组织架构与人员 - 公司设经理1名、副经理等若干职务[5][6] - 经理每届任期3年，连聘可连任[6] 关联交易 - 与关联自然人交易低于30万、法人低于300万或净资产0.5%由经理批准[10] 项目管理 - 投资项目确定执行和监督人，完成后审计[15] 款项支出 - 大额款项实行经理等联签制度[15] 会议制度 - 经理办公会参加人员及提前1日通知[18] 报告机制 - 经理向董事会等报告经营情况[20][24] 薪酬与奖惩 - 董事会薪酬委负责高管薪酬制定等[22] - 高管薪酬与绩效业绩挂钩[22] - 成绩显著董事会可奖励，失职可追责[22] 细则规定 - 细则自董事会通过生效，由其负责解释修改[24]

募集资金管理制度通过情况 - 募集资金管理制度于2025年8月28日由第三届董事会第十一次会议通过[2] 资金支取规定 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》[10] 项目重新论证 - 超过募投计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，需重新论证项目[11] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，且为安全性高的非保本型产品[13] 补充流动资金 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[16] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并依法注销[16] - 公司至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划并投入[17] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[19] - 公司拟变更募集资金用途应在提交董事会审议后两个交易日公告相关内容[20] 节余资金处理 - 单个募投项目完成后，节余募集资金低于五百万元或低于承诺投资额百分之五可豁免特定程序[22] - 单个募投项目节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额百分之十且高于一千万元需股东会审议[22] - 募投项目全部完成后，节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额百分之十且高于一千万元需股东会审议[23] 项目延期 - 募集资金投资项目预计无法按期完成，公司拟延期实施需董事会审议通过并披露相关情况[23][25] 鉴证报告 - 过半数独立董事、董事会审计委员会可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[27] 配合工作 - 公司应配合保荐机构持续督导、现场核查以及会计师事务所审计工作[27] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过并提交公司股东会批准后生效实施[29]

组织架构调整 - 拟优化调整组织架构，不再设监事会，职权由审计委员会行使[1] 董事会席位调整 - 拟引入1席职工代表董事，减少1席非独立董事，董事会仍7人[4] 人事变动 - 拟免去徐耀庭董事职务，仍任副总经理[4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相应条款，需股东大会批准[5] 手续办理 - 提请股东大会授权董事会及人士办理相关手续[5]

制度决策 - 2025年8月28日召开三届十一次董事会和三届十次监事会[1] - 审议通过制定、修订部分公司治理制度及废止《监事会议事规则》议案[1] 制度调整 - 拟制定《董事和高级管理人员离职管理制度》[2] - 拟废止《监事会议事规则》[2] - 拟修订29项制度[2][3] 审议安排 - 《监事会议事规则》废止等以特别决议提交股东大会审议[4] - 《董事津贴制度》等13项制度修订以普通决议提交[4] 文件信息 - 制度全文详见巨潮资讯网相关文件[4] - 备查文件含董事会、监事会决议及制度文件[6]

股份与注册资本变更 - 公司拟注销1,091,800股股份，总股本将由101,333,400股变为100,241,600股[1] - 公司注册资本将由10,133.34万元变为10,024.16万元[1][6] 组织架构与章程修订 - 公司拟调整董事会席位和组织架构，完善董事职责[1] - 公司将对《公司章程》条款重新排序及适应性修订[2] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可获股利分配[12][18] - 股东对特定决议持异议可要求公司收购股份[12] 会议与决策规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32][33] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[47] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[43][44] 利润分配政策 - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[65] - 任意三个连续会计年度以现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[67] 审计与财务相关 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[72] - 公司聘用会计师事务所开展业务，聘期1年，可续聘[73] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，需经董事会决议[74] - 公司出现解散事由，15日内成立清算组[77]

