资金余额 - 2025年初往来资金余额1,208,914,206.12元[2] - 2025年6月末往来资金余额1,220,977,324.77元[2] 资金发生额 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）1,934,036,767.72元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额1,926,816,365.29元[2] 资金利息 - 2025年1 - 6月往来资金利息4,842,716.22元[2] 与各公司往来 - 与铜陵有色股份铜冠铜材等公司有资金往来及相关金额变动[2]

财务数据 - 财务公司注册资本为140,000万元[1] - 截至2025年6月30日，资产总额736,610.58万元，负债总额554,128.25万元，所有者权益总额182,482.33万元[20] - 2025年1 - 6月营业收入6,875.06万元，净利润5,986.36万元[21] - 财务公司资本充足率为28.22%，最低监管要求为10.5%[23] - 财务公司流动性比例为44.52%，规定不得低于25%[24] - 财务公司贷款比例为74.18%，规定不得高于80%[25] - 财务公司集团外负债总额与资本净额的比例为0[26] - 财务公司票据承兑余额与资产总额的比例为7.10%，规定不得超过15%[27] - 财务公司票据承兑余额是存放同业余额的0.38倍，规定不得高于3倍[28] - 财务公司票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为38.65%[29] - 财务公司承兑汇票保证金余额与存款总额的比例为0，规定不得超过10%[30] - 财务公司固定资产净额与资本净额的比例为0.07%，规定不得高于20%[33] 公司治理 - 有色控股于2025年1月8日取消姚兵、吴雪霞监事职务，监事会撤销待董事会和股东会决议[2] 业务管理 - 财务公司制定《内部控制管理办法》，由风险控制委员会牵头全面风险管理日常工作[3] - 财务公司制定《资金管理办法》等业务管理办法控制资金业务风险[5] - 财务公司信贷业务对象仅限于有色控股成员单位，制定多项信贷业务管理办法[11] - 财务公司仅投资符合监管要求的固定收益类公募基金产品[16] - 财务公司实行内部审计监督制度，制定《稽核业务管理办法》等进行内部审计和监督[17] 技术合作 - 财务公司数据中心等托管于安徽铜冠智能科技有限责任公司，系统应用软件由北京九恒星科技股份有限公司开发[18] 监管合规 - 截至2025年6月30日财务公司各项监管指标均符合规定要求[22]

经核查，我们认为：公司 2025 年中期利润分配预案符合《公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法 性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此同意 公司 2025 年中期利润分配预案，并同意将该预案提交公司第二届董事会第十五 次会议审议。 （本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第三次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页） 独立董事（签名）： 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了公司第二届董事会 ...

募集资金情况 - 2022年1月24日公司公开发行20725.39万股A股，每股发行价17.27元，应募集357927.46万元，实际募集343012.47万元[1] - 2025年上半年直接投入募投项目15454.65万元，截至2025年6月30日累计使用283923.15万元，余额60389.39万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户利息收入5183.21万元，理财收益5213.50万元，专户余额70786.10万元，买理财产品45000万元[2] - 截至2025年6月30日，实际投入相关项目263923.15万元[7] - 2022年4月用5636.08万元置换预先投入自筹资金[10] - 2025年3月审议通过用不超5亿闲置资金现金管理，截至6月30日使用余额45000万元[11] - 2024年项目结项，25419.90万元节余资金永久补充流动资金，已完成20000万元[13] - 2022年用66900万元超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日全使用[14] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额25786.10万元[6] - 用超募资金96385.93万元和60000万元分别投资两项目[15] - 截至2025年6月30日，用银行承兑汇票支付108512.34万元，置换107909.99万元[21] 项目投资进度与收益 - 铜陵有色铜冠铜箔二期项目承诺投资81338.53万元，累计投入55221.84万元，进度67.89%，收益 - 887.22万元[23] - 高性能电子铜箔技术中心项目承诺投资8388.01万元，累计投入6981.92万元，进度83.24%[23] - 补充流动资金承诺投资30000万元，累计投入30000万元，进度100%[23] - 永久补充流动资金承诺投资66900万元，累计投入66900万元，进度100%[23] - 铜陵铜冠项目承诺投资60000万元，累计投入41742.39万元，进度69.57%，收益 - 762.25万元[23] - 铜冠铜箔项目承诺投资96385.93万元，累计投入63077万元，进度65.44%，收益 - 809.42万元[23] 项目问题与处理 - 高性能电子铜箔技术中心项目进度不及预期，因投资规划早、人员抽调及产业发展快等问题[23][27] - 三个铜箔项目未达预计效益，因铜箔加工费收入低[24] 资金使用决策 - 2022年同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换[25] - 截至2025年6月30日，剩余70786.10万元用于理财或专户管理[25]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-045 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案 》，决定于2025年9月3日（星期三）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年9月3日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

