业绩数据 - 2024年前三季度合并净利润11065.24万元，母公司净利润11037.77万元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润总额33641.99万元，母公司报表33233.05万元[1] - 2024年9月末总股本1322400000股[2] 利润分配 - 以9月末总股本为基数，每10股派现0.25元，合计派现3306万元[2] - 利润分配预案待2024年第二次临时股东大会审议，实施有不确定性[1][6]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年10月14日通讯召开[2] - 应出席监事4人，实际出席4人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，4票同意[2] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，4票同意[3][4] - 利润分配预案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2024年10月14日通讯召开[2] - 同意于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会[11] 财务与投资 - 同意使用3231万元自筹资金投资新建K车间及配套工程项目，预计2026年12月投入使用[3] - 2024年前三季度以13.224亿股为基数，每10股派发现金股利0.25元，合计派发现金红利3306万元[5] 制度修订 - 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[6] - 审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<管理人员管理办法>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<领导人员综合考核评价和薪酬管理办法>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<领导人员任期制与契约化管理办法>的议案》[9] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2]

人员设置 - 公司设总经理1人，任期三年，可连任[9] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[15] - 公司设副总经理若干，任期三年，可连任[15] - 公司设财务负责人1名[18] 任职限制与责任 - 十二种情形人员不得担任公司高管[4][5] - 高管违反忠实义务所得归公司，造成损失需赔偿[6] 总经理职责与决策 - 拟订职工切身利益问题应听取职工代表意见[12] - 拟订公司重大问题应听取董事长和职工代表意见[12] - 决策相关事项应召开总经理办公会，实行总经理负责制[25][26] 总经理办公会 - 由总经理主持，高管参加，助理列席[21][22] - 至少每月召开一次，必要时可随时召集[24] - 应提前一天通知，二分之一以上成员出席方可召开[24] 其他规定 - 综合管理部会前5个工作日整理议案资料上报[23] - 会议记录、纪要保存期不少于十年[27] - 总经理享有年度经营计划开支内审批权[29] - 总经理定期向董事会和监事会书面报告工作[32] - 遇重大事故半小时内报告董事长[35] - 高管可任期届满前辞职，程序办法依聘任合同[37] - 正常行政支出由总经理提预算，董事会批准后董事长授权签批[30]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为273,380,370.86元，同比增长4.52%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为110,652,415.92元，同比下降10.03%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为89,579,451.63元，同比增长17.39%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为101,860,017.31元，同比增长5.70%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为36,810,384.60元，同比下降21.44%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,333,331.95元，同比下降20.66%[4] - 公司2024年第三季度营业收入为273,380,370.86元，同比增长4.5%[15] - 公司2024年第三季度净利润为110,652,415.92元，同比下降10.0%[15] - 公司2024年第三季度研发费用为11,063,347.16元，同比增长14.6%[15] - 公司2024年第三季度投资收益为6,176,002.46元，同比下降55.1%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为110,652,415.92元[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为89,579,451.63元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为55,853,397.45元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-100,992,400.00元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为197,670,077.38元[18] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为848,763,441.19元，较期初下降15.7%[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为2,548,141,381.52元，较期初上升5.2%[12] - 公司2024年9月30日资产总计为3,396,904,822.71元，较期初下降0.9%[12] - 公司2024年9月30日流动负债合计为283,532,931.82元，较期初下降11.5%[13] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为283,162,992.74元，较期初下降1.8%[13] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为2,830,208,898.15元，较期初上升0.4%[13] 每股指标 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.03元，同比下降25.00%[3] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.03元，同比下降25.00%[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.31%，同比下降0.39个百分点[3]

人事变动 - 公司收到董事万仁君、监事张子婧辞职报告[2] - 股东提名张子婧为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 股东提名王知朋为第二届监事会非职工代表监事候选人[5] 会议决议 - 第二届董事会第十一次会议通过补选非独立董事议案[3] - 第二届监事会第十次会议通过补选非职工代表监事议案[5] 人员信息 - 张子婧曾任公司监事，现任职中汽研[8] - 王知朋现任中汽研财务管理部资金管理室经理[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年9月18日通讯召开[2] - 会议通知9月13日邮件送达监事[2] - 应出席4人，实际出席4人[2] 议案情况 - 同意王知朋为非职工代表监事候选人[2] - 补选议案4票同意通过，需提交临时股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年9月18日通讯召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过补选张子婧为非独立董事候选人议案，8票同意[2][3] - 补选议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 审议通过择期召开2024年第二次临时股东大会议案，8票同意[4][5] - 授权董秘确定股东大会相关信息[5]

业绩表现 - 公司二季度实现营业收入10,377万元，同比增长10.75%；实现净利润5,046万元，同比增长12.90% [2] - 业绩增长的主要原因是公司加强市场开拓和业务布局 [2] - 公司新投入使用的湿圆环、湿操控测试道路能满足整车企业和轮胎企业的需求，新投入使用的智能网联汽车试验场补强了商用车专业测试道路能力，这些新项目的投入使用会给公司业务带来增量 [3] 业务发展 - 公司将继续加强市场开拓和业务布局，在市场开拓方面加强引入新的长期合作伙伴，在业务布局方面整合现有资源加速构建场地试验一站式服务体系 [3] - 长三角(盐城)智能网联汽车试验场于2024年7月16日正式投入使用，是目前世界领先的智能网联大型综合封闭测试场地 [3][4] - 长三角(盐城)智能网联汽车试验场的业绩贡献受智能网联强制标准推进进度、智能网联化发展趋势、客户研发需求等因素影响，产能释放需要一定时间周期 [4] - 公司将加强商用车的市场开拓，积极引入新的长期合作伙伴 [5] - 湿圆环、湿操控路于今年7月底投入运营，目前已有部分客户在使用 [6] 资本开支 - 根据公司"十四五"发展战略规划，近两年公司基建项目投资计划主要为长三角(盐城)智能网联汽车试验场和综合汽车试验场的湿操控湿圆环道路建设 [7] - 公司上市时承诺将解决呼伦贝尔冬季试验场同业竞争问题，如有进展将按时披露 [8] 市场竞争 - 整车厂自建专属试验场和第三方汽车试验场之间是互补性关系，全面替代的风险较小，但未来市场竞争有进一步加剧的风险 [9] 其他 - 长三角(盐城)智能网联汽车试验场可以满足通用飞行器2B类起降跑道标准，可以服务于飞行汽车和低空飞行器测试 [10] - 公司十分重视股东回报，自2022年上市以来已连续3年实施现金分红，未来将结合经营情况等因素制定科学合理的利润分配方案 [11]

关于公司部分董事、监事辞职的公告 中汽研汽车试验场股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事万仁君 先生、监事张子婧女士的辞职报告。 万仁君先生因退休，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞任 后将不再担任公司任何职务。万仁君先生原定任期至公司第二届董事会届满之日 （即 2026 年 6 月 14 日）。截至本公告披露日，万仁君先生及其直系亲属未持有 公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张子婧女士因工作安排调整，申请辞去公司监事职务，辞任后将不再担任公 司任何职务。张子婧女士原定任期至公司第二届监事会届满之日（即 2026 年 6 月 14 日）。截至本公告披露日，张子婧女士及其直系亲属未持有公司股份，也 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-039 万仁君先生和张子婧女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公 司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ ...