股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总数为62,552人 [2]

产品研发进展 - 公司开发出中高抗拉强度等多种规格锂离子电池用铜箔产品 [1] - 公司开发出网状三维结构铜箔等高端锂电铜箔产品 [1] - 相关产品适用于固态电池和半固态电池应用领域 [1]

公司活动概况 - 公司于2025年9月15日通过全景网平台参与安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为下午14:00至17:30 由董事会秘书及财务负责人王俊林和证券事务代表王宁接待投资者 [1] 订单与生产状况 - 铜箔订单充足 高频高速铜箔需求旺盛 目前正有序排产交货 但未透露具体在手订单金额 [2] - HVLP铜箔已实现下游客户批量供货 订单饱满 正在合理安排出货 [3] - 新购置多台表面处理机以扩充HVLP铜箔生产能力 满足未来增长需求 [3] 产品与技术发展 - 具备HVLP1至HVLP4代铜箔生产能力 HVLP4铜箔目前正在多家CCL厂家认证中 生产与销售将视认证通过后的订单情况而定 [3] - HVLP5代铜箔已突破关键性能指标 但尚未提及是否通过下游验证 [3] - 产品包括PCB铜箔和锂电池铜箔 高频高速铜箔应用于5G通讯设备 高算力AI服务器等网络设备和网络连接器 [3] - IC封装载体铜箔目前正推进新技术研发及产业化工作 [3] 客户与市场策略 - 下游客户为覆铜板 锂电池等生产企业 已与台资及内资领域的业内知名客户建立稳定合作关系 具体客户名称可查阅公司定期报告 [3] - 产品价格将根据市场情况调整 [3] 公司战略与规划 - 目前暂无并购重组计划 若有将及时发布公告 [3] - 未来发展聚焦主业 通过优化生产经营 多措并举推进降本增效 推动产品向特殊功能化 高端化发展 [3] 股价与市场因素 - 股价波动受多重因素影响 具有不确定性 [3]

产品与技术进展 - HVLP4铜箔正在多家CCL厂家认证中 [2][3] - HVLP5代铜箔已突破关键性能指标 [2][3] - 具备HVLP1-4代铜箔生产能力 [2] - IC封装载体铜箔推进新技术研发及产业化 [3] - 高频高速铜箔应用于5G通讯/AI服务器/数据中心等领域 [2] 订单与产能状况 - 铜箔订单充足且排产饱满 [1][3] - 高频高速铜箔需求旺盛 [1] - 拥有多条HVLP铜箔完整产线 [3] - 新购置多台表面处理机扩充HVLP产能 [3] - 2万吨锂电铜箔产能转产HVLP进度未披露 [3] 价格与市场策略 - 产品价格根据市场情况调整 [2] - HVLP系列涨价未明确回应 [2] - 与台资及内资知名客户稳定合作 [2] - 下游客户为覆铜板和锂电池生产企业 [2] 公司发展动向 - 聚焦主业推进产品高端化/特殊功能化 [1] - 暂无并购重组计划 [1] - 2024年下半年启动HVLP4认证工作 [3] - 股价波动受多重因素影响 [2]

公司经营状况 - HVLP铜箔产品定价综合考虑成本、市场供需及客户情况确定[1] - HVLP铜箔目前在手订单充足[1]

公司治理调整 - 公司第二届第十六次董事会会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案[1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为制造业占比100.0%[1] - 公司当前市值为286亿元[1]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年9月12日召开，应到3名监事实到3名[2] 审议事项 - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案，需提交股东会审议[3] - 审议通过取消公司监事会并废止《监事会议事规则》议案，需提交股东会审议[5] 后续安排 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，股东会通过前监事会继续履职[4][5] 备查文件 - 会议备查文件为第二届监事会第十二次会议决议和保荐机构专项意见[6]

会议安排 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年9月12日召开[2] - 公司定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9票同意待股东会审议[3][4] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》9票同意，1 - 7项待股东会审议[5][6] - 拟增加与铜冠铜材2025年度关联交易26000万元，7票同意待股东会审议[7][8]

业绩数据 - 2025年1 - 6月铜冠铜材营收650,865.32万元，利润总额206.15万元，净利润175.08万元[5] - 2024年向铜冠铜材采购铜丝发生金额235,462.17万元，2025年1 - 8月发生228,148.84万元[5] 财务信息 - 2025年度预计同类日常关联交易总金额47.53亿元（不含税）[1] - 截至2025年6月30日铜冠铜材总资产95,082.98万元，净资产17,626.57万元[5] 交易调整 - 向铜冠铜材采购铜丝调整前预计319,600万元，调整后345,600万元[5]

上市与股权结构 - 2022年1月27日在深交所创业板上市，首次公开发行207,253,886股[6] - 注册资本为82,901.5544万元，目前股份总数为82,901.5544万股[8][18] - 铜陵有色金属集团股份有限公司认购60,000万股，股权比例96.50%[18] - 合肥国轩高科动力能源有限公司认购2,176.1658万股，股权比例3.50%[18] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[27] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[35][37] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销程序或内容违法违规的决议（轻微瑕疵除外）[33] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[43] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会会议[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中职工董事一名、独立董事三名[114] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[114] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[116] 独立董事相关规定 - 独立董事连任时间不得超过六年[104] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[138] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[140] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[174] - 利润分配方案由董事会提出，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东会，由出席股东会股东所持表决权过半数通过[176] 信息披露与审计相关规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[165] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[182] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[188]