上市与募资 - 公司2022年3月9日上市，发行2533.34万股，发行价33.98元，募集资金总额8.61亿元，净额7.56亿元[2] - 公司超募资金3.23亿元[12] 资金余额与存储 - 截至2025年6月30日，募集资金余额1.63亿元，相关发行费用1.05亿元[4] - 截至2025年6月30日，宁波银行嘉兴分行存储余额1712.27万元，兴业银行嘉兴分行存储余额8541.02万元，招商银行嘉兴分行存储余额3.39万元，中国银行（香港）胡志明市分行存储余额6034.12万元[9][10] 资金使用 - 公司使用3771.58万元及收益用于在建项目，占超募总额11.69%，已全部完成规划使用[12] - 2025年4月3日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13][14] - 2022年3月28日，公司使用2714.10万元募集资金置换预先投入自筹资金，其中2266.03万元用于募投项目，448.07万元用于置换发行费用[15] 募投项目变更 - 公司变更募集资金投向，原“高性能环保电池新建及智能化改造项目”未使用资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，“电池技术研发中心建设项目”等未使用资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”[16] - 变更事项已完成审批流程，公司按规定开立专户并签订监管协议[17] 项目进度与效益 - 补充流动资金项目截至期末累计投入6,126.18万元，投资进度达102.10%[26] - 高性能环保碱性和碳性电池项目本期投入4,811.47万元，截至期末累计投入17,934.65万元，投资进度64.83%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益48.86万元[26] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目截至期末累计投入6,966.99万元，投资进度90.49%，预计2025年10月31日达到预定可使用状态[26] 其他 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，已披露信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情形[22] - 公司于2024年10月29日召开会议，同意在“高性能环保碱性和碳性电池项目”实施期间，用自有资金等支付部分资金，后续以募集资金等额置换[28] - 变更募集资金投资项目是为整合公司资源，提高募集资金使用效率[30]

审计意见与续聘 - 公司2024年度审计意见为标准无保留意见[2] - 拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] 会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告注会904人[3] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿，审计收费7.35亿[3] - 2024年客户756家，同行业上市公司审计客户578家[3] - 截至2024年末，累计计提和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[6] 决策流程 - 2025年8月28日董事会通过选聘议案[9] - 董事会提请授权经营层决定费用并签协议[10] - 审计委员会通过选聘议案，同意续聘[11] - 拟续聘需2025年第一次临时股东大会审议[12] - 拟续聘自股东大会通过生效[12] 备查文件 - 包含第三届董事会第十一次会议决议[13] - 包含审计委员会审议意见[13] - 包含拟聘任事务所基本情况说明[14] - 包含深交所要求报备文件[14]

业绩相关数据 - 文件涉及公司2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1][2] - 统计项目含占用、往来资金期初余额及半年度累计发生金额[3] - 资金占用和往来方包括控股股东等[3]

股东大会信息 - 2025年9月15日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月9日[2] - 审议变更回购股份用途并注销等多项议案[5] 提案表决规则 - 部分提案为特别决议，需三分之二以上表决通过[7] - 其他提案为普通决议，二分之一以上通过[7] 登记与投票 - 2025年9月10日9:00 - 16:00登记[8][9] - 深交所交易系统9月15日9:15 - 15:00可投票[16][17] - 普通股投票代码为"351222"，简称"恒威投票"[15]

会议信息 - 浙江恒威第三届监事会第十次会议8月15日发通知，8月28日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案通过情况 - 全票通过《2025年半年度报告》等多项议案[3][4][5][6][8][9][10][11] 待审议议案 - 《关于变更回购股份用途等多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][6][8][9][11]

财务表现 - 上半年营业收入2.75亿元 同比下降12.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3601.3万元 同比下降41.75% [1] - 基本每股收益0.3593元/股 [1] 业绩对比 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润6182.66万元 [1] - 净利润降幅显著高于营业收入降幅 [1]

会议与议案通过情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月28日召开，7位董事全部出席[2] - 《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案获7票同意通过[3][4][10][13] - 31项公司治理制度子议案均以7票同意通过[31] 待审议事项 - 变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本等多项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][8][9][11][12][18][21][22] 项目进展 - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目预定可使用状态日期延长至2026年12月31日[33] 其他决策 - 同意聘任天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构[34] - 公司董事会拟于2025年9月15日召开第一次临时股东大会[36]

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-032 浙江恒威电池股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账 户中的 1,091,800 股公司股份的用途由"将在未来根据公司实际情况，选择适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前 述用途，公司将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销"变更为"用 于注销并减少注册资本"，本次注销完成后，公司总股本将由 101,333,400 股变 更为 100,241,600 股，公司注册资本将由人民币 101,333,400 元变更为人民币 100,241,600 元，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 在积极与广大投资者特别是中 ...

募资情况 - 公司发行2533.34万股A股，发行价33.98元/股，募资8.61亿元，净额7.56亿元[1] 项目投资 - 高性能环保电池项目变更后投资4955万美元，计划投募资27665.99万元及超募5071.13万元[6] - 扣式锂锰电池项目变更后投资10800万元，计划投募资7699.21万元[6] 项目进度 - 截至2025年6月30日，高性能环保电池项目累计用募资17934.65万元，进度64.83%[8] - 截至2025年6月30日，扣式锂锰电池项目累计用募资6966.99万元，进度90.49%[8] 项目延期 - 扣式锂锰电池项目原2025年10月31日可使用，延期至2026年12月31日[9]

招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 8 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 无，拟于 2025 年下半 | | | 年对上市公司进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工 ...