完成本次补选董事后，公司第二届董事会中不存在兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。 特此公告。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-038 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》。经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生（简历见 附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年第三次临时 股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事 的公告》（公告编号：2024-033） 2024 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选王同先生为公 ...

股东情况 - 出席会议股东及代表13人，代表股份600,511,621股，占比72.4367％[3] - 现场投票4人，代表股份600,051,600股，占比72.3812％[3] - 网络投票9人，代表股份460,021股，占比0.0555％[3] 议案审议 - 审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》[5] - 选举王同先生为非独立董事[6] - 同意议案股份600,433,021股，占出席股份99.9869％[6] - 中小股东同意股份433,021股，占出席中小股东股份84.6371％[8]

会议信息 - 现场会议于2024年5月30日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年5月30日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东13人，代表股份600,511,621股，占总股份72.4367％[3] - 补选非独立董事议案，同意600,433,021股，占出席会议股东所持股份99.9869％[5] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[6]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表11人，代表股份600,421,421股，占比72.4258％[3] - 现场投票股东及代表5人，代表股份600,063,100股，占比72.3826％[3] - 网络投票股东6人，代表股份358,321股，占比0.0432％[3] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》全股东同意占比99.9931％，中小股东同意占比90.1998％[7][8] - 《关于2023年度财务预算执行情况及2024年财务预算安排报告的议案》全股东同意占比99.9821％，中小股东同意占比74.4861％[10][12] - 《关于公司2024年度董事、高管薪酬的议案》全股东同意占比99.9931％，中小股东同意占比90.1998％[15][16] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》全股东同意占比99.9931％[22] - 2024年度综合授信额度议案全股东同意占比99.9931％，中小股东同意占比90.1998％[25][26] 会议结果 - 本次股东大会表决结果与决议一致，议案获有效表决权通过[26] - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果均符合规定[27] - 本次股东大会通过的有关决议合法有效[27]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开股东大会，现场与网络投票结合[4] - 11名股东代表600,421,421股，占总股份72.4258％[5] - 10名中小股东代表421,421股，占总股份0.0508％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意占比99.9931％[6] - 《关于2023年度财务预算执行情况及2024年财务预算安排报告的议案》中小股东总表决同意占比74.4861％[9] - 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意占比99.9931％[17] 其他 - 安徽承义律师事务所见证并出具合法有效法律意见书[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19][20]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-035 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案 》，决定于2024年5月30日（星期四）下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2024年5月30日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

会议安排 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年5月14日召开[2] - 公司定于2024年5月30日召开2024年第三次临时股东大会[5] 人事变动 - 同意提名王同先生为公司第二届董事会非独立董事候选人[3] - 同意聘任郑小伟先生、贾金涛先生为公司副总经理[4][5]

人事变动 - 2024年1月非独立董事陆冰沪因退休辞职[1] - 2024年5月提名王同先生为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 王同有铜箔项目及管理经验，现任职党委书记、副总经理[2] - 王同未直接持股，与大股东无关联关系[2]

人事变动 - 公司2024年5月14日董事会同意聘任郑小伟、贾金涛为副总经理[2] - 郑小伟本科学历，贾金涛研究生学历[3][4] - 二人截至公告日未持股，与大股东无关联[3][4]

投资评级 - 报告对铜冠铜箔的投资评级为"推荐"，并维持该评级 [1][14] 核心观点 - 铜箔行业加工费持续下滑，2023年6μm锂电铜箔加工费均值为2.5万元/吨，同比下滑41.8%，2024年Q1行业平均加工费为1.6万元/吨，同比下滑51.2%，环比下滑22.2% [1] - 公司盈利能力承压，2023Q4/2024Q1公司毛利率分别为1.9%/-0.4%，分别同比下滑3.9/5.9pcts，归母净利率分别为1.1%/-3.1%，分别同比下滑2.2/6.1pcts [1] - 公司铜箔销量增长稳健，2023年销量4.3万吨，同比增长7.15%，铜箔总收入33.75亿元，其中锂电铜箔收入占比33.8%，PCB铜箔占比66.2% [2] - 公司产品结构持续优化，锂电铜箔中6μm及以下铜箔产量占比83.79%，PCB铜箔中高频高速基板用铜箔占比提升至13.7% [2] - 公司是高频高速用铜箔（HVLP）国产替代领军者，HVLP1、HVLP2铜箔已批量供货，HVLP3铜箔已通过终端客户全性能测试 [2][14] 财务表现 - 2023年公司实现营收37.8亿元，同比下滑2.3%，归母净利润0.17亿元，同比下滑93.5% [13] - 2024年Q1公司实现营收8.9亿元，同比增长4.5%，归母净利润-0.3亿元，同比下滑206.7% [13] - 2023年公司期间费用率2.6%，同比下降0.3pcts，销售/管理/研发/财务费用率分别为0.17%/0.67%/1.94%/-0.17% [13] - 截至2024Q1，公司货币资金12.38亿元，交易性金融资产3.00亿元，资产负债率22.20% [13] - 预计2024-2026年公司营业总收入分别为42.99/47.91/55.88亿元，归母净利润分别为0.07/0.89/2.17亿元 [5][15] 行业与公司展望 - 铜箔行业竞争加剧，加工费大幅下滑导致公司盈利能力处于低谷 [14] - 预计公司2024年归母净利润0.1亿元，2025-2026年分别为0.9/2.2亿元，对应EPS分别为0.01/0.11/0.26元 [14] - 公司作为HVLP铜箔国产替代领军者，未来有望受益于产品结构优化和国产替代进程 [2][14]