关联交易 - 2025年与中汽研及其关联方日常关联交易预计不超9841.78万元（不含税）[2] - 2025年与江苏悦达集团及其关联方日常关联交易预计不超1606.87万元（不含税）[4] 项目投资 - 数字化与信息化自主可控项目总投资2229.2万元，2026年12月完成[6] - 新建车间区公共配套工程项目总投资2715万元，2026年9月完成[7] 会议情况 - 第二届董事会第十六次会议2025年2月27日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项议案表决均为高票同意，无反对和弃权[2][5][6][7]

关联交易金额 - 2025年预计与中汽中心及其关联方关联交易总计9841.78万元，2024年实际发生7938.80万元[2] - 2025年预计与悦达集团及其关联方关联交易总计1606.87万元，2024年实际发生851.30万元[2] - 2025年与中汽中心及其关联方出售商品预计金额6159.40万元，2024年实际发生4622.49万元[6] - 2025年与中汽中心及其关联方提供劳务预计金额2374.58万元，2024年实际发生2291.34万元[6] - 2025年与中汽中心及其关联方采购商品、接受劳务预计金额967.20万元，2024年实际发生762.94万元[6] - 2025年与中汽中心及其关联方关联租赁预计金额340.60万元，2024年实际发生262.03万元[6] - 2025年与悦达集团及其关联方出售商品、提供劳务预计金额200.00万元，2024年实际发生0.05万元[7] - 2025年与悦达集团及其关联方采购商品、接受劳务预计金额1361.00万元，2024年实际发生761.34万元[7] - 2025年与悦达集团及其关联方关联租赁预计金额45.87万元，2024年实际发生89.91万元[7] 关联交易差异 - 与中汽研相关出售商品、提供劳务实际发生额6913.83万元，预计6483.00万元，占比17.26%，差异6.65%[9] - 与中汽研相关采购商品、接受劳务实际发生额762.94万元，预计1805.00万元，占比1.80%，差异 -57.73%[9] - 与中汽研关联租赁实际发生额262.03万元，预计492.00万元，占比58.55%，差异 -46.74%[9] - 与悦达集团及其关联方出售商品、提供劳务实际发生额0.05万元，预计355.00万元，占比0.00%，差异 -100.00%[11] - 与悦达集团及其关联方采购商品、接受劳务实际发生额761.34万元，预计1203.20万元，占比1.79%，差异 -36.72%[11] - 与悦达集团关联租赁实际发生额89.91万元，预计98.00万元，占比100.00%，差异 -8.26%[11] 股权结构 - 中汽中心直接持有公司41.97%股份，是控股股东[18] - 悦达集团直接持有公司29.25%股份[18] 其他要点 - 2025年2月27日公司董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 公司日常关联交易实际与预计有差异但无重大差异，符合经营情况[9][11] - 已发生日常关联交易遵循公平公正原则，定价合理，不损害公司和股东利益[9][11] - 关联方财务和信用状况良好，有较好履约能力[20] - 公司日常关联交易包括向关联方提供场地试验等服务及采购商品等[21] - 提供场地技术服务定价参考其他试验场地价格协商确定，采购等定价履行相应程序[21] - 关联交易定价基础公允合理，付款和结算与非关联方基本一致[21] - 公司在预计关联交易额度内实际业务发生时与关联方签合同[22] - 关联交易由真实业务需求驱动，终端客户大多是汽车厂商[24] - 2025年2月24日，公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[25] - 全体独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项是正常市场行为，符合公司经营发展需要[25] - 独立董事认为关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益情况[25] - 保荐机构认为预计关联交易事项决策程序符合相关规定[26] - 保荐机构认为日常关联交易是公司正常生产经营必需，定价公允合理[26] - 保荐机构对公司2025年度预计日常关联交易事项无异议[26] - 备查文件包含第二届董事会第十六次会议决议[27] - 备查文件包含第二届监事会第十四次会议决议[27] - 公告发布时间为2025年2月27日[30]

