证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-005 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据 2023 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2024 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股 份有限公司（以下简称"铜陵有色"）及其部分子公司，铜陵有色金属集团控股 有限公司(以下简称"有色控股")所属部分企业开展交易，涉及采购铜 ...

会议决策 - 同意确认2024年度日常关联交易并提交董事会审议[1] - 同意公司使用不超10亿元闲置募集资金现金管理并提交董事会审议[3] - 同意公司开展套期保值业务[4] 会议信息 - 2024年2月23日召开第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议[1]

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 开展 2024 年期货套期保值业务可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和可行性 公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成 本的影响，大宗商品（铜）是公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订 的合同多数采用"铜价+加工费"定价模式，可将采购时的铜价波动转嫁至铜箔 产品的销售价格中，但铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影 响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，进一 步积极降低公司原料风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套 期保值会计核算等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 二、公司开展期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种 仅限铜期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、预计的交易数量、交易金额 公司(含下属子公司)将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相 关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的 保证金最高额度不超过 5,000 万元（含），任一交易日持有的最高合 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-009 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开展2024年期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、套期保值品种：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司结合自身生产经营实际，拟开展境内期货交易所挂牌交易的铜期货合约套 期保值业务。 2、已履行的审议程序：2024 年 2 月 23 日公司分别召开了第二届董事会第 六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展 2024 年期货套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最 高额度不超过人民币 5,000 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价 值不超过人民 20,000 万元（含），上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用， 业务期自董事会审议通过后一年内有效，该交易事项无需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定 公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、 技术风 ...

根据 2023 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2024 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股 份有限公司（以下简称"铜陵有色"）及其部分控股子公司，铜陵有色金属集团 控股有限公司（以下简称"有色控股")所属部分企业开展交易，涉及采购铜原 料、蒸汽、加工服务等，销售废箔、溢料等及向公司股东合肥国轩高科动力能源 有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司（简称"国轩高科"）销 售锂电池铜箔等。 根据《股票上市规则》等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定，公 司以 2023 年 1-11 月份日常关联交易实际发生额为基础，对 2024 年度全年发生 的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为 344,645.00 万元（不 含税）。 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"） 作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-006 经审核，监事会认为公司2024年日常关联交易情况预计属于正常经营范围的 需要，预计价格公允、合理，未偏离市场独立第三方的价格，不存在通过该等交 易转移利益的情形，亦不会影响公司独立性。审议和表决程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中 小股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果构 成重大影响，不会对公司的业务独立性产生重大影响。全体监事一致同意通过本 次2024年度日常关联交易预计。并将上述事项提交公司2024年第二次临时股东大 会会议审议。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 2 月 23 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 5 日前 发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议 ...

