担保审议条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议[8] 审议通过要求 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的2/3以上董事同意[8] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 股东会审议对股东、实际控制人及其关联人提供担保事项，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[9] 担保特殊情况 - 公司为全资子公司或控股子公司提供担保且满足一定条件可豁免提交股东会审议[9] - 子公司为合并报表范围外主体提供担保视同公司提供担保[15] - 公司及其子公司提供反担保以金额为标准履行程序和披露义务[15] 担保合同要求 - 担保须订立书面合同，内容应明确，需经财务部和法务部审查[17] - 法定代表人或授权代表依决议签署担保合同，未经决议不得擅自签订[17] - 签订互保协议时财务部应要求对方提供财务报告等资料[18] - 担保合同订立后7日内报公司档案室备案[20] 担保管理与责任 - 财务部为对外担保日常管理部门，需做好多项工作[21] - 发现被担保人还款能力恶化，董事会应及时采取措施[22] - 董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[25] 制度施行与解释 - 本制度经股东会通过之日起施行，由董事会负责修改和解释[28][29]

投资者关系管理原则 - 遵循公开、公平、公正等原则，不得泄露未公开重大信息[2] 职能部门与负责人 - 证券事务部门为投资者关系管理职能部门，董事会秘书为主管负责人[6] 调研与沟通限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研[7] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[7] 信息公布 - 定期报告公布公司网址和咨询电话，变更及时公告[8] 沟通内容与机制 - 沟通内容包括发展战略、运营信息等[10] - 通过多种方式建立重大事件沟通机制[15] 活动举办 - 举行业绩说明会等活动可网上直播，提前发布公告[19] - 活动结束编制活动记录表并刊载[20] 信息披露 - 董事会秘书负责信息披露事务，保障及时、真实等[14] - 及时更新因重大变化导致的已披露信息[16] - 向特定对象提供未公开非重大信息需向所有投资者披露[16] 说明会召开 - 重大事项受关注或质疑召开投资者说明会[19] - 年报披露后15个交易日内可举行业绩说明会[21] 调研要求 - 接受调研履行信息披露义务并要求对方签署承诺书[23] - 建立接受调研的事后核实程序[25] 互动平台 - 通过互动易平台与投资者交流并处理相关信息[28] 投诉处理 - 公司承担投资者投诉处理首要责任并完善机制[32] - 证券事务部门负责投资者投诉处理，董秘为主管[32] 制度施行 - 本制度经董事会通过之日起施行，由董事会负责修改和解释[36][37]

业务范围 - 开展期货套期保值业务限于铜等与现有生产经营相关的期货品种[2] 业务模式 - 以实物对冲为主、部分期货保值为辅，合约保值期和现货商品作价期基本保持一致[3] 决策管理 - 董事会是期货业务主要决策机构，授权组建期货领导小组[6] 部门职责 - 商务部拟订、修订制度及执行套期保值方案[9] - 计财部负责资金管理与调拨及交易和财务处理复核[10] 审议情形 - 三种情形下期货和衍生品交易需经股东会审议[14] 操作授权 - 对期货投资交易操作实行授权管理，交易授权书由组长签署[17] 计划执行 - 商务部拟订计划和方案，报经期货工作小组批准后执行[19] 保密制度 - 期货套期保值业务相关人员须遵守保密制度[20] 风险防控 - 审计部定期不定期检查业务，防范操作风险[23] 信息披露 - 套期保值业务损益及浮动亏损达一定标准应及时报告披露[25] 档案保存 - 期货业务相关业务档案至少保存15年[35] 会计核算 - 按相关会计准则规定执行会计核算[31] 特殊情况处理 - 遇不可抗力按规定处理损失[29] - 不能按时交割应及时平仓或组织货源交割[29] - 本地交易异常启用备用设备或电话委托交易[28] - 交易遇重大变化应及时报告并平仓或锁仓[28] 报告制度 - 操作相关人员定期报告头寸情况[33] - 计财部专人对账并定期报送报表[33] 责任承担 - 严格执行制度风险公司承担，违规者个人担责[37]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 战略投资小组 - 由公司总经理任组长，设副组长一至两名[4] 会议规则 - 主任委员5天内召集提议会议[13] - 2/3以上委员出席会议方可举行[13] - 决议需全体委员过半数通过[13] 工作细则 - 由董事会制订、修改和解释[17] - 经董事会审议通过生效[18]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占1/2以上且1名须为会计专业人士[4] 委员提名 - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[6] 会议召开 - 每季度至少开一次定期会议，提前五天通知[14] - 两名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会，提前三天通知[14] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 会议记录保存期不少于十年，通过议案及表决结果次日通报董事会[16]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[3] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态化[4][5] 管理架构 - 由董事会领导，董事会秘书负责，证券部门执行[7] 管理策略 - 并购重组强化主业核心竞争力[11] - 运用股权激励和员工持股计划[12] - 制定分红规划提供稳定现金分红[13][14] - 做好投资者关系管理[15] - 适时开展股份回购[17] 合规要求 - 不得在市值管理中从事违规行为[18][19]