募资情况 - 公司发行2533.34万股A股，发行价33.98元，募资总额8.61亿元，净额7.56亿元[2] 项目投资 - “高性能环保碱性和碳性电池项目”投资4955万美元，计划投募资27665.99万元、超募5071.13万元[6] - “扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”投资10800万元，计划投募资7699.21万元[6] 项目进度 - 截至2025年6月30日，“高性能环保碱性和碳性电池项目”用募资17934.65万元，进度64.83%[8] - 截至2025年6月30日，“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”用募资6966.99万元，进度90.49%[8] 项目延期 - “扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”延期至2026年12月31日[9] 其他事项 - 2023年公司变更募资投资项目整合资源[4] - 2025年将剩余超募资金投入“高性能环保碱性和碳性电池项目”[5]

上市与募资 - 公司2022年3月9日上市，发行2533.34万股，发行价33.98元，募集资金总额8.61亿元，净额7.56亿元[2] - 公司超募资金3.23亿元[12] 资金余额与存储 - 截至2025年6月30日，募集资金余额1.63亿元，相关发行费用1.05亿元[4] - 截至2025年6月30日，宁波银行嘉兴分行存储余额1712.27万元，兴业银行嘉兴分行存储余额8541.02万元，招商银行嘉兴分行存储余额3.39万元，中国银行（香港）胡志明市分行存储余额6034.12万元[9][10] 资金使用 - 公司使用3771.58万元及收益用于在建项目，占超募总额11.69%，已全部完成规划使用[12] - 2025年4月3日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13][14] - 2022年3月28日，公司使用2714.10万元募集资金置换预先投入自筹资金，其中2266.03万元用于募投项目，448.07万元用于置换发行费用[15] 募投项目变更 - 公司变更募集资金投向，原“高性能环保电池新建及智能化改造项目”未使用资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，“电池技术研发中心建设项目”等未使用资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”[16] - 变更事项已完成审批流程，公司按规定开立专户并签订监管协议[17] 项目进度与效益 - 补充流动资金项目截至期末累计投入6,126.18万元，投资进度达102.10%[26] - 高性能环保碱性和碳性电池项目本期投入4,811.47万元，截至期末累计投入17,934.65万元，投资进度64.83%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益48.86万元[26] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目截至期末累计投入6,966.99万元，投资进度90.49%，预计2025年10月31日达到预定可使用状态[26] 其他 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，已披露信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情形[22] - 公司于2024年10月29日召开会议，同意在“高性能环保碱性和碳性电池项目”实施期间，用自有资金等支付部分资金，后续以募集资金等额置换[28] - 变更募集资金投资项目是为整合公司资源，提高募集资金使用效率[30]

审计意见与续聘 - 公司2024年度审计意见为标准无保留意见[2] - 拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] 会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告注会904人[3] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿，审计收费7.35亿[3] - 2024年客户756家，同行业上市公司审计客户578家[3] - 截至2024年末，累计计提和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[6] 决策流程 - 2025年8月28日董事会通过选聘议案[9] - 董事会提请授权经营层决定费用并签协议[10] - 审计委员会通过选聘议案，同意续聘[11] - 拟续聘需2025年第一次临时股东大会审议[12] - 拟续聘自股东大会通过生效[12] 备查文件 - 包含第三届董事会第十一次会议决议[13] - 包含审计委员会审议意见[13] - 包含拟聘任事务所基本情况说明[14] - 包含深交所要求报备文件[14]

业绩相关数据 - 文件涉及公司2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1][2] - 统计项目含占用、往来资金期初余额及半年度累计发生金额[3] - 资金占用和往来方包括控股股东等[3]

股东大会信息 - 2025年9月15日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月9日[2] - 审议变更回购股份用途并注销等多项议案[5] 提案表决规则 - 部分提案为特别决议，需三分之二以上表决通过[7] - 其他提案为普通决议，二分之一以上通过[7] 登记与投票 - 2025年9月10日9:00 - 16:00登记[8][9] - 深交所交易系统9月15日9:15 - 15:00可投票[16][17] - 普通股投票代码为"351222"，简称"恒威投票"[15]