国泰海通证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铜冠铜箔（301217） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | | 保荐代表人姓名：张翼 | 联系电话：021-38674773 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次，保荐人通过查阅银行对账单等方式对募集 | | | 资 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2122 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25TNO 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z2122 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称铜冠铜箔）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜冠 铜箔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司1（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3834 号文核准，公司于 2022 年 1 月 24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,725.39 万股，每股发行价为 17.27 元，应募集资金总额为人民币 357,927.46 万元，根据有关规定扣除发行费 用 14,914.99 万元后，实际募集资金金额为 3 ...

RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1095 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码:京254R4D3LCB 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1095 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"铜冠铜箔") 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-12 | 目 录 a 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供铜冠铜箔年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 ...

容诚专字[2025]230Z1094 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 C.mor.gov.京25REN 日 录 中国 ·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司涉及财务公 | 1-2 | | | 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 2 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度与铜陵 | | | | 有色金属集团财务有限公司存款、贷款等金融业务 | | | | 汇总表 | | 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]230Z1094.号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司(以下简称"铜冠铜箔")2024年12月 31日的合并及母公司资 ...

本人於恒强，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副 教授。1988 年至 2024 年，任安徽大学法学院法学副教授，硕士生导师。2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2024 年度， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了公司第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举於 恒强先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十四次会议所审议案 的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审查意见 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张真，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2013 年 12 月至 2021 年 12 月任合肥工业大学材料科学副研究员，副高级职称，2022 年 1 月至今 任合肥工业大学教授。2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一） ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁新民，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历， 副教授。2003 年 2 月至 2020 年 1 月，任铜陵学院会计专业教师。2020 年 6 月至 今，任铜冠铜箔独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2024 年 ...