第三条审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制，并提供真实、准确、完整的财务报告。公司不设监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 成员组成 第四条审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）， 负责主持委员会工作。公司董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会成 员。 浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本工作细则于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 第一条为强化浙江恒威电池股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，强化公司内部监督和风险控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证 ...

浙江恒威电池股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江恒威电池股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （本制度于 2025 年 8 月 28 由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视业务重要性程度可参照本制度执行。公司的子公司可结合自 身业务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 ...

浙江恒威电池股份有限公司 战略委员会工作细则 第一条为保证浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）稳定持续发 展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力， 健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江恒威电池股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并 制定本细则。 第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的 最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 浙江恒威电池股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （本细则于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 浙江恒威电池股份有限公司 战略委员会工作细则 负责日常工作联络和会议准备工作。 第三章 职责权限 第八条战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划（包括但不限于上市、收购、并购或 ...

浙江恒威电池股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （本制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江恒威电池股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、行政法规和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 - 1 - 浙江 ...

浙江恒威电池股份有限公司 经理工作细则 第二条 经理应当自觉地遵守法律、行政法规及部门规章和《公司章程》的 有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不 得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则规定了公司经理的聘任及其任职资格、工作职责、权限、工 作规则和经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本细则适用于经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价经理工 作的依据之一。 浙江恒威电池股份有限公司 经理工作细则 （本工作细则于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范浙江恒威电池股份有限公司 （以下简称"公司"）经理（含副经理等高级管理人员）的经营管理行为，确保 经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规及部门规章和《浙江恒威电池股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第五条 本细则对经理具有约束力。 第二章 经理的聘任及其任职资格 第六条 经理是公司的高级管理人员，承 ...

浙江恒威电池股份有限公司 信息披露管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 信息披露管理制度 （本管理制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，规 范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，维护公 司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及 相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、证券交易所相关规定，在监管部 门指定媒体公告信息。 第三条 公司控股子公司发生的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的，视同公司发生的重大事项，公司将按规定履行相 ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （本细则于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事和高级管理人员（以下简称"高管"）的选拔标准和程序，进行选择并提出 建议。 第三条本细则所称的高管是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财 务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条提名委员会由三名董事组成，由公司独立董事担任的委员不少于二名。 第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 ...

浙江恒威电池股份有限公司 募集资金管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 募集资金管理制度 （本管理制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条为了加强公司对募集资金的监管，提高募集资金使用效益，依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、行 政法规、部门规章，中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定， 制定本制度。 第二条本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业 遵守其本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-033 浙江恒威电池股份有限公司 关于调整公司组织架构与董事会席位的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 公司组织架构与董事会席位的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、调整公司组织架构的具体情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、 行政法规和部门规章的有关规定，结合公司实际情况，公司拟优化调整组织架构， 更新有关名称表述，不再设置监事会同时免除现任股东代表监事的职务，《公司 法》中所明确的监事会职权依法由公司董事会审计委员会行使，《浙江恒威电池 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《浙江恒威电池股份有限公司章程 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-034 浙江恒威电池股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 1、根据最新规定修订《公司章程》有关条款 鉴于公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、行 政法规和部门规章的最新规定，公司拟调整董事会席位和公司组织架构，并同步 完善董事、董事会的职责要求等，需对《公司章程》的相应条款进行修订。 2、拟减少公司注册资本并修订《公司章程》有关条款 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议 案》，同意公司将回购专用证券账 ...