招商证券关于浙江恒威2023年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司关于 浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙江恒威电池 股份有限公司（以下简称"浙江恒威"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导 职责，对《浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控 制评价报告"）进行了审慎核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月8日15:30 - 16:30举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可通过“全景网投资者关系互动平台”或公司路演厅参与[2] 出席人员 - 出席人员有董事长兼总经理汪剑平、董事会秘书兼财务负责人杨菊等，特殊情况可能调整[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，可于2024年5月8日15:30前访问指定网址或扫描二维码进入专题页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

浙江恒威电池股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本细则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）和高级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学有效的薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》或 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全 体股东的最大 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2533.34万股，发行价每股33.98元，募集资金86082.89万元，净额为75614.54万元[11] - 截至2023年12月31日，公司实际结余募集资金35966.46万元，含专户存储余额6597.95万元等[18] - 2023年公司决议使用超募资金9500.00万元永久补充流动资金[20] - 2023年公司累计使用55000.00万元闲置募集资金买理财产品，未到期5000.00万元，收益386.34万元[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为35365.20万元，累计变更比例为46.77%[31] 项目投入情况 - 截至2023年末项目累计投入37144.89万元，利息收入净额2496.81万元[13][15] - 高性能环保电池新建及智能化改造项目原承诺投资29635.20万元，累计投入2906.42万元[31] - 电池技术研发中心建设项目原承诺投资3867.70万元，累计投入127.37万元[31] - 智能工厂信息化管理平台建设项目原承诺投资3840.06万元，累计投入71.14万元[31] - 高性能环保碱性和碳性电池项目调整后投资27665.99万元，累计投入6005.97万元，进度21.71%，预计2026年12月31日可使用[31] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目调整后投资7699.21万元，累计投入2907.81万元，进度37.77%，预计2025年10月31日可使用[31] - 补充流动资金承诺投资6000.00万元，投入进度102.10%[32] - 超募资金投向补充流动资金已投入19000.00万元[32] 项目变更情况 - 公司将原高性能环保电池项目未使用资金用于高性能环保碱性和碳性电池项目，地点为越南[35] - 公司将原电池技术研发和智能工厂项目未使用资金用于扣式锂锰电池项目[36] - 原高性能环保电池项目因宏观经济和政策变化进度缓慢[35] - 原电池技术研发和智能工厂项目整合后增加了经济效益[35]

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事年度述职报告 （王金良） 各位股东及股东代表： 本人王金良作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年的履职过程中严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求， 充分发挥电池行业背景优势与公司保持高频沟通，促进公司向好发展。同时本人 积极出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王金良，1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1982 年 1 月至 1984 年 7 月任扬州教育学院教师；1984 年 7 月至 1998 年 5 月， 任职于扬州荣光电池总厂；1998 年 5 月至 2013 年 5 月，任轻工业（轻工业部） 化学电源研究所总工程师、所长；2003 年至 2013 年，任全国原电池标准化技术 委员会常务副主任、全国电池材料标准化技术委员会秘书长兼副主任；现任中国 电池工业协会副理事长 ...

关于浙江恒威 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江恒威电 池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： | 衍生品 | 获批额度 | 2023年度内单日最高 | 期末余额 | 是否在获批额度 | 是否处于获批额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资类型 | （万元） | 余额（万美元） | （万美元） | 内开展业务 | 度使用期限 | | 期货套期保 值 | ...

浙江恒威电池股份有限公司 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告文号天健审〔2024〕2661 号，公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 121,655,985.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 279,908,376.64 元，母公司可分配利润为 259,988,764.90 元。根据利润分配应以 母公司可供分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低原则确定具体的利润分 配方案，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 259,988,764.90 元。 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-016 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、2023 ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本工作细则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江恒威电池股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2661 号 浙江恒威电池股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江恒威电池股 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-024 浙江恒威电池股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保证其提供、报送或披露的涉及会 计师事务所的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计意见 类型为标准的无保留意见； 2、公司本次续聘 2024 会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...