董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月7日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，并于2025年7月召开会议 [1] - 会议由董事长召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 购置干散货船舶议案 - 公司及全资子公司拟使用不超过6,500万美元购置干散货船舶，资金来源为自有（含自筹）资金 [1] - 购船目的是扩大运力规模、完善船舶队伍体系、提升竞争力及市场占有率、增强盈利能力 [1] - 议案表决结果为7票同意，0票反对或弃权，尚需提交股东会审议 [1][2] 追加担保预计额度议案 - 公司追加2025年度对外担保预计额度，以支持子公司业务发展，符合公司战略部署及股东整体利益 [2] - 子公司资信状况良好，公司对其经营风险及决策可有效控制，担保风险总体可控 [2] - 议案表决结果为7票同意，0票反对或弃权，尚需提交股东会审议 [2] 召开临时股东会议案 - 董事会提议于2025年7月24日召开2025年第四次临时股东会，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对或弃权 [2]

公司季度报告 - 2025年第一季度报告未经审计 [7] - 公司董事会及监事会一致确认季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [2][10][18] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动数值 [4] 公司治理 - 第三届董事会第八次会议全票通过2025年第一季度报告，7名董事出席 [9][10][12] - 第三届监事会第七次会议全票通过季度报告，3名监事出席 [17][18][19] - 公司董事长为黄凡，监事会主席为吴国英 [9][17] 股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年5月15日召开，采用现场+网络投票方式 [22][24] - 股权登记日为2025年5月9日，中小投资者单独计票机制适用于部分提案 [26][33] - 网络投票通过深交所系统或互联网投票系统进行，代码351234，简称"五洲投票" [44][47][50] 财务与合规 - 公司声明不存在非经常性损益项目调整情形 [3] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表已编制但未披露具体数据 [5][6] - 会计负责人季宇主管财务工作，财务报表由法定代表人张洪瑜签署 [5][6]