会议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月15日召开，3名监事全到[2] 财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[6] 股本与分红 - 公司总股本829,015,544股，回购专用账户持股2,999,900股[4] - 2025年中期利润分配预案以826,015,644股为基数，每10股派0.2元（含税）[4][5]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为29.97亿元，同比增长44.80%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3495.40万元，同比扭亏为盈增长159.47%[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2427.05万元，同比扭亏为盈增长135.43%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.58亿元，同比下降30.02%[18] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长157.14%[18] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比上升1.71个百分点[18] - 公司2025年半年度营业收入为299,720.87万元，同比增长44.80%，主要由于新产能释放和销售增加[69][71] - 净利润为3,495.40万元，经营活动现金流净额为-45,780.79万元，同比减少30.02%，主要因对外融资补充流动资金[69][71] - 研发总支出4,437.56万元，同比增长43.55%，主要因研发项目增加[69][71] 业务线表现 - 公司现有电子铜箔产品总产能为8万吨/年，是国内高性能电子铜箔领军企业之一[41][44] - 公司PCB铜箔产品包括HTE箔、RTF箔、HTE-W箔和HVLP箔，规格覆盖12μm至210μm，最大幅宽1,295mm[46] - 公司锂电池铜箔产品主要为4.5μm、5μm、6μm规格，应用于新能源汽车、3C数码及储能系统[48] - 公司RTF箔和HVLP箔为高频高速基板用铜箔，具有低表面轮廓度，已批量供货[46] - 公司锂电池铜箔生产工艺中，4.5μm产品具备极低表面粗糙度和高抗拉强度[50] - 铜箔总产量35,078吨，其中5μm及以下锂电铜箔占比突破PCB铜箔总产量的30%[69] - 锂电池铜箔营业收入11.37亿元，同比增长93.03%，毛利率提升5.82个百分点至0.24%[73] 地区表现 - 合肥铜冠电子铜箔有限公司2025年上半年营业收入65,142.42万元，净利润1,029.64万元[99] - 铜陵铜冠电子铜箔有限公司2025年上半年营业收入97,269.64万元，净利润亏损2,104.89万元[100] - 合肥铜冠电子铜箔有限公司总资产92,162.29万元，净资产58,511.22万元[99] - 铜陵铜冠电子铜箔有限公司总资产296,054.14万元，净资产67,023.50万元[100] 管理层讨论和指引 - 行业竞争加剧，锂电箔产能快速扩张导致内卷式竞争[40] - 2025年上半年铜箔行业供过于求，但HVLP铜箔需求旺盛，锂电池铜箔竞争转向4.5μm、5μm等高附加值产品[68] - 公司将继续加大高端产品产能释放，提升核心制造技术以应对市场竞争[102][104] - 原材料铜价格持续高位带来成本压力，公司采用"铜价+加工费"定价模式以降低风险[110] - "有序用电"政策当前对公司铜箔产量影响较小，但未来可能增加用电成本或影响产销量[111] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为9,512,768.18元[22] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为3,872,700.23元[22] - 其他营业外收入和支出为-11,456.72元[22] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为30,159.76元[22] - 非经常性损益合计金额为10,683,510.99元[22] - 金融资产公允价值变动收益58,025.14元，主要来自衍生金融工具和结构性存款[76][78] 募集资金使用 - 公司2022年首次公开发行股票募集资金总额为35.79亿元，实际募集资金净额为34.30亿元[82] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金283.92亿元，使用比例为82.77%[82] - 剩余未使用的募集资金为7.08亿元，用于购买理财产品或在专户银行管理[83] - 公司置换先期投入募集资金项目的自有资金5.64亿元[84] - 已使用补充流动资金3.00亿元，超募资金永久补充流动资金6.69亿元[84] - 募投项目结项并将结余募集资金2.00亿元用于永久补充流动资金[84] - 铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨项目承诺投资8.13亿元，截至期末累计投入5.52亿元，进度67.89%[85] - 高性能电子铜箔技术中心项目承诺投资0.84亿元，累计投入0.70亿元，进度83.24%[85] - 补充流动资金项目承诺投资3.00亿元，已全部使用完毕[85] - 超募资金永久补充流动资金6.69亿元，已全部使用完毕[85] 行业趋势 - 2024年全球PCB产值达到735.65亿美元，同比增长5.8%[28] - 预计2024年至2029年全球PCB产值年复合增长率为5.2%，2029年将达到946.61亿美元[28] - 2024年国内电子铜箔进口75,863吨，平均进口价格为15,943美元/吨[30] - 2025年1-6月中国新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[38] - 2025年上半年新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%[38] - 2025年上半年中国锂电池出货量776GWh，同比增长68%，其中动力电池出货量477GWh（同比增长49%），储能电池出货量265GWh（同比增长128%）[40] - PCB行业预计未来年度实现较好增长趋势，依赖5G和云计算（IDC设备）建设拉动及进口替代需求[102] 公司治理与承诺 - 公司控股股东铜陵有色承诺自铜冠铜箔上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[128] - 铜陵有色承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[128] - 铜陵有色集团承诺铜冠铜箔上市后36个月内不转让或委托管理其直接或间接持有的首次公开发行前股份[130] - 若铜冠铜箔股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，铜陵有色持股锁定期将自动延长6个月[130] - 铜陵有色承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[135] - 铜冠铜箔承诺若不符合上市条件将回购全部新股，回购价格为发行价加算银行同期存款利息[139] - 铜陵有色及有色集团承诺若铜冠铜箔欺诈发行将督促其5个工作日内启动回购程序[141] - 铜冠铜箔承诺招股说明书等文件若存在虚假记载将回购全部新股并赔偿投资者损失[142] - 铜陵有色和有色集团承诺若招股说明书存在虚假记载将促成回购并赔偿投资者损失[143] 关联交易 - 公司向关联方采购阴极铜、蒸汽、水等原材料，交易金额为41,106.77万元，获批额度为88,530万元[187] - 公司向关联方采购铜丝、加工费等劳务，交易金额为169,944.61万元，获批额度为319,600万元[187] - 公司向关联方采购辅材等原材料，交易金额为42.43万元，获批额度为80万元[187] - 公司向关联方销售废铜、废料等产品，交易金额为126.48万元，获批额度为1,918万元[187] - 公司向关联方销售废铜、废料等产品，交易金额为593.24万元，获批额度为2,855万元[187] - 公司向关联方销售锂电铜箔等产品，交易金额为22,481.92万元，获批额度为60,212万元[188] - 公司2025年1-6月日常关联交易总额为234,737.13万元，未超过预计总额475,291万元[188] - 公司与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司发生862.71万元关联交易，主要用于募投项目建设[194]

