会议安排 - 公司董事会于2025年4月9日决定4月24日召开2025年第二次临时股东大会[3] 会议出席情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份991,804,800股，占比75.0004%[7] - 通过网络投票股东203名，代表有表决权股份3,576,324股，占比0.2704%[7] 议案表决情况 - 《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等4项议案赞成率超99.8%[10][12][14][15] - 中小投资者对上述议案赞成率超96.8%[11][13][14][15] 会议决议 - 本次股东大会召集、召开等程序合规，决议合法有效[17]

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-025 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划相关主体 买卖公司股票情况的自查报告 1、本次核查对象为本激励计划相关主体。 2、本激励计划的相关主体均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象于本激励 计划首次公开披露前六个月（即 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 25 日）内买 卖公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本激励计划相关主体在 自查期间均不存在买卖公司股票的情况。 三、结论 综上所述，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及《公司内幕信 息管理制度》等规定，严格缩小内幕信息知情人员范围，对内幕信息知情的相关 人员及中介机构及时进行了登记。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东207人，代表股份995,381,124股，占公司有表决权股份总数的75.2708％[4] - 中小股东205人，代表股份53,581,124股，占公司有表决权股份总数的4.0518％[4] 议案表决情况 - 《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意993,695,424股，占比99.8306％[6] - 《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意993,672,524股，占比99.8283％[8] - 《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意993,696,624股，占比99.8308％[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意993,673,124股，占比99.8284％[10] 中小股东议案表决情况 - 《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，中小股东同意51,895,424股，占比96.8539％[7] - 《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》，中小股东同意51,872,524股，占比96.8112％[8] - 《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，中小股东同意51,896,624股，占比96.8562％[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，中小股东同意51,873,124股，占比96.8123％[11]

新策略 - 2025年4月22日公司收到控股股东中汽中心批复，原则上同意实施限制性股票激励计划[1] - 激励计划需提交公司股东大会审议通过方可实施[1]

1、公示内容：公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象的姓名及职 务； 2、公示时间：2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 18 日； 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-022 中汽研汽车试验场股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的 核查意见和公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《中汽 研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其 摘要等相关事项。具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公 司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月24日15:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] - 审议4项非累积投票提案，需三分之二以上同意[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月24日，代码351215[1][13] - 交易系统投票时间为2025年4月24日多个时段[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年4月18日9:00 - 16:00[6] - 登记地点为江苏省盐城市大丰区相关办公室[7] - 已填参会股东登记表应于2025年4月18日16:00前送达[20] 其他信息 - 会议联系人夏秀国、高娟，联系方式0515 - 69860935[8] - 2023年限制性股票激励计划有多项相关议案[18]

会议情况 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年4月8日通讯召开，5名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划等两议案，前者需股东大会审议[2][4][5][7] 激励计划 - 激励对象不含监事等，将公示名单，监事会后续披露核查说明[5][6]

会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年4月8日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项及修订文件议案[2][4] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东大会的议案[5] 后续安排 - 修订文件需提交公司股东大会审议[2][4] - 公司将于2025年4月24日召开2025年第二次临时股东大会[5]

限制性股票激励计划 - 2023年授予总量为150万股，占股本总额0.113%[1] - 总经理等4人各获授18.6万股，各占授予总量12.40%[1] - 10名核心骨干获授75.6万股，占授予总量50.40%[1] 激励计划规则 - 全部有效激励计划标的股票不超股本总额10%[2] - 董高权益授予价值不高于授予时薪酬20%[2] 核心骨干人员 - 其他核心技术、业务骨干包括康诚、张长明等10人[3][4]

激励计划调整 - 2025年4月8日公司审议通过调整2023年限制性股票激励计划并修订文件[2] - 激励对象修订前不超16人占14.55%，修订后不超14人占12.73%[2][3] - 拟授予限制性股票数量修订前181.80万股占0.137%，修订后150.00万股占0.113%[5][7] 人员获授情况 - 欧阳涛获授24.00万股，占授予总量13.20%，占股本总额0.018%[8] - 张子鹏等4人修订前各获授18.60万股，修订后占授予总量12.40%[8][10] - 其他骨干修订前11人获授83.40万股，修订后10人获授75.60万股[8][10] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年总资产报酬率分别不低于6.62%、7.13%、7.77%[14] - 2025 - 2027年利润总额复合增长率不低于10.00%[14] - 2025 - 2027年研发费用强度不低于3.30%[17][18] 修订说明 - 删减2名离职人员及相应股数，其他激励对象授予股数不变[4][12] - 提高考核期内研发费用强度指标，其他考核指标未调整[20] 各方意见 - 薪酬与考核委员会同意调整激励计划相关事项并修订文件[23] - 监事会同意修订后的激励计划及相关管理办法[24] - 国浩律师认为需后续程序和信息披露[25] - 中国银河证券认为激励计划对公司和股东权益有正面影响[26]