安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董 事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 公司第二届董事会已经任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定， 经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会提 名委员会推荐，公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候 选人。 合公司募集资金投资项目建设的实际情况，未改变募集资金的用途和项目实施 的内容。 我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期实施不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。相关事项的审议程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-049 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 公司董事会以会议决议方式召集、召开本次股东大会，本次股东大会的召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。公司董事会定于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-044 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公 司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 10 月 13 日以书面和通讯方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立 意见。本议案尚待提交公司股东大会审议。 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 （1）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会 提名委员会推荐，公司董事会提名黄凡 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-048 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期实施的议案》。公司董事会和监事会同 意在募集资金投资项目实施地点、实施方式，以及募集资金用途不发生变化的情 况下，对募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"、"技 术研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公 司制度的规定，公司本次募集资金投资项目延期实施事项在董事会审批权限范围 内，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-045 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公 司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 10 月 13 日以书面和通讯方式通知全 体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举的议案暨关于提名非职工代表监事候选 人的议案》 经过公司监事会推荐，公司监事会提名罗结松先生、周乐翔先生为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人。公司非职工代表监事候选人通过公司股东大会 选举产生后，将与公司职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金 委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财 的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司在确保不影响公司正常运 营和募集资金投资项目推进的情况下，接续 2022 年第二次临时股东大会关于使 用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理的授权，使用任一时点余额不超 过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额 不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围 内，现金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，或公司股东大会在上述期 ...

公司基本情况 - 证券代码 301234，证券简称五洲医疗，全名为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 [2] - 营销网络覆盖欧洲、亚洲、美洲等 80 多个国家和地区，与 300 多名客户建立稳固合作关系 [3][4][5] 经营业绩 - 2022 年，实现营业收入 5.47 亿元，同比增加 3,415.10 万元，增幅 6.66%；净利润 7,089.70 万元，同比增加 250.47 万元，增幅 3.66% [3][6] - 2023 年半年度，实现营业收入 2.77 亿元，同比增加 2,801.00 万元，增幅 11.27%；净利润 3,619.76 万元，同比增加 472.35 万元，增幅 15.01% [3][6] - 截至 2023 年 6 月 30 日，已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入金额为 193,999,598.34 元，其中 190,760,012.07 元预计 2023 年度确认收入，3,239,586.27 元预计 2024 年度确认收入 [6] 市场与客户 - 选择发展中国家市场，已建立完善营销网络，通过参加国际展览等提升品牌认知度与影响力 [3] - 近年重点发展美洲市场，美洲市场整体收入保持增长，北美洲市场带动产品和客户结构改善 [3] - 对大客户 Medline 产品销售数量和金额占比极低，对经营业绩影响不大 [5] - 客户订单交付周期一般 60 日左右，能在 30 日内响应出口订单，客户订单周期集中在 3 至 6 个月 [5] 竞争优势 - 聚焦输注类医疗器械细分领域，围绕注射器等产品开展开发、培训和体系建设 [5] - 坚持创新驱动发展，提升产品质量、优化工艺、开发新产品，通过多项审核认证，掌握核心技术 [5] - 具备稳定供应能力，能满足客户在产品质量、产能和交付期限等方面的需求 [5] - 拥有客户资源优势，营销网络覆盖广，与众多客户保持稳固合作 [5] 募投项目 - 在建募集资金投资项目 2 项，“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”计划投资 28,983.51 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，已投资 26,248.4 万元，投资进度 90.56%，整体计划于 2023 年完成 [6] 未来业绩驱动因素 - 内部因素：专业从事一次性无菌输注类医用耗材业务，建立完善技术研发和质量保障体系，在多方面服务客户和市场需求，赢得信任 [6] - 外部因素：受益于经济发展、社会进步和人口老龄化，医用耗材市场规模持续增长，发展中国家需求增加提供良好市场环境 [6]

