安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽铜冠铜箔集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和 其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员担任召集人， 负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、部门规章及《安徽铜冠铜箔集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司 投资价值合理反映上市公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及其他规范性文 件和《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相 关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员在委员内 选举，报请董事会批准后产生。主任委员担任召集人，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

第一条 为进一步建立健全安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件和《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员在 委员内选举，报请董事会批准后产生。主任委员担任召集人，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为健全完善安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")合 规管理体系，提升公司依法合规经营管理水平，有效防范重大合规风险，保障公 司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》《安徽省省属企业合 规管理办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件和《安徽铜冠铜箔集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称合规，是指公司及公司全体员工的经营管理行为符合法 律法规、监管规定、行业准则、商业惯例、道德规范、公司章程和公司规章制度 等要求。 本办法所称合规风险，是指公司或公司全体员工因违规行为遭到法律制裁、 监管处罚、财产损失或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以公司和员工经营 管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追 究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。 第三条 本办法适用于公司和公司的全资公司。 第四条 合规 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-052 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 2、修订、制定后相关制度。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 12 日 | 14 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 15 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 17 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 18 | 《期货套期保值业务管理制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 | 以上第1、2、3、4、5、6、7项制度尚需提交2025年第 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-051 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于不再设立监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》 的相关条款进行修订和完善，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽铜冠铜箔集团股份 | 第一条 为维护安徽铜冠铜箔集团股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 | | ...

（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第四次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页） 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 了公司第二届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举於 恒强先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十六次会议所审议案 的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于增加 2025 年度日常 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-053 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 （二）预计增加 2025 年度日常关联交易类别和金额 | 关联交 易类别 | | 关联 人 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 调整前预 计金额（ 万元） | 调整后预 计金额（ 万元） | 2024年 发 生 金 额（万 元） | 2025年 1-8月 发 生 金 （ | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 万 元 ） | | | 向 关 | 联 | 铜冠 铜材 | 铜丝 | 市场价格 | 319,600 | 345,600 | 235,462.17 | 228,148.84 | | | 人 采 | 购 | | | | | | | | | | 原材料 | | ...