2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议股权登记日为2026年2月26日，登记地点为公司董事会办公室，异地股东可通过指定邮箱进行登记 [13][14] 股东会议案与审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案》，该议案需对中小投资者单独计票 [5][6] - 议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过该议案 [22][23] - 该议案涉及为全资孙公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供担保 [23][27] 对外担保具体内容 - 公司为下属公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保，贷款期限为12个月 [27][31] - 抵押物为公司位于海口市金龙路椰岛大厦三、四层的房产，面积共计2,061.89平方米 [27][31] - 董事会认为此次担保是为支持主营业务重要组成部分的持续稳健发展，担保风险可控 [32] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为5,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的48.91% [33] - 包括此次担保在内，公司为下属公司提供担保的累计总额为3,000.00万元 [34] - 上述担保总额合计8,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的76.60%，公司及子公司目前无逾期担保 [34]

公司治理变动 - 公司董事袁梦骊因个人工作安排辞去董事及战略委员会委员职务，辞职后继续担任测试电源事业部副总经理 [2] - 袁梦骊通过员工持股平台间接持有公司股份，其出资额为82.14万元人民币，合伙份额为3.573% [3] - 公司董事会提名并审议通过，补选肖建江为第五届董事会非独立董事候选人，并推举其担任董事会战略委员会委员 [4][6][7] - 肖建江先生自2001年起在公司任职，现任测试电源事业部区域销售总监，直接持有公司股份19.71万股 [8] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-6,000万元到-4,000万元，同比由盈转亏，减少11,312.42万元到13,312.42万元，同比减少154.70%到182.05% [11] - 预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6,850万元到-4,850万元，同比减少10,864.02万元到12,864.02万元，同比减少180.64%到213.90% [11] - 上年同期（2024年）归属于母公司所有者的净利润为7,312.42万元，扣除非经常性损益后的净利润为6,014.02万元 [14][15] - 业绩变化主因：订单规模同比增长但合同集中于下半年后期签订，导致收入确认延迟；市场竞争加剧导致产品毛利率下行；公司为开拓新产品新业务，研发投入较上年同期显著增长 [15] 临时股东会安排 - 公司将于2026年3月5日14点00分召开2026年第二次临时股东会，会议地点为陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室 [19][20] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月5日9:15至15:00 [19][21] - 会议将审议包括补选公司第五届董事会董事在内的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [23][24] - 股权登记日在册的股东有权出席，登记时间为2026年3月2日，登记方式包括现场、信函或邮件，公司不接受电话或临时登记 [26][28][30][31]

公司治理与董事会变动 - 公司股东中国平安人寿保险股份有限公司提名仇文丽女士为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [1] - 仇文丽女士的任职资格已经过第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并于2026年1月20日召开的第八届董事会第三十八次会议上以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [1][34] - 仇文丽女士，1970年出生，拥有中欧国际工商学院工商管理硕士学位，现任平安创赢资本管理有限公司副董事长，并在多家公司兼任董事，截至公告披露日，其未直接持有上市公司股份 [3] 会计师事务所变更 - 公司拟解聘原聘任的2025年度会计师事务所中兴财光华会计师事务所，解聘原因为该事务所因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障2025年度审计工作顺利开展而做出此决定 [6][8] - 公司自2011年起聘请中兴财光华为其提供审计服务，该事务所对公司2024年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告 [7] - 公司已就解聘事宜与中兴财光华进行了沟通，对方明确知悉并确认无异议，解聘会计师事务所的议案已经第八届董事会审计委员会及董事会会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准 [9][10][11][12] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [14] - 本次股东会将审议包括补选非独立董事和解聘2025年度会计师事务所在内的两项议案，其中对中小投资者的投票将单独计票 [14][17] - 股东会议现场召开地点为河北省廊坊市固安科创中心，会议登记时间为2026年1月29日，登记地址位于北京市朝阳区 [14][23][24]

