安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计会计事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 1、2024 年 4 月 24 日，审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了关于 《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案。经审核容诚会计师事务所具有从事证 券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 多年审计服务的工作中，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审 计、内部控制审计的专业资质和能力，也具备较好的投资者保护能力、良好的 诚信状况及足够的独立性，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-028 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司召开2024年年度股东会的的议案》，决定于2025年5 月13日（星期二）下午14:30召开公司2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日（星期二 ）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2025年5月13日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-020 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度监事会的各项 工作，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年财务预算安排 报告的议案》 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召 开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-019 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长甘国庆先生向董事会提交了《2024 年度董事会工作报告》，经 审议，董事会认为，《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，认 真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会通过的各项决议， ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-022 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议，该议案 已经公司董事会 2025 年第二次审计委员会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 经审计确认，公司 2024 年度合并口径实现归母净利润为-15,634.49 万元，未分配 利润 32,592.98 万元；母公司实现净利润-5,018.91 万元，未分配利润 10,021.30 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分 配的利润为 10,021.30 万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 ...

RSM | 容 诚 容诚专字[2025]230Z1093 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 · 风险评估报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京25WL i r 页码 内 序号 关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告 1-2 1 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 2024 年 12 月 1-8 2 31 日的风险评估说明 目 录 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 风险评估报告 容诚专字[2025]230Z1093 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司: 我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务 公司")管理层对 2024年12月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度, 是有色财务公司管理层的责任。我们的责任是对有色财务公司管理层所做的与其 经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 (此页无正文,为安徽铜冠铜箔集团股份有限公 ...

审计报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2121 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9–10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-114 | 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 审 计 报 告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2025]230Z2121 号 E-mail:bj@rsmchina.co ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1096 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1096 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司(以下简称铜冠铜箔)2024年度财务报表,并于 2025年4月 18日出具 了容诚审字[2025]230Z2121 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的铜冠铜箔管理层编制的《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京252L 目 录 a " 内 页码 序号 . " and and 1-2 1 营业收入扣除情况的专项审核报告 l ...

国泰海通证券股份有限公司 合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。 二、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括安徽铜冠铜箔集团股份有限公司、合肥铜冠电子铜 箔有限公司和铜陵铜冠电子铜箔有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： （一）内部环境 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽铜冠铜箔集团 股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对铜冠铜箔 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，核查 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 报可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行管 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1097 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 · 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1097 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司(以下简称"铜冠铜箔")2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z2121 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担 ...