证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-035 浙江恒威电池股份有限公司 关于制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 | | | 上表所列示的公司治理制度中部分已根据最新要求对名称进行了适应性调 整，其中《监事会议事规则》的废止及《董事会议事规则》《股东会议事规则》 的修订需以特别决议事项提交股东大会审议，《董事津贴制度》《独立董事工作制 度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会网络投票管理制度》《关 联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》《利润分配 管理制度》《募集资金管理制度》《投资者权益保护制度》《中小投资者单独计票 管理办法》和《重大交易决策制度》的修订将以普通决议事项提交股东大会审议。 上述制定、修订制度的全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公司治理制度文件。 一、基本情况 为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企 业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司 法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-036 浙江恒威电池股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前公司实际 经营情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及规模不发生变更的情 况下，将"扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目"达到预定可使用状态日期 延长至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章的有关规定，本次募集 资金投资项目延期事项未改变项目的建设内容、投资总额、实施主体，不属于募 集资金用途变更的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-031 浙江恒威电池股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章的相关规 定，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）就截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］52 号）同意注册，公司公开发行人民 币普通股（A 股）2,533.34 万股，并于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市交易，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。 募集资金已于 2 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-037 浙江恒威电池股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计意见类 型为标准的无保留意见； 2、公司本次拟续聘的 2025 年度会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议； 4、公司本次选聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 浙江恒威电池股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年 期初占用 资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小 计 - - - 其他关联方及其附属企业 小 计 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与 上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年 期初往来 资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来 形成 原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-038 浙江恒威电池股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年9月15日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-028 浙江恒威电池股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 的通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或者专人送达书面通知等方式向全体监事 发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈志林召集并主持，本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，本次会议审议情况如下： 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。 1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公 ...

财务表现 - 上半年营业收入2.75亿元 同比下降12.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3601.3万元 同比下降41.75% [1] - 基本每股收益0.3593元/股 [1] 业绩对比 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润6182.66万元 [1] - 净利润降幅显著高于营业收入降幅 [1]

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-027 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达书面通知或者电子邮件等方式向全体董事送达。会 议由公司董事长汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出 席董事人数 7 人，其中通讯方式出席的董事 1 人，委托出席的董事 1 人。汪骁阳 先生以通讯方式出席会议，独立董事王金良先生因个人行程安排原因委托独立董 事张惠忠先生代为出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案： 1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-032 浙江恒威电池股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账 户中的 1,091,800 股公司股份的用途由"将在未来根据公司实际情况，选择适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前 述用途，公司将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销"变更为"用 于注销并减少注册资本"，本次注销完成后，公司总股本将由 101,333,400 股变 更为 100,241,600 股，公司注册资本将由人民币 101,333,400 元变更为人民币 100,241,600 元，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 在积极与广大投资者特别是中 ...