业绩数据 - 截至2025年6月30日，合并口径归母净利润3495.40万元，未分配利润36088.38万元[4] - 截至2025年6月30日，母公司净利润4570.65万元，未分配利润14591.95万元[4] - 本年度可供股东分配利润为14591.95万元[4] 利润分配 - 2025年中期以826,015,644股为基数，每10股派现金红利0.2元，共派16,520,312.88元[2][4] - 利润分配预案8月15日经董事会和监事会审议通过，尚需股东会批准[2][3] - 若享有利润分配权的股本总数变动，按比例调整分配总额[2][5]

PET铜箔概念板块表现 - PET铜箔概念板块上涨3.66%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内41股上涨，诺德股份、东材科技、海亮股份涨停，铜冠铜箔、捷佳伟创、德福科技涨幅居前，分别上涨14.49%、10.86%、9.25% [1] - 跌幅居前的有洪田股份、欧克科技、裕兴股份等，分别下跌9.99%、0.65%、0.15% [1] 资金流向 - PET铜箔概念板块获主力资金净流入12.60亿元 [2] - 27股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超5000万元 [2] - 诺德股份主力资金净流入6.62亿元，东材科技、海亮股份、德福科技分别净流入2.54亿元、1.55亿元、9766.82万元 [2] 个股资金流入比率 - 诺德股份、东材科技、英联股份主力资金净流入率居前，分别为42.41%、20.20%、15.13% [3] - 胜利精密、江南新材、大东南主力资金净流入率分别为8.14%、7.16%、7.55% [3][4] - 洪田股份主力资金净流出1.87亿元，净流出率-13.06% [5] 概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料概念涨幅5.31%居首，液冷服务器、PCB概念、光刻胶分别上涨4.47%、4.28%、3.76% [2] - 兵装重组概念下跌1.89%，芬太尼、超级品牌、猪肉等涨幅不足1% [2]

电池板块整体表现 - 电池板块单日上涨1.7%，显著跑赢上证指数（涨0.83%）和深证成指（涨1.6%）[1] - 板块内10只个股涨幅超6%，其中壹石通以17.54%领涨，铜冠铜箔（14.49%）、远航精密（12.93%）紧随其后[1] - 板块主力资金净流入8.83亿元，但游资与散户资金分别净流出8.25亿元和5782.86万元，显示机构资金主导当日行情[2] 个股价格表现 - 诺德股份涨停（10.06%），成交额达15.6亿元，成交量226.84万手为板块最高[1] - 科达利收盘价124.77元为板块最高价个股，涨幅6.61%[1] - 宁德时代微涨0.28%，但成交额67.36亿元居板块首位，显示大市值个股活跃度较高[2] 资金流向特征 - 诺德股份主力净流入6.41亿元，净占比高达41.08%，但游资与散户均大幅流出超18%[3] - 富临精工主力净流入1.63亿元（净占比6.47%），但散户净流出1.74亿元（净占比-6.91%）[3] - 天赐材料、新宙邦等材料企业均获主力资金净流入超7000万元，净占比均超6%[3] 交易活跃度分析 - 铜冠铜箔成交量91.06万手居首，成交额28.01亿元[1] - 道氏技术成交量167.31万手，但股价微跌0.32%[2] - 野马电池、万里股份等下跌个股成交量均低于20万手，显示市场关注度较低[2]