经营业绩 - 2023年半年度，公司实现营业收入2.77亿元，较上年同期2.49亿元增加0.28亿元，增长11.27% [2][3] - 2023年半年度，公司实现净利润3619.76万元，较上年同期3147.41万元增加472.35万元，增长15.01% [3] - 2022年度，公司向全体股东每股派发现金股利5.00元人民币（含税） [2] 募投项目 - 截至2023年6月30日，一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目已完成90.56% [3] - 截至2023年6月30日，技术研发中心建设项目已完成16.68% [3] - 截至2023年6月30日，补充流动资金已经完成 [3] 财务内控 - 公司已建立相对完善的内部控制体系，由董事会、监事会等共同组成风险管理和内部控制组织体系 [3] - 2023年，董事会审计委员会围绕定期报告编制与披露等开展工作，内部审计部门开展多项年度内部审计工作 [3] - 董事会审计委员会组织独立董事进行现场检查，并对相关人员进行现场培训 [3] 未来发展 - 公司将聚焦一次性使用无菌输注类医用耗材领域，加大核心技术研发投入等提升竞争力 [4] 其他情况 - 人民币贬值促进公司出口业务，公司将适时开展远期结售汇业务规避汇率风险 [4] - 公司重视社会责任履行，在环境保护等方面开展工作 [4] - 2021年，公司获得工业和信息化部专精特新“小巨人”企业认定 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年9月12日下午15:30 - 17:30通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参与方式为投资者网上提问，上市公司接待人员有潘岚岚、季宇、财务负责人周书勤、证券事务经理、董事、董事会秘书、副总经理 [2] 成本管理与可持续发展 - 建立健全成本管控体系，完善供应商准入和采购价格形成机制，对组件和原材料标准化管理，关注制造过程资源集约利用和全流程效率提升 [2] - 依据“碳达峰、碳中和”政策，通过募集资金投资项目优化工艺流程，进行产品轻量化设计，应用环保材料，开发节能工艺降低消耗 [2] - 在节能减排中，将空气压缩机余热接入灭菌工序和生活区再利用 [3] 投资者关系维护 - 及时充分做好信息披露工作，通过深交所互动易、网上业绩说明会、投资者热线、投资者关系邮箱等与中小投资者保持交流互动 [3] 业务与产品情况 - 主营一次性使用无菌输注类医疗器械研发、制造和销售，主要产品有注射器、输液输血器、医用穿刺针及其他诊断和临床护理产品 [3][5] - 产品涵盖注射器、输液器等多品类医用耗材及零配件 [5] 中小股东权益与回报 - 保障中小股东依法行使权利，重视其在公司治理和经营发展中的作用，听取意见建议 [3] - 为中小股东参加股东大会提供便利，审议重大事项时对中小投资者表决单独计票并披露 [3] - 严格规范信息披露，确保中小投资者及时准确了解公司情况 [3] - 2022年度向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共分配现金股利34,000,000元（含税），现金分红占利润分配总额的100%，占2022年度归属于公司股东净利润的47.96%，占归属于母公司股东净利润的60.35% [3] 2023年半年度财务与经营数据 - 研发费用522.18万元 [4] - 营业收入2.77亿元，其中国外营业收入2.69亿元，国内营业收入715.47万元 [4] - 营业收入比上年同期2.49亿元增加0.28亿元，增长11.27%；净利润3,619.76万元，比上年同期3,147.41万元增加472.35万元，增长15.01% [4][5] 产品结构调整与市场开发 - 通过加快技术研发和募集资金投资项目实施提高研发能力、扩大优势产品产能，配合完善激励机制、开拓市场等措施调整产品结构 [4] - 市场开发和产品结构调整带动营业收入和净利润增长 [4][5] 人才培养与激励 - 推动知识与技能传承，建设学习型组织，业务培训体系由公司级、部门级和团队培训三级组成，含通识、专业和专项培训模块，由人力部主导制定人力资源发展规划 [4][5] - 基于岗位价值和个人综合素质确定基本薪酬，依据激励方案和业绩贡献确定激励对象和幅度，建立短期和中长期结合的绩效激励机制 [5] 技术储备情况 - 是国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，拥有安徽省省级企业技术中心、工业设计中心 [5] - 一次性注射器车间为安徽省数字化车间，一次性使用无菌安全注射针产品为“安徽工业精品” [5] - 拥有91项专利授权，取得11项国内医疗器械注册证书，16项产品通过欧盟CE认证，18项产品获得FDA产品注册 [5] 国内市场布局 - 重视国内市场开发，投入资源开发产品和建设营销网络，做好产能保障，提升国内市场份额，但开发进展较慢 [5]

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席，均事前审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席，均事前审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 本年度内未列席， ...