2023 年度监事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股 东负责的原则，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、 募集资金使用、规范运作、内部控制、股东大会决议等执行情况、董 事及高级管理人员履职情况等进行持续监督。在公司董事会和高级管 理人员配合下，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司 及全体股东合法利益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 二〇二四年四月十五日 一、监督检查工作总体情况 2023 年度，公司监事会全体监事依法参加公司股东大会、列席公 司董事会，参与董事会专业委员会工作的讨论，对股 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并基于公司现 任独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先 生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及 其附属企业担任任何职务，与公司主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置募集资金现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号）同意注册，五洲医 疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股。公司本次股票发行 价格为 26.23 元/股，募集资金总额 44,591.00 万元，募集资金净额 38,974.24 万元。 上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资 报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160 号）验证。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽宏 宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或者"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为防止汇率出现较大波动 导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成影响，公司拟于 2024 年度继续开展 外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为 基础，按照稳健原则且以货币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际 需求的投机性外汇套期保值交易，不进行单纯以盈利为目的交易。 （二）交易金额 公司拟于 2024 年度继续开展外汇套期保值业务，累计金额不超过 5,000 万 美元（或相同价值的其他 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士[6] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] - 召集人由独立董事委员中的会计专业人士担任[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息披露等事项，提交董事会审议[13] - 指导监督内部审计部门工作，每季度开会并向董事会报告[14] - 出具年度内部控制自我评价报告并提交董事会[16] - 审阅公司财务报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[17] 内部审计相关 - 公司设内部审计部门，对审计委员会负责[9] - 发现内控重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[18] - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[18] 会议相关 - 至少每季度召开一次定期会议[23] - 定期会议提前五日、临时会议提前两日发通知，紧急情况有要求[24] - 三分之二以上委员出席方可举行，所作决议全体委员过半数通过有效[27][33] - 会议可采用多种方式，通知应备附公司相关财务报告等资料[24][28] 其他规定 - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[37] - 委员及近亲属等与议题有利害关系时应披露并回避[39] - 可向高级管理人员质询，提案提交董事会审议决定[20][21] - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行[42] - 规则与相关规定不一致时以法律等规定为准[42] - 规则由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[44][45]

公司2023年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称 "光大证券""保荐机构"）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五 洲医疗""公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号），五洲医 疗向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股发行价格为 26.23 元，募集资金总额 44,591.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 38,974.24 万元。 上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 3 | | | | 第三章 股东大会的提案与通知 | 4 | | | | 第四章 股东大会的召开 | 6 | | | | 第五章 附 则 13 | | | | 股东大会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日， 2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平，维护 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则 ...

业绩数据 - 2023年初往来资金余额为-881.87万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为20183.08万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额为18572.95万元[2] - 2023年末往来资金余额为798.26万元[2] 子公司情况 - 安徽宏宇五洲进出口有限公司为上市公司子公司，核算科目为应收账款[2] - 该公司往来因应收货款形成，性质为经营性往来[2]

业绩总结 - 2023年营业收入53367.99万元，较上年降2.46%[5] - 2023年净利润6026.51万元，较去年降15.04%[5] - 2022年度现金股利占净利润47.96%[21] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，专业委员会开15次[7][9] - 2023年召集4次股东大会，审议重大事项[15] - 2023年修订《独立董事制度》等[17] 研发与分配 - 2023年研发投入显著提升[19] - 2023年实施2022年度利润分配，派现3400万元[21] 未来展望 - 2024年提升公司治理水平[23] - 2024年加强人才队伍建设[24]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-006 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和通讯方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...