中汽研汽车试验场股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，加强对捐赠事项管理，支持公益事业，履行社会责任，维护股东、 债权人及员工的合法利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、国务院 国资委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》等相关规定，特制 定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产（包括现金 资产和实物资产等）赠送给合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家 其他有关法律、法规的规定。 第四条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 管理职责 第五条 综合管理部为捐赠的归口管理部门，统一管理对外捐赠工作，负 责审查捐赠方案草案，提交年度捐赠预算计划，并按规定履行决策程序；负责 按照相关要求做好对外捐赠事项备案。 第六条 财务管理部为捐赠活动的预算管理部门，负责对外捐赠项目预算 审核，分析捐赠项目支出对公司财务状况和经营成果的影响并提出审核意见； 1 / 6 负责对 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范中汽研汽车试验场股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司及投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规 范性文件及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当 牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、 规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和 发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度， 积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第 ...

第一章 总则 第一条 为加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）对全 资子公司、控股子公司、分公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分 公司与子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力， 切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所规范的子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司 竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司， 不包括参股子公司（特别说明除外）。定义如下： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中直接或间接合计持股比 例为 100%。 中汽研汽车试验场股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股比例达到 50%以上，或未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 （三）参股子公司，是指公 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的 相关风险，维护股东和公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的委托理财管理。子公司进行委 托理财须根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第二章 术语、定义 第三条 本制度所称委托理财是指公司委托国有商业银行对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司进行短期、低风险的委托理 财，以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产品为主，不得投资非保本 类理财产品。委托理财必须以公司名义开立的理财产品账户购买，不得使用 他人账户操作。 第四条 公司使用闲置募集资金进行委托理财，不得用于开展除现金管理 外的其他委托理财活动，不得用于投资股票、期货、及其衍生产品、证券投 资基金、以证 ...

第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举 董事行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易 所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《中汽研汽车试验场 股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制 度。 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：股东会就选 举两名以上董事时，应当实行累积投票制。前述累积投票制是指股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。当选董事分别按应选董事人数依次以得票较高者确定，但当选的董事所得票 数均需多于出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司董事会、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其 在股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事，详 细规定另行制定。 中汽研汽车试验场股份有限公司 累积投票制度 （2025 年 8 月修订） 第五 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[12] 交易与投资审议 - 审议30万元以上关联自然人交易、300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上关联法人交易（担保除外）[5] - 审议单个500万元以上境内、100万元以上且全年累计超5000万元境内及境外固定资产投资项目[5] - 五类交易涉及资产总额占总资产10%以上须经董事会审议披露[8] 董事会秘书 - 设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[17] - 七种情形人士不得担任董事会秘书[19] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行职责并六个月内完成聘任[22] 专门委员会 - 专门委员会提案提交董事会，委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[17,18] - 各专门委员会会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员构成及职责不同[26][28][31][33] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，每半年度两次，提前十日书面通知[44] - 特定主体提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[44] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[51] - 关联交易过半数非关联董事出席可举行，决议非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[59] - 不同决议矛盾以时间后形成为准，提案未通过条件未变一个月内不再审议[65] 其他 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[66] - 会议记录保存十年，档案由秘书负责[73][74] - 董事长督促落实决议并通报情况，发现违规可要求纠正或提请临时会议[76] - 制度经股东会审议通过生效及修订[81]

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会按照《公司章程》和《中汽研汽车试验场股份有限公司董事 会议事规则》的规定设立审计委员会，审计委员会对董事会负责，其提案应提交 董事会审议决定。 第三条 审计委员会在指导和监督公司审计部门的内部审计工作时，应当履 行以下主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会 报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和 整改情况应当同时报送审计委员会； （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； （六）协调公司审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之 间的关 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关的法律、行政法规并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中汽研汽车试验场 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《上市公司治理准则》等 有关规定，董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 5 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由非独立董事担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立 提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 第七条 委员会 ...