，采用终端直销为主、贸易商销售为辅的模式[27] - 公司主要客户多为知名及领先的大型企业，如拜耳集团、劳仑斯科研等[27] - 公司围绕现有BDO产业链，向超纯电子化学品和生物可降解新材料布局[18] 公司业务线数据关键指标变化 - BDO产业链自产产品营业收入2.8605827699亿元，营业成本2.1270530773亿元，毛利率25.64%，营业收入同比减少15.70%[40] 公司资产结构数据变化 - 货币资金期末余额6.7442298185亿元，占总资产比例40.15%，上年末余额7.1658538519亿元，占比43.46%，比重减少3.31

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-032 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，浙江联盛化学股份有限公司(以下简称"公司")编制了 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监〔2022〕413 号文批复同意，公司向社会公众公开发行人 民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股发行价为 29.67 元，共募集资金 80,109.00 万 元。在扣除发行费用 7,405.93 万元后，募集资金净额为 72,703.07 万元。前述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》 (天健验〔2022〕130 号)。 （二）募集资金使用和结余情况 ...