关联交易金额预计 - 公司预计2024年度日常关联交易总金额为344,645.00万元(不含税)[2] - 2024年向铜陵有色采购阴极铜预计金额62,815.00万元[4] - 2024年向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司采购铜丝预计金额245,000.00万元[4] - 2024年向国轩高科销售锂电池铜箔预计金额31,600.00万元[4] 过往关联交易情况 - 2023年1 - 11月向铜陵有色采购阴极铜发生金额46,829.22万元，占同类业务比例15.41%，与预计金额差异 - 39.18%[4][6] - 2023年1 - 11月向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司采购铜丝发生金额193,562.03万元，占同类业务比例63.68%，与预计金额差异 - 29.07%[4][6] - 2023年1 - 11月向国轩高科销售锂电池铜箔发生金额21,510.62万元，占同类业务比例6.29%，与预计金额差异 - 43.47%[4][6] - 2023年1 - 11月公司与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司发生交易金额为9,392.90万元[7] 关联方财务数据 - 截至2023年9月30日，铜陵有色总资产808.48亿元，净资产323.98亿元，2023年1 - 9月，营业收入1025.95亿元，利润总额48.14亿元，归属于上市公司股东的净利润25.76亿元[9] - 截至2023年11月30日，铜陵有色股份铜冠铜材有限公司总资产89186.42万元，净资产21812.07万元，2023年1 - 11月，营业收入1164872.63万元，利润总额1321.66万元，净利润1018.09万元[13] - 截至2023年11月30日，铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司总资产29601.38万元，净资产 - 40586.48万元，2023年1 - 11月，营业收入36439.34万元，利润总额 - 1742.05万元，净利润 - 1742.05万元[16][17] - 截至2023年11月30日，铜陵有色股份线材有限公司总资产30073.55万元，净资产6120.25万元，2023年1 - 11月，营业收入130642.27万元，利润总额 - 762.42万元，净利润 - 762.42万元[19] - 截至2023年11月30日，安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司总资产422088.61万元，净资产50363.39万元，2023年1 - 11月，营业收入604953.79万元，净利润10123.08万元[22] - 截至2023年9月30日，国轩高科总资产874.15亿元，净资产242.79亿元，2023年1 - 9月营业收入217.78亿元，利润总额33,066.39万元，净利润29,222.02万元[26] - 截至2023年11月30日，合肥铜冠信息科技总资产5,686.80万元，净资产2,772.97万元，2023年1 - 11月营业收入3,654.25万元，利润总额338.24万元，净利润335.33万元[30] - 截至2023年11月30日，铜陵市五松山酒店管理总资产870.96万元，2023年1 - 11月营业收入1,824.01万元，利润总额 - 37.63万元，净利润 - 37.63万元[33] 关联交易相关决策 - 2024年2月23日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，授权经理层签合同[36] - 2024年度日常关联交易预计议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东铜陵有色、合肥国轩高科动力能源有限公司将回避表决[3] - 公司第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过关联交易议案，认为价格公允合理[38] - 保荐人核查认为关联交易符合规定，定价公允，无损害股东利益情形[40] 关联方基本信息 - 铜陵有色金属集团股份有限公司注册资本为1,266,700.9987万元人民币[8] - 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司注册资本15000万元[13] - 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司注册资本1490.00万美元[16] - 铜陵有色股份线材有限公司注册资本4500万人民币[19] - 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司注册资本25000万元人民币[22] - 国轩高科股份有限公司注册资本178530.0915万人民币[25] - 合肥铜冠信息科技注册资本5,000万元人民币[30] - 铜陵市五松山酒店管理注册资本200万元人民币[33] 关联交易性质与影响 - 公司关联交易主要为从关联方采购铜原料、蒸汽及加工服务等和销售产品，定价执行市场公允价，结算用现金[35] - 关联交易有利于优化资源配置，提高资产运营效率，对经营成果和财务状况有积极影响[37]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-004 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事陆冰沪先生的书面辞职报告。陆冰沪先生因到法定退休年龄，申请辞去公司 董事、党委书记职务，辞职后陆冰沪先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陆冰沪先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。陆冰沪先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等相关规定，陆冰沪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该 事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展，公司将按照相关规定尽快完成公 司董事的补选工作。 陆冰沪先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理， 对公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陆冰沪先生 在任职期 ...

关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-003 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到安徽省科 学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》。证书编号为 GR202334005094，发证时间为 2023 年 11 月 30 日，有效 期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优 惠政策规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年度 -2025 年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税 率缴纳企业所得税。 董事会 2024 年 1 月 30 日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 ...

股东出席情况 - 出席股东大会的公司股东及代表19人，代表股份604,003,018股，占比72.8579％[3] - 现场投票股东及代表3人，代表股份600,036,100股，占比72.3794％[3] - 网络投票股东16人，代表股份3,966,918股，占比0.4785％[3] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》总表决同意603,894,518股，占比99.9820％[6] - 《关于修订公司章程的议案》中小股东表决同意369,521股，占比77.3023％[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意603,814,897股，占比99.9689％[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决同意289,900股，占比60.6459％[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意603,814,897股，占比99.9689％[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决同意289,900股，占比60.6459％[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意603,814,897股，占比99.9689％[18]