公司治理与董事会变动 - 公司第二届董事会第十五次会议于2026年1月7日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，审议并通过了多项议案 [1] - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了提名李丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案 [2][3] - 独立董事候选人李丹女士目前尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次培训并取得证书，其任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东会审议 [2][10] - 本次独立董事补选完成后，公司独立董事人数将不低于董事总人数的三分之一，且董事中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总计不超过董事总人数的二分之一 [10] 股东会安排 - 公司董事会审议通过并决定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会 [5] - 股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2026年1月23日14:00，网络投票通过深交所系统进行的时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15至15:00的任意时间 [16][17] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月16日，会议地点位于广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室 [18][19] - 股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [20] 独立董事候选人背景 - 独立董事候选人李丹女士，1981年8月出生，拥有博士研究生学历，现任顺德职业技术大学专任教师，职称为企业管理副教授，同时是中国注册会计师和中国注册资产评估师 [12] - 截至公告披露日，李丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [12] - 李丹女士未曾受过中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被立案侦查或稽查，未被列入失信被执行人名单，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格 [12] 会议相关程序与文件 - 公司第二届董事会第十五次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规及公司章程的规定 [1] - 关于提名独立董事的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [4] - 股东会登记时间为2026年1月20日9:00-11:00和14:00-16:00，登记地点与会议地点相同，登记方式包括直接送达、电子邮件、信函或传真，不接受电话登记 [21] - 本次股东会网络投票的投票代码为“361221”，投票简称为“悍高投票” [25][26]

董事会决议与担保事项 - 公司第五届董事会第九次会议于2026年1月6日召开，会议应到董事8人，实到8人，审议并通过了为控股子公司亚太矿业提供担保及召开临时股东会两项议案 [2] - 董事会同意为亚太矿业提供总额人民币3亿元的流动资金贷款担保，具体包括：为中国建设银行黔西南州分行的1.5亿元贷款提供连带责任保证，并由亚太矿业提供贷款金额20%的保证金；为交通银行黔西南分行的1.5亿元贷款提供连带责任保证，该笔贷款限用于泥堡金矿露天开采项目经营周转 [2][9] - 两项担保议案的表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权，且已获得董事会独立董事专门会议审议通过，但尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [2][3][4][11] 担保协议具体内容 - 担保主债权最高额合计为人民币3亿元，保证方式均为连带责任保证，无反担保 [9][10] - 对建设银行的担保，保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日后三年止 [13] - 对交通银行的担保，保证期间自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止 [16] 公司累计担保情况 - 本次为亚太矿业提供担保金额为30,000.00万元，截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额（不含本次）为人民币61,000.00万元，均为对控股子公司的担保 [21] - 累计对外担保余额占公司2024年经审计净资产的比例为18.10%，公司目前不存在对外担保逾期情形 [21] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月22日下午15:00在北京分公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议为亚太矿业提供担保的议案 [5][23] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月22日9:15至15:00 [23][24][25] - 股权登记日为会议召开前一日，股东可通过现场、传真或信函方式于2026年1月21日进行会议登记 [27]

公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月10日召开第九届董事会第二十一次会议，应到董事11人，实到11人，会议以通讯方式召开，符合相关规定 [1] - 董事会全票（11票赞成，0票反对，0票弃权）审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 [1] - 公司拟对《公司章程》进行修订，主要涉及增加经营范围与取消监事会两大核心变动，修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过 [15][16][17] 经营范围调整 - 根据实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“药品包装材料和药品包装制品的研发、制造与销售” [15] - 该经营范围变更需以市场监督管理部门的最终核准内容为准 [15][17] 监事会架构变更 - 公司拟根据新《公司法》及相关配套制度规则，不再设置监事会与监事 [16] - 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 [16][17] - 公司将废止《监事会议事规则》，各项管理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [16] - 在股东会审议通过前，第九届监事会将继续履行监督职能 [16] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日14点30分召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于上海市浦东新区海科路1288号公司会议室 [3][4] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3][4] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15至15:00，其中通过交易系统投票平台的时间为当日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [4] - 本次股东会股权登记日为2025年12月23日，登记在册的股东有权出席 [7] - 股东可采用现场、电子邮件或信函方式于2025年12月23日9:30-11:30及13:00-16:00进行会议登记 [10] 股东会议案与投票 - 本次股东会审议的唯一议案为《关于〈公司章程修正案〉的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者实行单独计票 [4][5] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等形式向股权登记日股东主动推送参会邀请与议案信息，以便利中小投资者投票 [12]