信息披露规则 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保合规披露义务[2] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] 处理流程 - 决定处理由董事会秘书登记入档，董事长签字确认保存十年[7] - 报告公告后十日内报送相关登记材料至证监局和交易所[8] 制度管理 - 制度由董事会制订、修改及解释，审议通过生效[10]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占1/2以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名产生[4] 会议规则 - 非主任委员提议，主任委员5天内召集[13] - 2/3以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责与工作 - 就提名任免等向董事会提建议[6] - 提案提交董事会审议，讨论供决策参考[7] - 选任前一至两个月提建议和材料[11] 细则情况 - 由董事会制订、修改和解释，审议通过生效[18][19] - 于2025年9月12日发布[20]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占1/2以上[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名选举产生[4] - 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 非主任委员提议开会，主任委员应在5天内召集[13] - 会议应由2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 工作流程 - 下设工作组负责提供资料等工作并执行决议[4] - 对董事和高级管理人员考评需经述职等程序[11] 生效条件 - 工作细则经公司董事会审议通过之日起生效[19]

合规管理架构 - 党委会前置研究合规重大事项与制度，听取汇报[7] - 董事会是合规管理决策机构，审议批准基本制度[9] - 审计委员会是合规管理监督机构，监督决策与履职[8] - 经理层拟定合规体系建设方案并组织实施[10] - 证券部门为合规管理牵头及日常工作部门[10] - 各业务部门负责本部门日常合规管理[11] - 各子公司落实合规职责，成立领导机构并上报备案[12] - 合规联席会议听取汇报，指导协调合规工作[12][13] 合规管理机制 - 每年进行一次合规评价并形成报告[35] - 将合规管理有效性和履职合规性纳入考核[36][37] - 建立健全合规问责制度追究违规责任[39] - 建立健全合规审查机制，审查是必经程序[30] - 各部门和子公司建立风险识别评估预警机制[32] - 健全完善合规风险清单式管理机制[33] - 合规管理部门建立合规管理体系框架[28] - 针对合规重点制定全员行为规范和专项制度[28] 重点管理领域与环节 - 加强投资、资本运作等重点领域合规管理[17][18] - 加强制度制定、经营决策等重点环节合规管理[22] 合规问责与宣传 - 合规问责程序包括受理调查、分类处置等[40] - 追责违规采取组织处理、扣减薪酬等方式[40] - 积极树立正面合规形象，传递合规文化[42] - 将合规培训纳入员工培训，建立常态化机制[42] - 加强合规宣传教育，发布手册、组织签订承诺[43] 合规检查 - 合规检查贯彻“标准统一、人员互助、信息共享”要求[45] - 包含党委巡视、内部审计等形式[45] - 检查部门报告5个工作日内抄送合规管理部门[45] - 发现风险发整改通知，跟踪督促并验证结果[46]