证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-012 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类 公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产 品，包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单 等。 投资金额 公司拟任一时点总额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理。 本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董 事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。 特别风险提示 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 8 月 25 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-007 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和通讯方式通 知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 对外投资管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 二〇二四年四月十五日 对外投资管理制度 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准；2024 年 5 月 13 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，保证投资业务合规开展，防范投资风险，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置自有资金委托理财的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，合理使用部分闲置 自有资金开展委托理财，增加资金收益，为公司获取更多投资回报。 （二）投资额度 公司拟使用任一时点总额度不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金开展委 托理财。 （三）投资方式 公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审 慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 则 2 | 总 | | | --- | --- | --- | | 第二章 会议召集、通知及召开 | | 2 | | 第三章 会议议事程序、决议及记录 | | 6 | | 第四章 附 则 | | 9 | 董事会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日起实施） 第四条 定期会议和临时会议 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，每次会议由证券事务 管理部门于会议召开十日（不含召开会议的当日）前以书面或电子邮件等形式 通知全体董事和监事。 2 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会薪酬与考核委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订； 2024 年 4 月 15 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专业委员会在公司及董事、高级管理人员绩 效评价中的作用，激励全体董事、高级管理人员勤勉履行职责，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《安徽宏宇五洲医疗 器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-020 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决议召开公司 2023 年年度股东 大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 7、出席、列席对象： （1）截止 2024 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-017 （三）薪酬方案 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议 通过了《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案》《2024 年度监事薪酬方案》， 其中董事及监事薪酬方案等相关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等的有关规定，为 激励董事及高级管理人员履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行 业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和绩效考核要求拟定《2024 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。 （一）适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-009 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 60,265,055.44 元，其中：归属于母公司股东的净利润 47,260,834.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,726,083.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 258,604,782.29 元，其中：母公 司可供股东分配的利润为 174,653,134 ...

募集资金情况 - 2022年6月公司公开发行1700万股，每股发行价26.23元，募集资金总额44591万元，净额38974.24万元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金36674.91万元，2023年度累计使用6299.99万元[2][3][10] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金4790.04万元，专项账户2290.04万元，现金管理2500万元[4][18][19] - 公司超募资金6254.18万元，2022年使用1800万元永久补充流动资金，2023年使用3312.23万元用于项目实施[15][16][17] 资金使用情况 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入资金15394.31万元，其中项目资金14387.47万元，发行费用1006.84万元[12] - 2022年度募集资金使用金额33877.92万元，2023年度使用6299.99万元[18][19] - 2023年度直接实施募集资金项目6299.99万元，其中技改及扩建项目5341.71万元，研发中心项目947.51万元，补充流动资金项目10.77万元[19] 现金管理情况 - 2022年现金管理收益和利息收入172.90万元，2023年为204.05万元[18][19] - 2023年度公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额15600万元，未到期理财产品金额为2500万元[20] - 中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202329519]金额3000万元，预期年化收益率1.4000%或2.8000%[21] - 中国银行太湖县支行挂钩型结构性存款[CSDVY202338521]金额3400万元，预期年化收益率1.3000%或2.5000%[21] 项目进展情况 - 2023年公司永久补充流动资金后剩余超募资金4454.18万元用于“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”[23] - “一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日[24] - “一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”截至期末投资进度96.44%，本年度实现效益1055.30万元[30] - “技术研发中心建设项目”截至期末投资进度34.64%[30] - 补充流动资金累计投入金额3010.77万元，投资进度100.36%[30]