股东股权质押情况 - 截至公告日，公司控股股东方利强直接持有公司股份78,272,222股，占公司总股本的29.62%，其一致行动人李敏持有22,648,684股，占公司总股本的8.57% [2] - 本次质押及解除质押后，方利强累计质押股份46,200,000股，占其直接持股数的59.02%，占公司总股本的17.48%；李敏累计质押股份13,500,000股，占其直接持股数的59.61%，占公司总股本的5.11% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份100,920,906股，占公司总股本的38.19%，累计质押股份59,700,000股，占其合计持股数量的59.16%，占公司总股本的22.59% [2] - 控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为1350万股，对应融资余额为2700万元 [4] - 本次解除质押系根据股东自身需要，暂无后续质押计划 [3] 董事会决议与子公司担保 - 董事会审议通过为控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司向东莞银行申请的1000万元银行借款授信提供连带责任保证担保，借款及保证期限为1年 [8][20] - 董事会审议通过为控股子公司芯存诚邦向建行深圳分行申请的不超过3000万元银行借款授信，向担保方深圳朗华提供连带保证责任反担保，保证期间为三年 [8][21] - 董事会审议通过《关于预计向子公司提供担保额度的补充议案》，在2024年年度股东大会已授权额度内，进一步明确担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足、反担保等 [11] - 上述反担保事项及担保额度补充议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施 [10][13][22] 公司对外担保累计情况 - 本次担保义务实际发生后，公司对外担保余额为94,573.89万元，占公司2024年年度净资产64,900.54万元的比例为145.72% [28] - 公司无逾期担保 [28] 公司章程与经营范围修订 - 董事会审议通过《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》，因公司战略发展规划及经营发展需要，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》条款 [15][16] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [15][16] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [31][32] - 会议将审议包括《关于预计向子公司提供担保额度的补充议案》及《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》等事项 [34]

2025年第二次临时股东大会通知 - 公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会 [1][4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年12月12日8点30分在上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室召开 [4] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日9:15至15:00 [2][4] 会议审议事项 - 议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2025年11月27日刊载于指定媒体 [6] - 议案1为特别决议议案 [7] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] 会议登记与出席 - 股权登记日为2025年12月11日下午收市时，登记在册的股东有权出席 [10] - 参会登记时间为2025年12月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00，登记地点为会议现场 [11] - 股东或代理人需携带指定证明文件办理登记，公司不接受电话方式登记 [11][12] 变更注册地址及修订公司章程 - 公司拟将注册地址由"广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第三层307单元"变更为"广州市黄埔区开创大道1565号1101房" [16] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订对照表及全文于同日在上海证券交易所网站披露 [17] - 上述变更注册地址及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议 [16][17]

担保事项概述 - 公司全资子公司易路宝国际有限公司为墨西哥子公司ETRON-ELB S.DE R.L.DE C.V的厂房租赁合同提供担保 担保总责任金额不超过1300万美元 约合人民币923091万元 另需交付金额为94334508美元的备用信用证 相当于二期厂房首年租金 合计担保金额为1394334508美元 约合人民币9900751041元 [2] - 担保期限覆盖整个厂房租赁协议的有效期 租赁期限为10年 [2] - 此次担保旨在支持墨西哥子公司扩充产能 是公司布局海外产能、提升国际化水平和客户服务质量战略的一部分 [2] 内部审议程序 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年10月13日审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》 投票结果为5票赞成 0票弃权 0票反对 [3][30] - 该担保议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准 [3][31] 担保背景与合理性 - 担保是出租方提出的签署租赁协议的必要条件之一 符合一般商业惯例 旨在保障墨西哥子公司顺利租用当地厂房开展生产业务 [7] - 墨西哥子公司扩产符合公司的全球业务发展布局 此次担保事项符合公司整体利益 财务风险处于公司可控范围之内 [7] 累计担保情况 - 截至公告披露日 公司最近一期经审计净资产为152097482273元 公司累计对外担保总额为1205549724元 占公司最近一期经审计净资产的比例为079% [8] - 所有累计担保均为公司及下属子公司为公司全资及控股子公司提供的担保 公司无逾期担保情况 [8] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东会 审议包括担保议案在内的事项 [11][12] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [12][13]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事6名 实际出席6名 由董事长袁静主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议决议 - 同意子公司芜湖春兴为公司提供不超过11,000万元担保额度 担保方式包括保证抵押质押等 [1] - 担保期限自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] - 授权公司管理层在担保额度内全权办理具体业务及签署相关文件 [1] 后续审议安排 - 该议案已获独立董事专门会议审议通过 尚需提交公司股东会审议 [2] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 同意于2025年9月23日召开2025年第四次临时股东会 [2]