募集资金情况 - 2022 年 1 月 24 日公司公开发行 A 股 20,725.39 万股，每股发行价 17.27 元，应募集 357,927.46 万元，实际募集 343,012.47 万元[2] - 2024 年投入募投项目 43,115.44 万元，累计投入 24.84685 亿元[29] - 截至 2024 年末，累计使用募集资金 268,468.50 万元，余额 75,844.05 万元[3] - 募集资金专用账户累计利息收入 5,073.19 万元，理财收益 4,815.46 万元，2024 年 12 月 31 日余额 85,732.70 万元[3] - 2024 年同意使用不超 10 亿元闲置募集资金现金管理，截至 12 月 31 日余额 65,000.00 万元[12] 项目情况 - 铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）累计投入 5.422788 亿元，进度 66.67%，2024 年效益 - 4752.84 万元[29] - 高性能电子铜箔技术中心项目累计投入 5421.73 万元，进度 64.64%[29] - 铜陵铜冠年产 1 万吨电子铜箔项目累计投入 3.89339 亿元，进度 64.89%，2024 年效益 - 1774.1 万元[29] - 铜冠铜箔年产 1.5 万吨电子铜箔项目累计投入 5.298499 亿元，进度 54.97%，2024 年效益 - 1524.17 万元[29] 资金使用与调整 - 2022 年使用 6.69 亿元超募资金永久补充流动资金[16][17] - 2022 年使用 15.638593 亿元超募资金投资年产 1 万吨和 1.5 万吨电子铜箔项目[30] - 2024 年将“铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）”结项，结余 2.54199 亿元补充流动资金[30] - “高性能电子铜箔技术中心项目”等三个项目预定可使用状态时间调至 2024 年 6 月[35]

薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用全体董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事薪酬每人每年7.5万元含税，按季度发放[2] - 有具体职务董监按职务领薪，无职务董监部分不领薪酬[2][3] - 高管依据综合评定领薪[3] 审议情况 - 董事薪酬方案提交股东会审议批准后生效[4] - 高管薪酬方案需2024年年度股东大会审议通过[4] - 监事薪酬方案提交2024年年度股东会审议批准[5]

和谐铜冠 担社会使命，筑价值高地 1 创新铜冠 赢客户信任，建品质标杆 先锋铜冠 护纯净自然，塑绿色风尚 开放铜冠 携伙伴共进，兴产业生态 活力铜冠 助员工发展，造幸福职场 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 领导致辞 走进铜冠铜箔 ESG 治理 未来展望 附录 铜冠铜箔 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，发布周期为一年一次，与年度定期报告保持一致，是铜冠铜箔向社会公开 发布的第三份环境、社会及公司治理（ESG）报告。 报告范围 本 报 告 的 时 间 范 围 为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的对比性和 前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前 瞻性描述。 称谓说明 为 便 于 表 达 和 方 便 阅 读， 也 使 用" 铜 冠 铜 箔""公司""我们"表示安徽铜冠铜箔集团 股份有限公司，"铜陵有色"表示铜陵有色金 属集团股份有限公司，"有色控股"表示铜陵 有色金属集团控股有限公司，子公司采用如下 规范性简称： | 企业全称 | 报告中规范简称 | | --- | --- | | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 | 合肥铜箔公司 | | ...

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请不超56.41亿元一年期综合授信额度[1] - 授信额度以实际发生额为准，董事会授权董事长签署协议[1] - 议案已通过审计委审议，尚需提交2024年年度股东会审议[1][2]

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计会计事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 1、2024 年 4 月 24 日，审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了关于 《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案。经审核容诚会计师事务所具有从事证 券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 多年审计服务的工作中，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审 计、内部控制审计的专业资质和能力，也具备较好的投资者保护能力、良好的 诚信状况及足够的独立性，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-028 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司召开2024年年度股东会的的议案》，决定于2025年5 月13日（星期二）下午14:30召开公司2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日（星期二 ）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2025年5月13日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-020 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度监事会的各项 工作，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年财务预算安排 报告的议案》 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召 开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-019 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长甘国庆先生向董事会提交了《2024 年度董事会工作报告》，经 审议，董事会认为，《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，认 真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会通过的各项决议， ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-022 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议，该议案 已经公司董事会 2025 年第二次审计委员会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 经审计确认，公司 2024 年度合并口径实现归母净利润为-15,634.49 万元，未分配 利润 32,592.98 万元；母公司实现净利润-5,018.91 万元，未分配利润 10,021.30 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分 配的利润为 10,021.30 万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 ...

审计报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2121 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9–10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-114 | 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 审 计 报 告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2025]230Z2121 号 E-mail:bj@rsmchina.co ...