关联交易额度 - 公司预计2025年与中汽中心及其关联方关联交易总计9841.78万元，2024年实际发生7938.80万元[1] - 公司预计2025年与悦达集团及其关联方关联交易总计1606.87万元，2024年实际发生851.30万元[1] 关联交易类型金额 - 公司与中汽中心2025年出售商品、提供劳务预计金额8533.98万元，2024年实际发生6913.83万元[4] - 公司与中汽中心2025年采购商品、接受劳务预计金额967.20万元，2024年实际发生762.94万元[4] - 公司与中汽中心2025年关联租赁预计金额340.60万元，2024年实际发生262.03万元[5] - 公司与悦达集团2025年出售商品、提供劳务预计金额200.00万元，2024年实际发生0.05万元[8] - 公司与悦达集团2025年采购商品、接受劳务预计金额1361.00万元，2024年实际发生761.34万元[8] - 公司与悦达集团2025年关联租赁预计金额45.87万元，2024年实际发生89.91万元[8] 关联交易差异 - 与中汽研相关销售实际发生额与预计金额差异6.65%[10] - 与中汽研相关采购实际发生额与预计金额差异 - 57.73%[10] - 与中汽研关联租赁实际发生额与预计金额差异 - 46.74%[10] - 与悦达集团相关销售实际发生额与预计金额差异 - 100.00%[13] - 与悦达集团相关采购实际发生额与预计金额差异 - 36.72%[13] - 与悦达集团关联租赁实际发生额与预计金额差异 - 8.26%[13] 审议情况 - 2025年2月27日公司第二届董事会第十六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[2] - 2025年2月27日公司第二届监事会第十四次会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 2025年2月24日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案，3票同意、0票反对、0票弃权[30] 股东情况 - 中汽中心直接持有公司41.97%的股份，为控股股东[24] - 悦达集团直接持有公司29.25%的股份[24] 其他 - 公司预计的日常关联交易额度是上限金额，实际发生额受市场等因素影响与预计有差异但无重大差异[10][13] - 已发生的日常关联交易遵循公平公正原则，定价公允合理，不影响公司独立性和股东利益[10][13] - 关联交易由真实业务需求驱动，有真实商业背景[29] - 关联交易是正常市场行为，符合公司经营与发展需要[29] - 关联交易遵循市场原则，不损害公司和股东利益[29] - 独立董事认为关联交易有必要性及合理性，定价公允[30] - 保荐机构核查认为关联交易决策程序合规[31] - 保荐机构认为关联交易是公司正常生产经营必需，定价合理[31] - 保荐机构对公司2025年度预计日常关联交易事项无异议[31]

公司治理 - 2025年1月24日召开第二届董事会第十五次会议，9位董事全出席[2] - 选举成荣春为公司第二届董事会副董事长[2] - 调整成荣春、王兵委员会委员职务[3][5] 资金管理 - 公司同意用不超1.5亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理，期限12个月[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3.306亿股，发行价3.8元/股，募资总额12.5628亿元，净额11.8600925373亿元[1] 项目投资 - 长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目总投资15.1121亿元，拟用募资11.860918亿元，截至2024年底累计投入10.542666亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿闲置募资和不超6亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[8] - 2025年1月24日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[18][20] - 闲置资金拟购安全、流动好、保本、期限不超12个月理财产品，不涉高风险投资[6][7] - 保荐机构对使用部分闲置资金现金管理无异议[21]

融资情况 - 公司首次公开发行3.306亿股，发行价3.80元/股，募资总额12.5628亿元，净额11.8600925373亿元[4] 项目投入 - 截至2024年12月31日，长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目累计投入10.542666亿元[6] 现金管理 - 拟用不超1.5亿闲置募集资金和不超6亿自有资金进行现金管理[2] - 投资品种为期限不超12个月保本理财产品，不涉高风险投资[2][9] - 现金管理使用期限自2025年1月24日起12个月内有效，资金可循环使用[3] - 闲置募集资金收益按监管要求管理，自有资金收益补充流动资金[12] 审批情况 - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][21] - 保荐机构认为审批程序合规，对现金管理事项无异议[22]

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年1月24日通讯召开，应到5人实到5人[2] 资金管理 - 公司将用不超15000万元闲置募集资金、不超60000万元自有资金现金管理[2] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》5票同意通过[3]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月7日决定1月22日召开第一次临时股东大会[3] - 现场2人代表9.418亿股，占比71.2190%[5] - 网络203人代表5224.85万股，占比3.9510%[6] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》9.935485亿股赞成，占99.9497%[7] - 中小投资者5224.85万股赞成，占99.0430%[8]

股东大会信息 - 股东大会于2025年1月22日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东205人，代表股份994,048,500股，占比75.1700％[5] - 《补选非独立董事议案》同意993,548,500股，占比99.9497％[6] 选举结果 - 王兵先生当选公司第二届董事会非独立董事[6]

会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2025年1月6日通讯召开，8位董事全出席[2] - 审议通过补选王兵为非独立董事议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过2025年度捐赠方案，金额不超130,000元[4][5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会，定于1月22日[6]