业绩总结 - 2023年度累计计提信用和资产减值准备864.02万元[14] - 考虑所得税后减少2023年归母净利润734.42万元[14] - 相应减少2023年归母所有者权益734.42万元[14] 决策流程 - 2024年4月23日多会议审议通过计提资产减值准备议案[1][15][16][17] 减值详情 - 信用减值准备505.89万元，含应收票据等[2][3] - 资产减值准备358.13万元，均为存货减值[3] 计量方法 - 以预期信用损失为基础计提信用减值准备[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[10]

财报审议与披露 - 公司于2024年4月23日审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[1] - 公司《2024年第一季度报告》于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为34,001.07万元，较2022年增长11.47%[6][17] - 2023年净利润6403.009067万元，较2022年增长34.70%[17] - 2023年末负债合计1.4098311525亿元，较2022年末增长25.31%[15] - 2023年末股东权益合计8.8469963599亿元，较2022年末增长2.79%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4625.039408万元，较2022年增长216.66%[19] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为129,424,188.65元，较2022年减少[13] - 2023年12月31日交易性金融资产为389,185,254.67元，较2022年增加[13] - 2023年12月31日应收票据为19,719,828.04元，较2022年增加[13] - 2023年12月31日应收账款为159,143,029.19元，较2022年增加[13] - 2023年12月31日流动资产合计为817,467,987.83元，较2022年减少[13] - 2023年12月31日非流动资产合计为208,214,763.41元，较2022年增加[13] - 2023年12月31日资产总计为1,025,682,751.24元，较2022年增加[13] 未来展望 - 拟使用不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理[193] - 2023年度利润分配以5074.20万股为基数，每10股分配4.42元，共计分配2242.80万元[194] 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用为32,592,174.49元，较上期增长27.45%[166] - 按项目列示，X直系列航空器用橡胶密封件研究与开发本年增加3,938,617.96元并全部转入当期损益[174] 市场扩张和并购 - 本年未发生非同一控制下企业合并、同一控制下企业合并，未处置子公司，未发生其他原因的合并范围变动[176] 其他新策略 - 回购股份资金总额不低于2,500万元且不超过5,000万元，用于员工持股计划或股权激励的总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，用于维护公司价值及股东权益的总额不低于1,000万元且不超过2,000万元[192] - 截至2024年3月31日，回购股份数量为728,000股，占公司目前总股本的1.4144%，支付总金额为25,048,593.76元[193]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，在独立董事中选并报董事会批准[5] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，提提名或任免建议[6] 提名委员会运作 - 三分之二以上委员出席可开会，决议全体过半通过[9] - 提名需经七个工作程序[10] - 必要时可邀相关人员列席[12] - 会议有记录，议案提交董事会审查[13] 细则相关 - 细则由董事会制订，通过后生效[13] - 修改由委员会提出，董事会审议通过[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入34,001.07万元，同比增长11.47%[3] - 2023年公司净利润6,403.01万元，同比增长34.70%[3] - 2023年公司扣非净利润5,301.06万元，同比增长23.53%[3] 未来展望 - 2024年公司完善法人治理结构，补充制度流程[15] - 2024年公司做好信息披露，提升人员专业水平[15] - 2024年公司开展投关工作，加强与投资者沟通[15] - 2024年公司适时安排调研参观[15] 其他 - 2023年董事会召开6次，审议25项议案[6] - 2023年召开1次股东大会，执行决议[9] - 各委员会报告期召开会议并审议议案[10][11][12] - 2023年召开2022年度业绩网上说明会[13]

2023年情况 - 监事会召开5次会议，审议通过20项议案[2] - 股东大会、董事会运作规范，决策合理[5] - 财务状况良好，报告真实准确[5] - 关联交易合规，价格公允[6] - 无对外担保、收购出售资产行为[6][7] - 募集资金使用合规，内控完善[7] 2024年展望 - 监事会履职促公司发展[8] - 加强对重大事项关注监督[8]

审计机构聘任 - 2024年4月23日会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2024年度财务报告审计费用拟定为40万元（不含代垫费用和相关税费）[5] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的716人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，公司同行业4家[3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[3] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[3] - 31名中审众环从业执业人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] - 项目合伙人时应生最近3年签4家上市公司审计报告，签字注册会计师李丹丹签1家[4]

2023年履职情况 - 召开6次董事会，独立董事均出席并全票赞成[2][3] - 独立董事参加多委员会工作会议，出席股东大会[3][4] - 独立董事实地考察、参加培训[5][10] 关联交易看法 - 认为2023年关联交易正常公允，不损害利益[11] 2024年展望 - 独立董事将加强沟通促公司发展[12]

2023年履职情况 - 召开6次董事会，独立董事全出席且全议案赞成[3] - 独立董事召集并出席5次审计委工作会议[4] - 独立董事出席1次薪酬与考核委工作会议[4] - 召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 8月独立董事实地考察公司[5] - 独立董事与内审、财务、注会充分沟通[7] - 督促公司信息披露并加强与中小股东沟通[8] - 认为关联交易正常公允，不损公司股东利益[12] 2024年展望 - 独立董事将加强沟通发挥专业优势[13]

业绩相关 - 2023年度以5074.2万股为基数，每10股派现金红利4.42元，共派2242.7964万元[10] - 2023年度对合并报表资产计提减值准备[14] - 2024年第一季度报告编制完成[13] 决策事项 - 拟修订《董事会提名委员会工作细则》[15] - 决定2024年5月22日召开2023年年度股东大会[17] 审议情况 - 2023年度总经理、董事会、年报及摘要、财务决算报告获通过，部分需提交股东大会[2][3][5][6] - 同意续聘中审众环为2024年度审计机构，需提交股东大会[11][12]