舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情处理流程 - 证券部采集舆情信息，涵盖多种互联网载体[5] - 一般舆情董秘处理，重大舆情工作组制定方案[7] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情保密，违规追责[9] - 编造虚假信息的媒体，公司可追究法律责任[10]

公司章程修订 - 公司于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[1] - 《公司章程》全文“股东大会”调整为“股东会”[27] - 本次修改《公司章程》需提交公司股东会审议，相关条款修订以市场监督管理部门核准结果为准[28] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[3] 股东权益与诉讼 - 股东连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份，可书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就特定情况请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自行诉讼[5] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 需审议公司与关联人交易金额超三千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[6] 股东会召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需两个月内召开临时股东会[6] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需两个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需两个月内召开临时股东会[6] 股东提案与主持 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，1%以上可在股东会召开十日前提临时提案[7] - 召集人收到提案后两日内发股东大会或股东会补充通知[7] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[7] 董事与监事选举 - 非由职工代表担任的董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会或股东会表决[8] - 单独或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可提非独立董事或监事候选人[8] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[8] - 职工代表董事、监事由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生[8] 董事任职与义务 - 无民事行为能力等8种情形的自然人不能担任公司董事[9] - 违反规定选举、委派董事的，该选举、委派或聘任无效[9] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[13][16] 董事会与监事会职权 - 董事会行使召集股东会并报告工作、执行股东会决议等职权[17] - 监事会由三名监事组成，职工监事一名，职工代表比例不低于三分之一[21] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[22] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[22][24] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[25] - 公司弥补亏损和提取公积金后，按股东持股比例分配利润，公司持有的本公司股份不参与分配[24] 公司合并与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[25] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[26] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人申报债权[26]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票20,725.3886万股，每股发行价17.27元，募集资金总额357,927.46万元，净额343,012.47万元[1] - 首次公开发行募集资金扣除发行费用后投资项目总投资122,088.64万元，募集资金投资额119,726.54万元[5] - 公司使用部分超募资金投资建设项目总投资227,661.00万元，募集资金投资额156,385.93万元[6] 现金管理 - 2024年公司同意使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[7] - 截至2025年3月3日，未到期现金管理产品20,000万元，3月5日前到期[7] - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限自股东会通过起12个月[8] - 现金管理品种为不超十二个月的保本型产品，不得质押[8] - 现金管理存在宏观经济、市场波动和操作监控风险[10] - 公司通过跟踪、审计、监督和信息披露控制现金管理风险[10] - 本次现金管理不影响募投项目和日常资金周转，可提高资金效率[11] - 现金管理有效期自股东会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用[13] 各方意见 - 监事会认为使用闲置募集资金现金管理可提高资金效率、增加收益，符合规定[13] - 全体监事同意使用闲置募集资金现金管理并提交2025年第一次临时股东会审议[13] - 独立董事认为使用闲置募集资金现金管理符合规定，可增加回报[13] - 全体独立董事同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理并提交董事会审议[13] - 保荐机构核查认为使用闲置募集资金现金管理履行必要程序，符合规定[15] - 保荐机构对使用闲置募集资金现金管理事项无异议[15] 其他 - 备查文件包括董事会、监事会决议及独立董事审查意见等[16] - 公告日期为2025年3月4日[17]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-007 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开展2025年期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、套期保值品种：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司结合自身生产经营实际，拟开展境内期货交易所挂牌交易的铜期货合约套 期保值业务。 2、已履行的审议程序：2025 年 3 月 3 日公司分别召开了第二届董事会第十 二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 2025 年期货套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最 高额度不超过人民币 5,000 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价 值不超过人民 20,000 万元（含），上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用， 业务期自董事会审议通过后一年内有效，该交易事项无需提交股东会审议。 3、风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定 公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、 技术风险 ...

业务内容 - 开展铜期货套期保值业务，降低原料价格波动对成本影响[1][2] 业务限制 - 保证金最高额度不超5000万元，合约价值不超2亿元[2] - 交易期限12个月，额度可循环，用自有资金[2] 风险管控 - 业务存在多种风险，制定制度控制各环节[4][5] 业务原则 - 遵循锁定风险、套期保值原则，不做投机套利交易[5] 业务影响 - 开展业务利于降低经营风险，提升竞争力[8]

业务交易 - 公司2025年度日常关联交易预计符合业务需求，定价合理公允[1] 资金管理 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[3] 业务策略 - 公司开展期货套期保值业务可稳定产品成本[4]

股东会信息 - 公司于2025年3月20日14:30召开2025年第一次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年3月14日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月20日，交易系统分时段投票，互联网9:15 - 15:00投票[2] - 提案3、4、5、6为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[6] - 投票代码为351217，投票简称为铜冠投票[14] 登记信息 - 登记时间为2025年3月18日9:00 - 17:00[8] - 已填妥参会股东登记表于3月18日17:00前邮寄或邮件送达[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年3月3日现场召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过2025年度日常关联交易预计等4项议案，均3票赞成[3][4][6][7] 后续安排 - 3项审议事项将提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][7]

资金情况 - 公司公开发行实际募集资金净额为343,012.47万元[5] - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[5] 会议与议案 - 第二届董事会第十二次会议于2025年3月3日召开，9名董事全出席[2] - 多个议案表决全通过，含关联交易、现金管理等[4][5][6][7][8] - 董事会同意2025年3月20日召开第一次临时股东会[11]