证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-056 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称 "公司"或"瑞泰新材"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第二届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于 拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，公司及公司全资子公司上海树培 新能源材料有限公司（以下简称"上海树培"）拟与中国平安人寿保险股份有限 公司（以下简称"平安寿险"）、平安资本有限责任公司（以下简称"平安资本"） 共同投资设立上海平睿安泰私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基 金"或"合伙企业"，暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准）。 合伙企业的总认缴出资额不低于 7.15 亿元人民币，其中公司作为有限合伙人拟 以自有资金认缴出资额 4.9 亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的 68.53%；上海 树培作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资额 1,00 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-054 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次（临时）会议，于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通 知，并于 2023 年 12 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其 中贾金平先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张子燕召集并主持， 应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的议案》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于拟与专业投资 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日召开第二届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。现将相关事 宜公告如下： 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-057 | 多数并担任召集人，审计委员会的召 | 多数并担任召集人，审计委员会的召 | | --- | --- | | 集人为会计专业人士。董事会负责制 | 集人为会计专业人士，审计委员会成 | | 定专门委员会工作规程，规范专门委 | 员应当为不在公司担任高级管理人员 | | 员会的运作。 | 的董事。董事会负责制定专门委员会 | | 董事会的上述职权，在不与国家 | 工作规程，规范专门委员会的运作。 | | 法律、行政法规和其他规范性文件及 | 董事会的上述职权，在不与国家 | | 本章程其他条款冲突的情况下有效。 | 法律、行政法规和其他规范性文 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效 监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江 苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。对公司的经营情况、内控制度的制定和执行情况进行监督检查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律法规或公司章程规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的禁止性情 形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 国家有关法律、法规、规则及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第六条 公司董事会成员中独立董事至少占三分之一。本公司担任独立董事 的人员中，其中至少包括一名会计专业人士，会计专业人士是指具有会计、审计 或财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士，或具备注册 会计师资格的人士或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-053 一、本次无偿划转基本情况 张家港市产业发展集团有限公司目前正推进以无偿划转方式取得张家港市 人民政府持有的江苏国泰国际贸易有限公司 100%股权事项，本次无偿划转事项 及相关进展公告详见公司于 2023 年 7 月 21 日、12 月 2 日和 12 月 13 日披露的 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无 偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-035）、《江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人 变更的进展公告》（公告编号：2023-050）、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关 于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变更的进展公告》（公 告编号：2023-052）和《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司收购报告书摘要》。 二、本次无偿划转进展情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制 人变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 收购报告书摘要 签署日期：二〇二三年十二月 上市公司名称：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：瑞泰新材 股票代码：301238.SZ 收购人：张家港市产业发展集团有限公司 注册地址：张家港市杨舍镇国泰时代广场 2 幢 1201 室 通讯地址：张家港市杨舍镇国泰时代广场 2 幢 1201 室 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 收购报告书摘要 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的涵义。 一、本报告书摘要系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格 式准则第 16 号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的 规定 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-052 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制 人变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、少数股份无偿划转事项进展情况 1 2023 年 12 月 12 日，张家港市产业发展集团有限公司（以下简称"产发 集团"）与张家港市人民政府签署了《关于江苏国泰国际贸易有限公司 之国有股权无偿划转协议》（以下简称"《无偿划转协议》"），张家港市人 民政府拟将其所持有的江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称"国际贸 易"）100%股权无偿划转至产发集团（以下简称"国际贸易 100%股权划 转"）。 2023 年 12 月 11 日，公司股东张家港产业资本投资有限公司（以下简称 "产业资本"）向产发集团划转其持有的公司 5,643,400 股股份（占公司 总股本的 0.77%，以下简称"少数股份无偿划转"）事项已完成股份过户 登记。 本次无偿划转事项系经政府及国有资产管理部门批准的国有股权无偿 划转，符合《上市公司收购管理办法》第 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-051 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于参与认购天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 （以下简称"公司"）为天际新能源 科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）向特定对象发行股票并在主板上市 的发行对象。公司本次以自有资金参与认购的天际股份股票的发行价格为 9.32 元/股，获配数量为 30,042,918 股，认购资金总额 279,999,995.76 元。截止本公告 披露日，公司已完成参与本次股票认购资金的足额缴款。公司最终获配股数以深 圳证券交易所同意为准。 2、公司承诺及保证本次认购的股票自本次新增股份上市首日起 6 个月内不 转让。作为本次向特定对象发行股票的发行对象，公司保证，因本次发行取得的 股份在上述锁定期届满后减持的，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规 则以及天际股份《公司章程》的相关 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-050 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制 人变更的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"瑞 泰新材"）于 2023 年 7 月 19 日收到公司间接控股股东、实际控制人江苏国泰国 际贸易有限公司（以下简称"国际贸易"）发来的通知，张家港市人民政府拟将 其所持有的国际贸易 100%股权无偿划转至张家港市产业发展集团有限公司（以 下简称"产发集团"）。具体详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控 制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-035）。 公司于近日收到产发集团的通知，经江苏省政府国有资产监督管理委员会 《省国资委关于同意张家港产业资本投资有限公司无偿划转所持瑞泰新材股份 的批复》（苏国资复[2023]61 号）批准，公司股东张家港产业资本投资有限公司 ...